证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-070 广州高澜节能技术股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等文件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据项目实际进展及有关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）披露的《广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定 对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 股票事项已于2023年8月23日 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 （广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号） 2023 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的 说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己 的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 ...

广州高澜节能技术股份有限公司（合并） 2022年度审计 信会师报字[2023]第ZC10250号 6-1-1 广州高澜节能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年01月01日至2022年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-162 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2023]第 ZC10250 号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称高澜股份) 财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年八月 3-1-1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"、"保荐人"）接受广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"高澜股份"）的委托，担任其创业板向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特 ...

7信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于对广州高澜节能技术股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函相关问题的会计师回复 (2023 年半年报更新版) 信会师函字[2023]第 ZC079 号 深圳证券交易所: 关于贵所出具的《关于对广州高澜节能技术股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020102 号),其中需要我所发表意见的 问题,现回复如下: 说明: 本回复中"报告期,近三年一期"指2020年度、2021年度、2022年度、2023 年 1-6 月: 报告期各期末指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 、2022 年 12 月 31 日、2023年6月30日。其中,本所未接受委托审计或审阅 2023年1月 至 6月、2022年1月至6月期间的财务报表。以下所述的核查程序及实施核查 程序的结果仅为协助发行人回复贵所审核间询函意见目的,不构成审计或审阅。 涉及修改发行申请文件的内容精体(加粗)。 一、问题1 请发行人补充说明: (1)结合非 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023年度创业板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 保荐人声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源证券"、"保荐 人"、"本保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 公司名称：广州高澜节能技术股份有限公司 英文名称：Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech. Co., Ltd. 经营范围：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二三年八月 | | | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的独立性 11 | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 11 | | 六、发行人的股本及演变 12 | | 七、发行人的控股、参股公司及分公司 12 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 16 | | 十一、发行人的重大债权债务 18 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十三、发行人章程的制定与修改 22 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 22 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 23 | | 十六、发行人的税务 23 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 24 | | 十八、发行人募集资金的运用 24 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 25 | | 二十、结论意见 25 | 补充法律意见书（二） ...

信会师报字[2023]第ZC10384号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州高澜节能技术股份有限公司(以下 简称"贵公司") 截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 关于广州高澜节能技术股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10384号 目 录 页 次 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 前次募集资金使用情况报告 | 1-3 1-8 | | --- | --- | --- | | 一、 二、 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州高澜节能技术股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募 ...

广州高澜节能技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 2023 年 8 月 29 日 （此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页） 全体独立董事签字： 宋小宁（签字）： 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》等的 有关规定，我们作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司召开的第四届董事会第二十九次会议的相关议案进行了审议，基于 独立判断的立场，经认真研究，现对会议相关事项发表如下独立意见： 梁丹妮（签字）： 经审阅《广州高澜节能技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》 和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州高澜节能技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZC10384号），我们认为 公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相 关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-069 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知 时间的要求，会议通知于 2023 年 8 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等方式 发出。 2. 本次董事会于2023年8月29日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持。 三、备查文件 1.第四届董事会第二十九次会议决议； 2.独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...