市场扩张和并购 - 2022年4月24日拟设海南安汇科技，总投资预计22500万元[1] - 海南万信拟出资6750万元、占比30%[1] - 海南众美拟出资15750万元、占比70%[1] 其他新策略 - 2025年8月19日审议通过终止共同投资议案[2][7] - 公司从整体战略出发决定终止投资[4] - 终止投资无实质性不利影响[5]

信息披露与监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查中募集资金现场检查1次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为0次[4] 股价与回购相关 - 公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时，10个工作日内召开投资者见面会[7] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，30日内实施稳定股价方案并提前公告[7] - 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不低于2000万元[8] - 控股股东和实际控制人单次增持金额不少于500万元[8] - 有义务增持的董事、高级管理人员用于增持股份资金不少于上年度自公司领取薪酬总和的30%[8] 利润分配相关 - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的15%[9] - 利润分配政策调整议案经董事会审议、全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 募集资金相关 - 发行人制定募集资金使用管理制度，采用专户存储制度[10] - 发行人将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、银行签订三方监管协议[10] - 募投项目围绕主营业务，包括体外快速检测产品扩产等项目[10] 研发与建设相关 - 公司拟建成自检型快速诊断国家地方联合工程实验室，购置设备、引进人才[10] 股东承诺相关 - 控股股东、实际控制人李文美、王继华承诺避免同业竞争，若不再是控股股东或实际控制人，自关系解除之日起五年内仍信守承诺[11] - 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司承诺不利用股东地位损害公司及其他股东利益，目前无投资竞争业务，今后除单纯财务性投资外不投资竞争业务[11][12] 其他相关 - 保荐人核查公司重大合同履行情况，影响履行的条件未重大变化，无无法履行的重大风险[13] - 报告期内保荐人未因该项目被中国证监会和深交所采取监管措施，公司也不存在被采取监管措施的情形[14] - 发行人及相关方承诺因招股说明书等信息披露资料问题致投资者损失将依法赔偿[9]

关联交易额度 - 预计2025年度与关联方关联交易不超2.68亿元[2] - 2025年半年度关联交易超出前期预测额度188.168219万元[2][3] - 新增关联交易预计额度为3286万元[6] 公司资本 - 赛维森（广州）医疗科技服务有限公司注册资本为340.2923万元[9] - 北京普译生物科技有限公司注册资本为300万元[11] 交易金额 - 向三家公司超额采购商品共166.653168万元[5] - 向两家公司新增出售商品预计金额2482万元[7] 交易审议 - 2025年8月19日三会审议通过相关关联交易议案[17][18] - 保荐机构认为审批程序合规且无异议[19] 交易影响 - 与关联方交易可降成本利于业绩增长[16] - 交易价格合理无重大财务影响[16] - 交易不依赖、不损利益、不影响独立性[16]

投资情况 - 2022年4月24日审议通过子公司与关联方共同投资议案，总投资额预计22500万元[3] - 海南万信拟出资6750万元，比例30%；海南众美拟出资15750万元，比例70%[3] 终止情况 - 2025年8月19日审议通过终止共同投资暨关联交易议案[4] - 未实缴出资，终止无实质性不利影响[7] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均无异议[8][9][10][12]

业绩总结 - 2025 年上半年所有往来期初资金余额总计 8070.97 万元[2] - 2025 年上半年所有往来累计发生金额总计 211.5 万元[2] - 2025 年上半年所有往来偿还累计发生金额总计 345.57 万元[2] - 2025 年上半年所有往来期末资金余额总计 7936.9 万元[2] 企业往来 - 广州一间建筑设计有限公司 2025 年上半年往来累计发生金额 19 万元[2] - 广东文汇创新科技服务有限公司 2025 年上半年往来累计发生金额 92.5 万元[2] - 广州众孚医疗科技有限公司 2025 年上半年期初往来资金余额 204.25 万元[2] - 中科万孚（苏州）科技有限公司 2025 年上半年期初往来资金余额 29.82 万元[2] - 深圳天深医疗器械有限公司 2025 年上半年期初、期末往来资金余额 7736.9 万元[2] - 广东万信汇科技产业发展有限公司 2025 年上半年期初余额 100 万元，累计发生 100 万元，期末 200 万元[2]

关联交易额度 - 2025年度预计关联交易不超2.68亿元[3] - 2025年半年度关联交易超预测额度188.17万元[3] - 拟新增日常关联交易额度3286万元[6] 超额采购情况 - 向深圳市生强科技有限公司超额采购36.1万元[4] - 向厦门信德科创生物科技有限公司超额采购71.55万元[5] - 向赛维森（广州）医疗科技服务有限公司超额采购59万元[5] 新增预计交易 - 向深圳市生强科技有限公司新增预计采购256万元[7] - 向山东万孚博德生物技术有限公司新增预计出售810万元[7] - 向四川创世万孚医疗科技有限公司新增预计出售1672万元[7] 会议审议情况 - 2025年8月19日多会议审议通过相关关联交易议案[14] 其他情况 - 新增关联交易未达需提交股东大会审议标准[7] - 关联交易价格合理，对财务等无重大影响[13] - 保荐机构对关联交易事项无异议[16]

广州万孚生物技术股份有限公司 2025上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 广州万孚生物技术股份有限公司 2025上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1380 号），公司向特定对象发行 人民币普通股合计 27,450,980 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 25.50 元，募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元。保荐机构及主承销商华泰联合证券有限 责任公司于 2024 年 3 月 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 19 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议 通知于 2025 年 8 月 10 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名， 实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事彭雷清 女士主持。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 二、审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募 集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时 地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.46亿元 同比下降20.92% [1] - 2025年上半年净利润1.89亿元 同比下降46.82% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]