公司治理动态 - 公司第五届第九次董事会会议于2025年8月26日召开 采用现场和通讯相结合方式[1] - 会议审议关于修订公司章程的议案等文件[1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 标志异种器官移植技术重大突破[1] - 技术距离临床应用仍存在距离 需进一步研究验证[1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日星期五下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00[1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月12日09:15至15:00[1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月9日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席[2] - 公司董事、监事和高级管理人员需出席会议[2] - 公司聘请的见证律师及根据法规应当出席的其他人员也可参会[2] 会议审议事项 - 提案2.02属于特别决议议案需获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过[2] - 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东[2] - 审议事项包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等13项子议案[7] 会议登记方式 - 法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡及身份证办理登记[3] - 个人股东需持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记[4] - 异地股东可采用电子邮件方式登记登记截止时间为2025年9月10日下午16:00[4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票[4] - 对非累积投票议案需填报表决意见包括同意、反对或弃权[5] - 股东对同一议案出现重复投票时以第一次有效投票为准[5] 会务联系方式 - 会议联系人为郁慧玲联系电话0512-69564641传真0512-65230783[4] - 通讯地址为江苏省苏州工业园区旺茂街9号启迪设计集团股份有限公司董事会办公室[4] - 现场会议为期半天与会股东或委托人食宿及交通费用自理[4]

核心财务表现 - 上半年归属于上市公司股东的净利润2858.57万元 同比增长31.48% [1] - 营业收入4.56亿元 扣除非经常性损益后的净利润5284.38万元 同比大幅增长361.10% [2] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善26.25% 总资产27.67亿元 归属于上市公司股东的净资产11.01亿元 [2] 业务板块发展 - 全过程设计咨询板块参与高铁苏州北站动车所上盖开发项目及南京大学苏州附属小学等项目 [3] - 城市更新领域深度参与苏州体育中心焕新项目 推动全民健身与赛事经济融合 [3] - 双碳新能源完成苏州国际博览中心节能改造 形成技术加服务双轮驱动模式 [3] - 数字科技板块初步实现AI技术在知识管理及图像生成等多环节赋能 [3] 政策与行业机遇 - 国家出台城市更新中央财政补助及建筑节能降碳行动方案等政策 为公司带来长期利好 [4] - 公司积极响应双碳战略 在绿色建筑及零碳园区等领域积累丰富经验 [4] - 研发投入持续加大 拥有有效专利316项及软件著作权149项 参与编制国家级和省级标准31项 [4] - 公司拥有高级职称人员414人及国家各类注册人员382人 支撑核心技术能力提升 [4] 品牌与影响力 - 公司荣获美国国际设计大奖及亚太设计精英邀请赛等多项国内外大奖 [5] - 多次承办行业高峰论坛与学术交流活动 扩大在城市建设与绿色建筑领域影响力 [5] - 通过业务结构优化及数智化技术赋能 公司在净利润和现金流等多维度呈现积极态势 [5]

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-044 启迪设计集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以专人 送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席金彦先生主持， 经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、 审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规及规范性 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-043 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025 年8月15日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11 人，董事蔡爽女士、独立董事丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华先 生以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查 金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全 文》及《2025 年半年度报告摘要》 ...

财务表现 - 营业收入4.56亿元 同比减少38.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2858.57万元 同比增长31.48% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5284.38万元 同比增长361.10% [1] - 基本每股收益0.1643元 [1]

启迪设计集团股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事长行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为进一步规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《启迪设计集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人；非独立董事中，包含职工代表董事 1 人。 非职工代表董事由股东会选举产生，并对股东会负责。由公司职工代表担任 的董事候选人通过职工代表大会、职工大会等民主选举方式选举产生后，直接进 入董事会。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人 数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董 ...

启迪设计集团股份有限公司章程 启迪设计集团股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第八章 | 通知和公告 | 35 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | | 第十章 | 修改章程 | 38 | | 第十一章 | 附则 | 39 | 启迪设计集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司" ...

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前3 日通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董 事代为出席。 启迪设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章以及《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下 ...

启迪设计集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事及高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事 会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中过半数为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生，负责主持 提名委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提 ...