证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-069 万向新元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月1日（星期三）14：00 网络投票时间：2023年11月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年11月1日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络投票 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 559 号 致：万向新元科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第四届董事 会第二十六次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第四届监事会第十二次 会议 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入81,673,120.53元，同比减少9.29%；年初至报告期末营业收入203,990,233.02元，同比减少55.71%[5] - 营业收入203,990,233.02元，较上期减少55.71%，因项目集中实施影响验收进度所致[9] - 营业总收入为2.04亿元，较上期4.61亿元大幅减少[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -23,243,808.99元，同比减少392.09%；年初至报告期末为 -90,047,961.88元，同比减少351.77%[5] - 净利润 -101,361,600.39元，较上期减少443.91%，因营业收入减少所致[9] - 净利润为 - 1.01亿元，上期为2947.31万元，由盈转亏[20] - 归属于母公司股东的净利润为 - 9004.80万元，上期为3576.61万元，亏损严重[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,722,134,625.36元，较上年度末减少1.39%；归属于上市公司股东的所有者权益733,882,269.64元，较上年度末减少9.74%[5] - 资产总计为17.22亿元，较上期17.46亿元略有下降[17][18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计222,960.35元，年初至报告期期末合计349,773.15元[6] - 增值税即征即退涉及金额1,506,012.97元，因软件产品符合即征即退政策，不属于非经常性损益[8] 财务数据关键指标变化 - 资金项目 - 截至2023年9月30日，货币资金12,869,085.78元，较年初减少76.66%，主要系本期经营活动现金流出所致[9] - 应收款项融资3,230,338.69元，较年初增加230.76%，主要系期末银行承兑汇票增加所致[9] - 预付款项55,727,894.28元，较年初增加165.93%，主要系期末采购预付款增加所致[9] - 2023年9月30日货币资金为12,869,085.78元，1月1日为55,140,475.07元[16] - 2023年9月30日应收票据为21,910,990.61元，1月1日为24,345,764.47元[16] - 2023年9月30日应收账款为563,436,656.57元，1月1日为613,434,259.11元[16] - 2023年9月30日预付款项为55,727,894.28元，1月1日为20,956,150.65元[16] - 2023年9月30日存货为214,588,581.90元，1月1日为160,127,424.63元[16] - 2023年9月30日流动资产合计977,901,272.87元，1月1日为998,835,534.70元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 流动负债合计为7.66亿元，较上期6.83亿元有所增加[17] - 非流动负债合计为2.50亿元，较上期2.68亿元略有减少[18] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目 - 长期股权投资为401.43万元[17] - 固定资产为1.99亿元，较上期1.77亿元有所增加[17] - 在建工程为2.25亿元，较上期2.53亿元有所减少[17] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为-1.0136160039亿元，去年同期为2947.307785万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-9004.796188万元，去年同期为3576.607561万元；归属于少数股东的综合收益总额为-1131.363851万元，去年同期为-629.299776万元[21] - 基本每股收益为-0.33元，去年同期为0.13元；稀释每股收益为-0.33元，去年同期为0.13元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.2211824511亿元，去年同期为3.7477484824亿元；收到的税费返还为2595.83727万元，去年同期为304.600337万元[22] - 经营活动现金流入小计为2.6320313502亿元，去年同期为3.9020507277亿元；经营活动现金流出小计为3.7203163314亿元，去年同期为4.2049080258亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.0882849812亿元，去年同期为-3028.572981万元[22] - 投资活动现金流入小计为3.8918万元，去年同期为0.08万元；投资活动现金流出小计为262.640784万元，去年同期为5368.417515万元；投资活动产生的现金流量净额为-258.748984万元，去年同期为-5368.337515万元[23] - 筹资活动现金流入小计为2.37616亿元，去年同期为1.8178683938亿元；筹资活动现金流出小计为1.6330417943亿元，去年同期为1.3192894853亿元；筹资活动产生的现金流量净额为7431.182057万元，去年同期为4985.789085万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.116204万元，去年同期为-5.994407万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-3706.300535万元，去年同期为-3417.115818万元；期初现金及现金等价物余额为4885.619815万元，去年同期为5599.451787万元；期末现金及现金等价物余额为1179.31928万元，去年同期为2182.335969万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,026，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 江西国联大成实业有限公司持股比例8.36%，持股数量23,008,820，质押21,450,873股[11] - 朱业胜持股比例6.50%，持股数量17,880,043，其中限售13,410,032股，质押6,920,000股[11] 限售股信息 - 2023年限制性股票激励计划激励对象本期增加限售股8,725,000股，期末限售股数为8,725,000股[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-065 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本 次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会 议的董事 7 人。本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式送达。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2023 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-066 万向新元科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年10月27日在公司以通讯表决方式召开，本 次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的 监事3人。本次会议通知于2023年10月17日以通讯方式送达，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真 审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司将于 2023 年 10 月 30 日在中国证监会创业板指 定信息披露网站披露公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-067 万向新元科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于 2023 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，2023 年前 三季度合并报表计提信用减值损失及资产减值损失共计 26,932,509.08 元，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎 性原则，公司对公司资产进行减值测试。以 2023 年 09 月 30 日为基准日，对 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-063 万向新元科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 2、股东股份累计质押情况 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控 股股东朱业胜先生（以下简称"朱业胜"）通知，获悉其所持有本公司的部分股 份办理了补充质押，具体事项如下： 特此公告。 一、股东股份质押基本情况 万向新元科技股份有限公司董事会 | | 是 否 为 控 股 股 东 或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第 一 大 股 | 数量（股） | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 质押起始 日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | | 东 及 其 一 | | 比 ...

4、股权登记日：2023年10月27日（星期五） 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-062 万向新元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议决议，公司定于2023年11月1日召开2023年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月1日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月1日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-060 万向新元科技股份有限公司 关于拟签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，《关于 拟签署重大合同的议案》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，该事项能否通过 公司股东大会的审议具有不确定性； 2、合同后续如已正式签署并正式生效，但生效后在执行过程中可能面临相关政策法规、 行业环境及客户需求等方面的变化，及地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避 免的不可抗力等因素影响，在合同履行完毕之前，存在一定的不确定性风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、合同概况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于拟签署重大合同的议案》。 公司拟与江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"）或其全资子 公司签署销售合同，销售一万吨/年硅废料提纯循环利用项目的 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-059 万向新元科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年10月16日在公司以现场举手表决方式召开， 本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议 的监事3人。本次会议通知于2023年10月9日以通讯方式送达，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真 审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于拟签署重大合同的议案》 公司拟与江西沐邦高科股份有限公司或其全资子公司签署销售合同，销售一 万吨/年硅废料提纯循环利用项目的数字化、智能化生产线，合同金额为不超过 人民币 4.5 亿元（具体金额、条款最终以公司与江西沐邦高科股份有限公司或其 全资子公司签订的销售合同为准），并授权董事长签署与本次项目相关合同文件。 议案二、《关于拟对外投资暨与进贤县人民政府签订投资 ...