关联交易 - 控股股东东杭集团为公司提供不超1.5亿元3年连带责任保证担保[2][9][10] - 2025年初至公告披露日，公司除接受担保外未与东杭集团发生其他关联交易[11] - 本次关联交易公司免付担保费用，无需提供反担保[8][9][10][13] 东杭集团情况 - 东杭集团持有公司27,906,395股股份，占总股本22.03%[2][6][7] - 2024年底资产总额414,558万元，负债204,884万元，净资产209,674万元[6] - 2024年营收205,967万元，营业利润1,171万元，净利润6,390万元[6] 审议情况 - 2025年2月14日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[12] - 2025年2月14日第五届董事会第八次会议审议通过关联交易议案[2][12][13] - 2025年2月14日第五届监事会第九次会议审议通过关联交易议案[2][13]

会议信息 - 杭州高新第五届董事会第八次会议2025年2月7日通知，2月14日召开[3] - 会议应到、实到董事均为9名[3] 担保事项 - 东杭集团为公司申请授信提供不超1.5亿元连带保证，公司无需反担保或支付对价[4] - 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》7票同意，关联董事回避表决[4]

净利润与亏损 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损2200万元至2800万元，上年同期盈利2365万元[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2320万元至2920万元，上年同期亏损3948万元[3] 营业收入 - 2024年度营业收入预计为37000万元至39600万元，上年同期为38856万元[3] - 2024年度扣除后营业收入预计为36760万元至39360万元，上年同期为38703万元[3] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为120万元[5] 财务数据披露 - 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计[6] - 公司2024年度的具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购杭州睿新持有的太阳高新51%股份[2][4] - 2024年12月11日已签《收购意向书》[5] - 交易预计构成重大资产重组，尚处筹划阶段[5] - 标的公司估值以评估为准，基准日暂定为2024年10月31日[9] - 交易完成后太阳高新将成控股子公司，利于加强综合竞争力[2][10]

股东情况 - 辽宁众科持有公司股份7,193,285股，占总股本比例5.68%[2] 减持计划 - 2025年1月2日至4月1日拟减持不超1,266,700股，不超公司股份总数1%[3] - 减持原因是自身资金周转，来源为二级市场及拍卖所得[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格按市场确定[3] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权及经营[5]

事故情况 - 2023年12月26日南区PVC车间发生机械伤害事故致一人死亡[1] - 公司对事故负有管理责任，董事长胡宝泉负有领导责任[1] 处罚情况 - 公司被处罚款37万元[2] - 胡宝泉被处罚款173,532元[2] 后续进展 - 公司完成安全生产整改[4] - 处罚未触及重大违法强制退市情形[5] - 公司生产经营正常[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第八次会议通知于2024年10月19日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年10月24日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-073 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：公司2024年三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议经 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-072 1、审议《关于公司2024年三季度报告的议案》 董事会认为：公司2024年三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第七次会议通知于2024年10月19日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2024年10月24日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经 ...

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入94,402,141.53元，同比下降9.51%；年初至报告期末为247,468,317.53元，同比下降9.52%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,390,928.90元，同比下降113.97%；年初至报告期末为 -16,127,485.59元，同比下降138.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,256,995.04元，同比下降20.17%；年初至报告期末为 -17,099,354.09元，同比增长18.65%[2] - 本报告期基本每股收益 -0.0583元/股，同比下降113.97%；年初至报告期末为 -0.1273元/股，同比下降138.42%[2] - 营业总收入本期为247,468,317.53元，上期为273,510,357.01元[14] - 营业总成本本期为268,080,111.08元，上期为288,067,588.36元[14] - 营业利润本期亏损16,079,905.90元，上期盈利41,790,432.69元[15] - 净利润本期亏损16,127,485.59元，上期盈利41,967,012.01元[15] - 基本每股收益本期为 -0.1273，上期为0.3313[16] - 稀释每股收益本期为 -0.1273，上期为0.3313[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,620,934.01元，同比上升103.50%[2] - 经营活动现金流入小计本期为235,834,352.02元，上期为197,163,988.50元[16] - 经营活动现金流出小计本期为234,213,418.01元，上期为243,472,409.09元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,620,934.01元，上期亏损46,308,420.59元[16] - 投资活动现金流入小计本期为3,038,650.00元，上期为61,336,900.00元[16] - 投资活动中支付其他与投资活动有关的现金为25,054.77元[17] - 投资活动现金流出小计为928,448.77元，上年同期为1,855,180.40元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2,110,201.23元，上年同期为59,481,719.60元[17] - 取得借款收到的现金为220,000,000.00元，上年同期为388,091,400.00元[17] - 收到其他与筹资活动有关的现金为200,000,000.00元[17] - 筹资活动现金流入小计为420,000,000.00元，上年同期为388,091,400.00元[17] - 偿还债务支付的现金为215,500,000.00元，上年同期为394,500,000.00元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,201,027.68元，上年同期为7,491,741.72元[17] - 筹资活动现金流出小计为421,701,027.68元，上年同期为401,991,741.72元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,701,027.68元，上年同期为 -13,900,341.72元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产319,484,030.67元，较上年度末下降6.38%；归属于上市公司股东的所有者权益76,143,360.85元，较上年度末下降17.48%[2] - 期末货币资金为6045152.54元，较期初4440665.58元增长约36.13%[11] - 期末应收账款为95418962.81元，较期初114035977.82元下降约16.33%[11] - 期末存货为27978693.62元，较期初19961588.91元增长约40.16%[11] - 期末固定资产为124790934.80元，较期初135126687.33元下降约7.65%[11] - 期末短期借款为220000000.00元，较期初215235694.44元增长约2.21%[12] - 期末所有者权益合计为76143360.85元，较期初92270846.44元下降约17.48%[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计866,066.14元，年初至报告期期末为971,868.50元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,326名[6] - 浙江东杭控股集团有限公司持股比例22.03%，持股数量27,906,395股[6] - 吕俊坤持股比例5.00%，持股数量6,333,728股，处于冻结状态[7] - 股东周建华通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有4121400股[8] - 叶峰和周建华期初限售股数分别为2510000股和1007800股，本期均全部解除限售[9] 公司人事变动 - 2024年9月11日公司变更财务总监，陈亚洲辞职，王春江接任[10] - 2024年9月30日公司选举赵文琴为第五届监事会主席[10]