证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-107 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 27 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结 合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长 范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 鉴于公司已实施完毕2023年年度权益分派，董事会同意公司根据《香农芯创 科技股份有限公司2024年限制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第五届董事会第六次（（临时）会议和第五届监事会第六次（（临时）会议，审议通 过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司 《香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"（《激励 计划》"）的有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（（以下简称（"本激励计划"） 首次授予部分限制性股票的授予价格进行调整。具体调整情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-109 香农芯创科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 1、2024 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十八次（（临时）会议，审 议通过了《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予21人，含吴寅及20名核心骨干[2] - 吴寅获授29.00万股，占拟授权益1.585%，占股本0.063%[2] - 其他骨干获授249.00万股，占拟授权益13.607%，占股本0.544%[2] - 激励对象合计获授278.00万股，占拟授权益15.191%，占股本0.608%[2] 人员信息 - 公司公布21名其他核心骨干人员名单[3][4]

激励计划股份授予 - 2024年1月31日，以16.30元/股向25名激励对象首次授予1552.00万股限制性股票[16] - 2024年9月27日，首次授予价格调整为16.134元/股[17] - 2024年9月27日，向21名激励对象授予278.00万股预留限制性股票，授予价格13.41元/股[19] 激励计划股份构成 - 拟授予限制性股票1830.00万股，占公司股本总额3.999%[3] - 首次授予1552.00万股，占公司股本总额3.392%，占拟授予总数84.809%[3] - 预留278.00万股，占公司股本总额0.608%，占拟授予总数15.191%[3] 归属比例 - 首次授予的限制性股票三个归属期比例为40%、30%、30%[5] - 预留部分2024年三季度报告披露前授予，归属期比例40%、30%、30%[5] - 预留部分2024年三季度报告披露后授予，前两归属期比例均为50%[6] 业绩目标 - 2024 - 2026年上市公司营业收入目标值152亿、174亿、198亿元，触发值121亿、138亿、156亿元[8] - 2024 - 2026年半导体产品板块营业收入目标值2亿、4亿、8亿元，触发值1亿、2亿、4亿元[9] - 2024 - 2026年半导体分销板块营业收入目标值150亿、170亿、190亿元，触发值120亿、136亿、152亿元[10] 个人考核与归属数量 - 激励对象个人考核分A、B、C、D四级，归属比例100%、80%、50%、0%[12] - 激励对象当年实际归属股票数量=个人当年计划归属数量×板块可归属比例×个人层面归属比例[12] 其他事项 - 2023年度每10股派发现金股利1.66元（含税），2024年7月10日实施完毕[20] - 激励计划总成本4161.90万元，2024 - 2027年分别摊销669.38万元、2271.64万元、898.09万元、322.79万元[32]

激励计划流程 - 2024年1月相关会议审议通过激励计划相关议案[9][10][11] - 2024年1月公示首次授予激励对象名单[10] - 2024年9月调整激励计划首次授予价格[12] 激励计划授予 - 2024年9月确定预留授予日并授予278.00万股[12][18][19] - 首次授予调整后价格为16.134元/股[13] - 预留授予价格为13.41元/股[20] 激励对象获授情况 - 吴寅获授29.00万股[21] - 其他核心骨干20人获授249.00万股[21] 利润分配 - 2023年末总股本457,565,767股，每10股派现1.66元[13]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任香农芯创科技股份有限 公司（以下简称"香农芯创""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-108 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件及《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激 1 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 27 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开。全体 监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由监事会主席宋建彪先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内 容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经审核，公司监 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-106 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 500 万美元计算，公司及 子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 38.48 亿元（美元汇率按照 2024 年 9 月 26 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0354 元 计算；不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同）， 占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 146.44%。其中，公司对联合创泰科技 有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 36.45 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 近日，公司收到公司、黄泽伟先生及彭红女士与东亚银行(中国)有限公司深 圳分行（以下简称"东亚银行"）分别签署完毕的《最高额保证合同》（上述三份 由不同 ...

股东情况 - 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司持有公司股份 27,258,000 股，占比 5.96%[2] 减持计划 - 2024 年 10 月 23 日 - 2025 年 1 月 22 日拟减持不超 4,575,657 股，占比 1%[2] - 减持原因是资金需要，股份源于协议转让[3] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[4] 其他说明 - 减持不违反承诺、法规，不影响控制权和经营[5][6]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-104 香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、接受关联方提供担保暨关联交易审议情况概述 2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监 事会第五次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易 的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创 泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳）电子 有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币 85 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措 施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用， 也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2024 年 9 月 19 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024- ...