濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和 精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人 员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到 了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务 状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开八次监事会，具体内容如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司在 2023 年 3 月 14 日召开了第四届监事会第二十六次，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了以下议案： 1.《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 （二）公司在 2023 年 3 月 29 日召开了第四届监事会第二十七次会议，会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了以下议案： 1.《关于公司<2022 年 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人申华萍，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 3 月生，本科学历， 高级会计师、注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高 级经理、河南省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员、汉威科技集团股份 有限公司财务总监、公司独立董事，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 河南分所高级经理、河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事、新乡天力锂能股 份有限公司独立董事。 (申华萍) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。由于公司于 2023 年 3 月 31 日完成 换届选举，因此，该述职报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | | 第二节 | ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-017 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公 司（以下简称"子公司"）业务发展的融资需要，公司第五届董事会第八次会议 审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： | | | | 被担保 | | 本次新 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方 | 方最近 | 截至目前 | 增担保 | 占上市公 | 是否 | | 保 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 担保余额 | 额度（万 | 司最近一 | 关联 | | 方 | | 例 | 产负债 | （万元） | 元） | 期净资产 | 担保 | | | | | 率 | | | 比例 | | | 公 司 | 濮阳惠成新材料产业 技术研究院有限公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (段征) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。由于公司于 2023 年 3 月 31 日完成 换届选举，因此，该述职报告期间为 2023 年 3 月 31 日至 12 月 31 日。现将我履 行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人段征，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月出生，博士研究生 学历。现任公司独立董事，郑州大学化学学院元素化学研究所副所长。 2.独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-019 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度， 票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大 会审议该事项的召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生 额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利 益最大化原则确定。该事项须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可生效。 现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理 ...

华金证券股份有限公司 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"、"保荐机构"）作为濮阳 惠成电子材料股份有限公司（以下简称"濮阳惠成"、"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律、法规和规范性文件，对濮阳惠成本次使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、公司向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成 向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股， 募 集资 金总 额 799,999,981.56 元 ，扣 除各 项发 行费 用后 ，募 集资 金净 额 788,898,808.0 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 濮阳惠成电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10111 号 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称濮阳惠成） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度 的议案》。具体情况如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-016 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2024年3月29日 根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元 的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，有效期至下一次年度股 东大会召开日期。 在不超过综合授 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-008 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分募集资金 专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特定对象 发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资金总额 799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。以上募集资 金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27日出具的《验 资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以 ...