会议情况 - 2024年10月24日召开第五届监事会第五次会议，3名监事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》和《关于确认关联方及其关联交易的议案》[2][3][6] 关联交易 - 补充确认尚乐昊道为关联方，10月1日后交易为关联交易[4] - 1 - 9月与尚乐昊道业务往来3277.791905万元[5] - 10月1日至公告披露日关联销售约300万元、采购约2万元[5]

公司持股与业绩 - 公司持有尚乐昊道19.90%股份，其注册资本1000万[4] - 2023年末尚乐昊道总资产5843340.57元，营收26582389.63元，净利润 - 3790686.95元[5] 业务合作与交易 - 2024年1 - 9月与尚乐昊道交易32777919.05元，10月至今关联销售约300万，采购约2万[15] - 预计未来十二个月关联交易约5860万元，销售约5760万，采购约100万[16] 决策审议 - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[17] - 监事会同意确认关联方及其关联交易事项[19]

公司业务概览 - 公司主要从事游戏和社交业务 [1][2][3] - 游戏业务包括传统SLG游戏如三国战略版和三国之2017,以及新推出的格斗类游戏如星之翼和三国无双8 [4][5][19] - 社交业务主要为AI助手给麦,已经成为公司单独的利润中心 [10][11][20] - 公司正在积极布局AI、VR、AR等新兴业务,并与车企等行业巨头进行合作 [6][7][13] 公司发展战略 - 公司账上现金充裕,未来将继续关注并购机会,主要聚焦游戏和社交领域,也会考虑与主业有协同效应的跨界项目 [7][8][9] - 在游戏业务方面,公司将继续推出长生命周期的SLG和格斗类游戏,如三国无双8,并积极拓展海外市场 [4][5][19] - 在社交业务方面,公司将加强与大流量平台的合作,提升用户渗透率和变现能力 [20][21] - 公司未来1-2年业绩有望实现30%-50%的增长 [21]

会议安排 - 2024年8月27日决议召开2024年第二次临时股东大会[4] - 2024年9月19日现场和网络投票，现场15:00在公司会议室召开[6] - 截至2024年9月12日股权登记日，全体股东有权出席[8] 股权情况 - 赖春临女士直接持股119,808,000股，占总股本24.42%[5] - 出席股东及代理人481人，代表股份129,918,697股，占比26.4864%[9] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股129,050,357股，占比99.3316%[13] - 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》同意股127,924,837股，占比98.4653%[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日召开，现场15:00，网络9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 出席股东大会有表决权股东及代理人481人，代表股份129,918,697股，占比26.4864%[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数129,050,357，占比99.3316%[5] - 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》同意股数127,924,837，占比98.4653%[6]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构，原审计机构为大华事务所[4][5] - 2024年度公司财务报告及内控审计费用中标价合计85万元，较上一期上升21.43%[9] - 聘任会计师事务所事项需提交股东大会审议，审议通过之日起生效[17] 中审众环情况 - 截至2024年8月5日，中审众环合伙人216人，注册会计师1301人，签过证券审计报告的716人[6] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[6] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户4家[7] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年无执业民事诉讼担责情况[7] - 中审众环近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分0次[7] 股票激励与股本变更 - 2024年8月8日同意为100名激励对象办理2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属事宜，可归属股票75.15万股[20] - 2024年9月3日，归属完毕，总股本由48975.8576万股增至49051.0076万股[20] - 公司注册资本由489758576.00元增至490510076.00元[20] 公司章程修订 - 因注册资本变更，公司拟修订公司章程部分条款，其他条款不变[21] - 公司章程修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过[21]

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-053 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-049），决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。2024 年 9 月 5 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》， 将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案 ...

股本与激励 - 2024年9月3日，2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属完毕，总股本增至49,051.0076万股，注册资本增至490,510,076.00元[3] - 可归属限制性股票数量75.15万股，100名激励对象符合条件[2] 股东情况 - 股东赖春临直接持股119,808,000股，占总股本24.42%，提案资格合规[5] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场9月19日15:00召开，网络投票9月19日进行[5][6] - 股权登记日为2024年9月12日，登记时间为9月18日[6][9] - 审议拟变更会计师事务所、变更注册资本暨修订公司章程议案[6] - 议案2.00需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 网络投票代码350494，投票简称盛天投票[14]

股权与股本 - 2024年8月8日同意为100名激励对象办理75.15万股归属事宜[2] - 2024年9月3日总股本由48,975.8576万股增至49,051.0076万股[2] 资本与章程 - 公司注册资本由489,758,576.00元增至490,510,076.00元[2] - 公司章程修订需2024年第二次临时股东大会审议通过[3] - 董事会提请授权管理层办理章程备案登记手续[4]

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-050 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果及股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票人数共计 100 人。 2、本次归属股票数量：75.15 万股，占公司目前总股本的 0.15%。 3、本次归属股票上市流通日：2024 年 9 月 3 日。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办 理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"）第一个归属期 归属股份的登记工作，现将具体情况公告如下： 本激励计划授予的激励对象共计 106 人，包括公司公告本激励计划时在公 司（含子公司，下同）任职的核心骨干人员。不含盛天网络独 ...