证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-047 光智科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.2021 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 20 日，公司对本次激励计划拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟 激励对象名单的异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 5 月 21 日，公司监事会 披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明》。 4.2021 年 5 月 26 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励计划相关事宜的议案》，同日公司于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于 2021 年 ...

2023年度独立董事述职报告 （朱日宏） 各位股东及股东代表： 光智科技股份有限公司 本人作为光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第四届董事会独立董事为孙建军先生、朱日宏先生、白云女士。因第四 届董事会任期届满，公司于2023年6月8日召开2023年第三次临时股东大会选举白云女士、孙 建军先生、朱日宏先生担任公司第五届董事会独立董事。公司现有独立董事3名，占公司董 事会人数1/3以上，其中包括1名会计专业人士。 二、独立董事基 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于 光智科技股份有限公司 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心第 60 层 电话：020-89281168 传真：020-89285188 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所关于 光智科技股份有限公司 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 致：光智科技股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受光智科技股份有限公司 （曾用名为"哈尔滨中飞新技术股份有限公司"，以下简称"光智科技"、"上市公司"或 "公司"）的委托，指派上海锦天城（广州）律师事务所（以下简称"本所"）担任公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的专项法律顾问。 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 第一部分引言 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1. 本所及本所律师依据上述规定及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则》，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-041 光智科技股份有限公司 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定规范运 行，并就监事会在报告期内的运作情况及 2024 年的工作计划进行说明，并形成 《公司 2023 年度监事会工作报告》。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议的 通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 4月 22 日下午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开。 3.本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中肖溢、彭伟校 以通讯表决方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 具体内容详见公司同日刊 ...

声明人刘广民，作为光智科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过光智科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 光智科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 ...

光智科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300489 证券简称： 光智科技 公告编号：2024-049 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年1月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 首席合伙人：王增明 截至2023年末合伙人数量：76人 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月22日召开了第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董 事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股 东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 截至2023年末注册会计师人数：427人 截至2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-052 光智科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10 日（星期五）下午15:00-17:00在全景网召开2023年度网上业绩说明会。本次网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者登录全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘留先生、独立董事孙建军先生、 财务总监蒋桂冬女士、董事会秘书孟凡宁先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月9日（星期四）15:0 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-039 光智科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、授予登记数量：846.00 万份 4、授予登记人数：153 人 7、期权有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予之日起至全部 行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。 8、行权价格：15.53 元/股 9、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权登记工作，现将相关事项公告如 下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票 期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-038 光智科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司""光智科技""上市公司"）近 日收到深圳证券交易所下发的《关于对光智科技股份有限公司的关注函》（创业 板关注函〔2024〕第 64 号）（以下简称"《关注函》"），公司董事会对此高 度重视，对《关注函》内容进行了回复说明。具体内容公告如下： 2024 年 4 月 8 日，公司披露的《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的 公告》显示，公司控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"）拟 以 80,000 万元向公司全资子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称"安徽中飞"） 增资。 问题 1.公告显示，安徽中飞成立于 2020 年 2 月 12 日，注册资本为 50,000 万元，本次交易完成后，注册资本变更为 65,384.62 万元。请补充说明： （1）结合安徽中飞成立以来的战略规划、生产经营、核心竞争力、近三年 财务数据等，补充说明本次增资的具 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对光智科技股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 64 号 光智科技股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 8 日，你公司披露的《关于控股股东向子公 司增资暨关联交易的公告》显示，公司控股股东佛山粤邦投 资有限公司（以下简称"粤邦投资"）拟以 80,000 万元向公 司全资子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称"安徽中飞"） 增资。我部对此表示关注，请你公司核实下列事项并做出书 面说明： 1.公告显示，安徽中飞成立于 2020 年 2 月 12 日，注册 资本为 50,000 万元，本次交易完成后，注册资本变更为 65,384.62 万元。请补充说明： （1）结合安徽中飞成立以来的战略规划、生产经营、核 心竞争力、近三年财务数据等，补充说明本次增资的具体背 景及原因，增资资金的主要用途。 （2）本次增资事项是否存在业绩承诺或者其他协议安排， 如有，请补充披露。 （1）结合市场同类交易案例详细说明本次交易定价依据 的合理性，本次交易定价是否公允，是否有利于维护上市公 司利益。 （2）结合粤邦投资财务、资金状况，说明粤邦投资拟用 于增资的具体资金来源，是否具备相应履约能 ...