濮阳惠成电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函回复 2-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 信会师函字[2021]第 ZB003 号 深圳证券交易所: 濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称"濮阳惠成")于 2020 年 12月 15 日披露了《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集 说明书》(以下简称"募集说明书"),并于 2020年12月25日收到贵所下发的《关 于濮阳惠成电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审 核函〔2020〕020372 号,以下简称"问询函")。立信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"我们"或"本所")对于问询函中提到的需要我们核查并发表明确 意见的问题进行了认真分析与核查,现根据问询函所涉问题进行说明和回复,并 提交贵所,请予审核。 间题 1 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 8 亿元,拟使用募集资金 58,000 万元用于顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目,该项目完工 后,公司将新增年产 50,000 吨顺酐酸酐衍 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-005 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的公告 控股股东曲水奥城实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司""濮阳惠成"）于近 日收到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称"奥城实业"）的通知，根 据《曲水奥城实业有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 募集说明书》相关约定，若濮阳惠成股票价格出现下跌导致连续 10 个交易日担 保比例低于 130%，发行人需在触发该事项之日起 10 个交易日内向质押专用证 券账户追加濮阳惠成股票和/或直接追加现金，追加担保后的担保比例需达到 130%或以上。 曲水奥城实业有限公司将其持有的濮阳惠成 1000.00 万股股票（占公司总 股本的 3.37%）划入曲水奥城实业有限公司可交换私募债质押专户，作为本期 可交换公司债券的新增 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他说明 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-007 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-006 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司全资子公司河南惠成新材料有限公司（以下 简称"河南惠成"）于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总 局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202341002074， 发证日期：2023年11月22日，有效期三年。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、基本情况 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2024年3月1日 本次系河南惠成首次通过国家高新技术企业认定。根据相关规定，河南惠成 自通过高新技术企业认定起连续三年（2023年至2025年)可享受国家关于高新技 术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 河南惠成通过国家高新技术企业认定，是对河南惠成在技术研发和自主创新 方面的肯定和鼓励，是其持续发展能力的综合表现，有助于公司进一步夯实未来 发展战略，持续提升公司整体的创新能力和综合竞争 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-099）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司续聘审计机 构的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。上述事项已经公司 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了。 公司近日收到立信会计师事务所发来的《关于濮阳惠成电子材料股份有限公 司 2023 年度审计项目合伙人的变更函》，现将有关情况公告如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-003 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于变更年度审计项目合伙人的公告 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 市公司审计 | 执业时间 | 提供审计服务 | ...

根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日 召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 资 | 受 | 金额 | 委托 | 产品 | 产品 | 起息 | 到期 | 预计年收益 | 联 | 金 | 托 | （万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 名称 | 类型 | 日 | 日 | 率（%） | 关 | 来 | 方 | 元） | 系 | 源 | | | | 中 | 保本 | | | | | | | | | | | | | | 福 | 建 | 国 | 单位 | 闲 | 浮动 | 2024 | 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-099） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如下： 一 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-100 | 4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司－富国双债 增强债券型证券投资基金 | 3,189,000 | 1.08% | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 费占军 | 3,160,000 | 1.07% | | 6 | 舒绍敏 | 2,442,550 | 0.82% | | 7 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 2,000,000 | 0.67% | | 8 | 招商银行股份有限公司－富国稳健添盈债券 型证券投资基金 | 1,604,200 | 0.54% | | 9 | 常庆彬 | 1,524,025 | 0.51% | | 10 | 中国银行股份有限公司－南方转型增长灵活 配置混合型证券投资基金 | 1,476,189 | 0.5% | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司" ...