| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召开 | 1 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 会议登记 | 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第七章 | 股东大会记录 | 12 | | 第八章 | 其 他 | 13 | 上海润欣科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的召开 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书 面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监 事会可以自行召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意 召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的 同意。 1 第一条 为维护 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-060 上述制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度公告，其中序号第 1 至 3 项制度须经 股东大会审议通过后生效。 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 上海润欣科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 19 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-061 上海润欣科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会 审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对 第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、总经理葛琼女士不再 担任第四届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事杨现祥先生为公司审计委员会 委员，与徐逸星女士（召集人）、张育嘉先生共同组成公司第四届董事会审计委员 会，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，公司第四届董事会审 ...

上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 19 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-059 1、 审议通过《关于修订公司章程的议案》 经审核，监事会认为：公司基于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，拟结合公司实际情况对《公司章 程》中利润分配政策部分条款进行相应修订，细化分红政策，明确现金分红的目 标，更好 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-057 上海润欣科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）出资1000万人民 币设立的全资子公司珠海横琴素元芯智科技有限公司于近日取得了横琴粤澳深度合 作区商事服务局下发的《营业执照》。具体情况如下： 公司名称：珠海横琴素元芯智科技有限公司 统一社会信用代码：91440400MAD3GQRF68 成立日期：2023 年 11 月 20 日 法定代表人：葛琼 注册资本：1000 万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：珠海市横琴港澳大道 868 号市民服务中心 2 号楼政务服务中心 114 室-905（集中办公区） 经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务； 人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅 助设备批发；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技 术服务；货物进出口； ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-056 同日，公司与奇异摩尔及其实际控制人田陌晨在上海市徐汇区共同签署《合作 与投资意向协议》（以下简称"意向协议"），就公司与奇异摩尔之间的项目合作 和后续投资计划达成意向性协议。 一、交易概述 （一）对外投资的基本情况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称为"润欣科技"或"公司"）为加强与奇异 摩尔（上海）集成电路设计有限公司（以下简称"奇异摩尔"）在 Chiplet 模块化 设计、感存算一体化芯片等领域开展深度合作，打造端到端的 Chiplet 异构芯片设 计服务平台，通过受让奇异摩尔的股东海南奇摩兆京投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"奇摩兆京"）的部分财产份额而间接持有奇异摩尔 2.88%的股权权益 （以下简称"财产份额转让"），加强与奇异摩尔的应用端项目合作，并计划在约 定的前提条件满足后开展后续投资计划，即有权自行选择包括但不限于通过启动现 金及发行股份购买资产流程以增持奇异摩尔的股权至不超过 20%（以下简称"后续 投资"）。（以上事项合称"本次对外投资"） 2023 年 11 月 23 日，公司与奇摩兆京的合伙人欧阳旭、黄炎、谢 ...

未减持股份的公告 公司高级管理人员孙剑先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-055 上海润欣科技股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划期限届满 上海润欣科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份减持的预披露公告》（公告编号： 2023-027）（以下简称"减持计划"），公司高级管理人员孙剑先生计划自减持计 划披露之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2023 年 5 月 24 日至 11 月 23 日） 通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 75,000 股（即不超过公司总股本的 0.01486%）。 公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份 减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-045）。 1 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范 ...

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为606,744,963.24元，同比增长9.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,242,440.64元，同比下降17.24%[4] - 公司2023年第三季度营业利润为3,846,573.79元，较上期下降了19,949,520.27元[16] - 净利润为30,178,618.84元，较上期下降了17,568,040.13元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为108,159,406.05元，同比增长158.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为108,159,406.05元，较上期改善了294,461,568.49元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1,519,374.54元，较上期改善了13,017,260.44元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-109,290,240.74元，较上期下降了390,944,532.25元[19] 资产及负债 - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为1,373,744,430.81元，较年初增长了17,627,696.84元[13] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动资产合计为243,968,618.45元，较年初增长了6,870,670.76元[14] - 公司2023年第三季度财报显示，负债合计为535,720,817.30元，较年初减少了33,120,014.73元[15] 资产结构 - 公司非经常性损益项目合计金额为1,556,657.47元[5] - 应收款项融资占总资产比例为2.48%，同比增加70.41%[7] - 预付款项占总资产比例为2.00%，同比增加69.77%[7] - 固定资产占总资产比例为1.17%，同比增加79.66%[7] - 使用权资产占总资产比例为1.21%，同比增加257.72%[7] - 开发支出占总资产比例为0.32%，同比增加480.30%[7] - 短期借款占总负债比例为5.39%，同比减少48.40%[7] 股东情况 - 上海润欣科技股份有限公司前十名股东中，上海润欣信息技术有限公司持股数量最多，占比21.68%[9] - 公司股东上海银叶投资有限公司通过普通账户和客户信用交易担保证券账户合计持有11,000,000股[10] 其他 - 上海润欣科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，经营租赁合同续签导致租赁负债增加至12,087,233.36，同比增长1,798.77%[8] - 公司财务费用在本报告期汇率波动引起的汇兑损益同比减少，降低至5,478,616.00，同比下降69.16%[8] - 经营活动现金流入小计增加至1,627,622,912.83，主要系本报告期销售商品收到的货款同比增加[8]

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 对控股子公司减资暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对润欣科技对控股子公司 减资暨关联交易事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、减资暨关联交易概述 1、交易概况 润欣科技于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》， 公司根据实际经营需要，为进一步整合公司资源，优化资源配置，公司拟对控股 子公司上海润芯投资管理有限公司（以下简称"润芯投资"）进行减资。 截至本核查意见出具日，公司持有润芯投资 60%的股权，公司关联法人领元 投资咨询（上海）有限公司（以 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-053 上海润欣科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 2023年第三季度公司拟计提745.48万元资产减值准备，其中存货计提737.94 万元、应收账款计提 6.82 万元、应收票据计提 0.72 万元，资产减值准备计提明 细表如下（未经审计）： 1 单位：人民币万元 项目 期初余额 本期计提 本期转 回 本期转 销 汇率变 动影响 期末余额 应收账款坏账准备 4,091.51 10.24 3.42 - -21.80 4,076.53 应收票据坏账准备 4.23 4.50 3.78 - -0.01 4.94 存货跌价准备 1,080.29 737.94 - 268.58 -9.79 1,539.86 合计 5, ...