证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-005 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开日期、时间： 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 6．会议的股权登记日：2024 年 1 月 24 日（星期三） 7．会议出席对象： （1）2024 年 1 月 24 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二； ...

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将于 2024 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，分 别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先 生、陈爱斌先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），同 意提名杜耀文先生、何国华先生、孟军梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简 历详见附件 2）。 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-001 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，其中董事刘世智以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长赖春临女士主持，部分高管、监事、高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—— ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-002 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席郭 敏先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员 列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 三、备查文件 1、第四届监事会第二十二次会议决议 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公 司监事会提名邹学嫚女士和吴宝芹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见本公告附件），与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东 大会通过 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜耀文 ，作为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 四、本人符合该 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 孟军梅 ，作为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 四、本人符合该 ...

湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二三年十二月 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所涂娴律师、张典律师（以 下简称"本所律师"）出席盛天网络于 2023 年 12 月 25 日在公司会 议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师对盛天网络本次股东大会的有关文 件和材料进行了查验，并听取了公司就有关事实的陈述及说明。盛天 网络承诺，其已提供了本所律师出具本法 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-063 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 湖北盛天网络技术股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 9 人，代表有表决权的 股份数为 125,225,869 股，占公司股份总数的 25.5689%。 2．出席现场会议情况 出席本次现场会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份数为 120,067,569 股，占 公司股份总数的 24.5157%。 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 3．会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 （1 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300494，证券简称为盛天网络 [1] - 公司全称为湖北盛天网络技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观、电话会议等 [2] - 参与单位众多，涵盖基金、资管、保险、银行、证券、私募、投资等各类机构 [2][3] - 活动时间为 2023 年 12 月 4 日 - 12 月 14 日，地点在武汉、上海、深圳、北京 [3] - 公司接待人员为首席战略官高维和投资者关系专员王龙辉 [3] 业务交流内容 真人互动游戏 - 旗下火花工作室开发的模拟恋爱全动态真人互动影像游戏于 12 月 14 日上架 Steam 商店，目前为“即将推出”状态，预计对业绩影响较小 [3] - 计划针对 A/VR 平台改编该互动游戏，持续跟踪短剧类互动内容行业趋势，探索优质内容制作与发行 [3] 音乐社交产品“给麦”AI 应用 - “给麦”app 搭载的 AI 功能经“AI 实验室”优化训练算法，实现业内领先的个性化翻唱技术，AI 歌声进化、AI 说唱等功能已上线 [3] - 独创稳定训练容器任务调度集群，提高多用户多任务并行效率，借助边缘算力节点缩短声学模型训练时长 [3][4] - 上线 AI 百变头像模块，未来围绕社交业务在语音陪伴、多模态 AI 功能、AI 推理和主持等方向拓展 [4] AI 技术对公司的提升与应用 - 成立“AI 实验室”，初步构建内部使用的 AI - SaaS 平台工具，应用于美术制作、本地化发行、AI 客服与审核、智能 NPC 和 AI 主播等版块 [4] - 美术制作方面，建立 AI 支持的成熟工业化管线，整体效能提升 40 - 50%，实现运用自建 AI 绘图系统训练，降低美术素材生产周期，将探索在视频素材上的运用 [4] - 本地化发行方面，建设“无界译境”平台，实现多语言游戏文本批量化直译、转译，提升工作效率，翻译可自我学习改进 [4] - AI 客服与审核方面，采用 AI 技术驱动的虚拟助手，结合 ASR 识别技术和文本审核能力，实现全天候、高效率、自动化处理问题 [4][5] - 智能 NPC 和 AI 主播方面，持续推进研究，希望配备有情绪、个性的智能 NPC 和 AI 主播，生成声音动效提升沉浸感和交互感 [5] A/VR 内容布局与市场 - 今年三季度国内市场 AR 头显销量同比增长 34%，海外增速仅 2%，公司看好 A/VR 智能穿戴设备未来发展 [5] - 2022 年 11 月与 Rokid 签署合作协议，打造“游戏巨作”频道，在 ChinaJoy 搭建元宇宙游戏体验区和电竞酒店场景 [5] - 互动游戏上线后将登陆云游戏平台随乐游，让玩家在 XR 设备上获取沉浸体验 [5] - 以自有资金 2500 万元增资武汉长江泓鑫投资基金合伙企业，投资新兴科技产业，寻找 XR 产业链上下游优质标的，拓展 XR 内容和应用场景 [5]

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有 关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 本委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间若有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本规则第三至第六条的规定补足相应委员人数，补充委员的任职期限 截至本届委员会任期结束。 独立董事辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符 合公司章程及相关规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立 ...