美尚生态景观股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘超） 作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规 定和要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提 出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 本人 1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA 工商管理硕 士学位，CPA 注册会计师。1990 年 10 月至 1992 年 2 月，任深圳信业有限公司财 务部副经理；1992 年 2 月至 2016 年 9 月，先后担任中远财务有限责任公司国际 部、信贷部、证券营业部经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事兼总 经理，长期分管公司会计部门；2016 年 10 月至 2021 年 6 月， ...

风险情况 - 公司2024年4月19日被中国证监会立案，涉嫌信息披露违法违规[3][7] - 截至2024年4月25日，公司股票收盘价连续十四日低于1元，有面值退市风险[4] 申请进展 - 公司已向深交所提交撤销退市风险警示申请，处补充材料期，获批不确定[7] 过往事项 - 2022年4月30日、5月4日公司收到深交所关注函及年报问询函并已回复[7] - 2022年10月11日公司收到重整申请书，12月5日启动预重整程序，法院受理不确定[8]

截至本公告日，2021 年 2 月至 2024 年 4 月，公司作为原告的案件涉及金额 累计 520,203,066.75 元，占公司 2022 年度经审计净资产 75.25%，公司作为被 告的案件涉及金额累计 2,655,283,904.29 元，占公司 2022 年度经审计净资产 384.09%。公司及子公司诉讼涉及金额累计 3,175,486,971.04 元，占公司 2022 年度经审计净资产 459.34%。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-051 美尚生态景观股份有限公司 关于新增诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日, 公司作为被告的新增案件涉及金额为 957,279.02 元，占 公司 2022 年度经审计净资产 0.14%。 2、截至本公告日，公司作为原告已撤诉的涉诉金额 251,126.80 元，公司作 为被告已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉诉金额为 1,039,894,815.09 元，公司已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求 ...

业绩预期 - 公司预计2023年度营业收入8500.00万元–9500.00万元，或触及退市风险警示情形[2][6] 股价风险 - 截至2024年4月25日，公司股票收盘价连续十四个交易日低于1元，存在可能因股价低于面值被终止上市的风险[2][6] 项目产值 - 2023年12月31日，OPPO长安研发中心景观工程项目累计完成产值868,338.3元（不含税）[4] - 2023年12月31日，江西九江德安污水设施完善工程项目累计完成暂估产值8,707,397.33元（不含税）[4] - 2023年12月31日，保定竞秀区公墓一期项目累计完成产值1,488,119.17元（不含税），开票100万，发包方付款280,900元[4]

2023年度财务数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损6.2亿 - 4.4亿元，较上年同期上升9.75% - 35.95%[7][9] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4.8亿 - 3.4亿元，较上年同期上升34.77% - 53.79%[7][9] - 2023年度营业收入更正后预计为8500万 - 9500万元，原预告为1.09亿 - 1.4亿元[7][9] - 2023年度扣除后营业收入更正后预计为8400万 - 9400万元，原预告为1.08亿 - 1.39亿元[7][9] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益预计为1.35亿 - 1.75亿元[7][9] 退市风险 - 公司预计2023年度经审计净利润为负且扣除后营收低于1亿元，可能被叠加实施退市风险警示[3][11] - 截至2024年4月25日，公司股票收盘价连续14个交易日低于1元，存在因股价低于面值被终止上市风险[4][12] 监管立案 - 2024年4月19日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[12] 退市风险警示撤销情况 - 公司已申请撤销退市风险警示，目前处于补充材料期，能否获批存在不确定性[13] 重整程序不确定性 - 截至公告日，法院是否受理公司重整、公司是否进入重整程序存在不确定性[16]

特别提示： 公司于2024年4月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字007202418号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年4月19日，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-049 美尚生态景观股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 第四次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票可能因股价低于面值被终止上市的情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.2.1 条的相关规定，上市公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于 1 元，深圳证 券交易所终止其股票上市交易。截至 2024 年 4 月 24 日，公司股票收盘价连续十 三个交易日低于 1 元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，敬 请广大投资者注意风险。 二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况 根据《深 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-050 美尚生态景观股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300495，证券简称：*ST 美尚）股票连续三个交易日（2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 24 日）收 盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用通讯方式，对公司持股 5%以上股东、 公司全体董事、监事及高级管理人员就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、公司已于 2024 年 1 月 29 日披露了《2023 年度业绩预告》，是否存在应修正业绩预告 的情况存在不确定性； 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票 ...

美尚生态景观股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 特此公告。 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对美尚生态景观股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函【2023】第 166 号）（以下简称"《年报问询函》"）。要求公 司在 2023 年 5 月 29 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披露，同 时抄送深圳证监局上市公司监管处。 公司收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门、相关各方对涉及 的问题进行逐项落实和回复。由于本次《年报问询函》所涉及的问题和内容较多， 公司需进行逐项核实且需要审计机构核查并发表意见，目前公司就相关问题正在 积极整理中，公司将延期于 2024 年 5 月 10 日前完成《年报问询函》的回函并履 行披露义务。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-048 美尚生态景观股份有限公司 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-047 美尚生态景观股份有限公司 美尚生态景观股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对美尚生态景观股份有限公司的关注函》（创业板 关注函【2024】第 79 号）（以下简称"《关注函》"）。要求公司在 2024 年 4 月 23 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披露，同时抄送深圳证 监局上市公司监管处。 公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关人员展开回复工作。鉴于《关 注函》部分问题尚在核实中，公司《关注函》的回函将延期于 2024 年 4 月 25 日 前完成并披露。 特此公告。 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 ...

公司于2024年4月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字007202418号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年4月19日，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。 一、公司股票可能因股价低于面值被终止上市的情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.2.1 条的相关规定，上市公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于 1 元，深圳证 券交易所终止其股票上市交易。截至 2024 年 4 月 23 日，公司股票收盘价连续十 二个交易日低于 1 元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，敬 请广大投资者注意风险。 二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-046 美尚生态景观股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深 ...