证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-034 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2025年4月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。 2、公司董事会于2025年5月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于增加股东大会临时提案暨2024年年度股东大会的补充通知的公告》。 3、公司董事会于2025年5月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月21日下午14:00； 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 2、网络投票时间： （1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 ...

股东大会信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月21日下午14:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[2] - 会议审议多项议案[4][5] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[7] - 投票代码为“350469”，投票简称为“信息”投票[12] - 会议联系人徐云蔚及联系方式[10] 其他事项 - 公司拟向银行申请不超过6亿综合授信额度[14]

纪要涉及的公司 信息发展 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务进展与成果** - 受益于北斗规模化应用政策，联合三大运营商和中汽研推动后装市场，形成市场优势，获大量智能终端安装发行及高质量数据，为保险公司和整车厂提供变革性服务[2][5] - 2024年在北斗自由流高速公路收费和12吨以上重点营运车辆应用方面取得突破，智慧政务AI鸣志设备在档案管理方面显著降低成本并提升效率[2][5][6] - 截至2024年底，GBCM系统装车量接近20万辆，2025年终端销售目标达150万辆[2][26] 2. **业务模式与合作** - 与保险公司合作主要通过引流签后置保险协议，降低满期赔付率后，保险公司支付引流或服务费用，未来有望参与降费分成[3][36] - 12吨以上重卡业务有先铺设设备再合作、达成协议后安装设备、与特定整车厂合作三种模式[12] - 目标是整体车辆大数据中保险渗透率达20%[2][11] 3. **技术与成本控制** - 通过安装智能终端设备和安全护航团队，降低营运车辆事故率和保险公司理赔率，盈利来自保险公司降赔部分[2][14][15] - 利用融资优势定制产品和开发高质量终端，串联北斗服务商负责安装、运维和售后服务，降低成本[32][33] 4. **市场与行业情况** - 在北斗规模化应用市场占较大份额，但具体数字未披露，计划2025年12月31日前完成重卡北斗设备安装和验收任务[2][19] - 2024年北斗规模化应用在河南、河北、广西试点，2025年第二批12个省申报，天津和湖南确定联合推广[21] - 全国800万辆12吨以上重卡需在2025年12月31日前完成北斗设备安装和验收[17] 5. **未来规划与目标** - 2025年重点突破北斗规模化应用在重点营运车辆上的使用，拓展水上交通领域，设立新核心子公司推进特种车辆和水上业务，提升档案管理与运营工作并探索创新领域[7] - 2025年保险收款目标5000多万元[10] - 确保发行的终端设备最终保险覆盖率达90%[27] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **财务相关** - 设备费用计入固定资产按三年折旧，营收按月分期确认，保险收入也按一定期限确认[35] - 单套设备每年价值1000 - 1200元[38] 2. **股权相关** - 股权变更已公告并推动，因实控人未确定延迟，旨在兑现实控人增持承诺[18] - 法律上不限制私企摘牌新三板挂牌基金30%股权，但欢迎大型国央企参与[9] 3. **产品与技术** - 智慧政务AI鸣志设备是国内首台做智慧档案管理的全套设备[6] - 拥有获得国家科技进步一等奖的北斗自由流技术[33] - 两客一危北斗智能终端截至2025年5月出货量达六万多台，采用国家科技进步一等奖技术，可实现毫米级甚至亚米级定位精度[43] 4. **合作与项目** - 与三大运营商签署合同存在公告披露困难，因涉及商业机密和涉密信息[40] - 一直为主流物流公司提供合作和服务，通过指定合作方推动项目进展[42] - 天津市项目已公告确定，湖南省项目确定性高，全国经济发达地区及沿海城市有装车动作[39] 5. **数据质量与应用** - 安装北斗系统注重后续高质量数据收集，对数据质量有严格要求，推动的北斗规模化应用高于国标和航标[23] - 通过自有终端获取高质量数据，实现微督查、端到端等数据管理，数据量大时对交通管理、应急、物流、保险等行业有重要价值[30]

北斗终端业务进展 - 2024年北斗终端发行量超14万台 [5][7] - 2025年目标安装100万台，当前报告期末发货量达22万台 [4] - 海南省已完成北斗终端安装近1万台 [3] - 在建工程和存货对应终端量9.5万套 [5] - 两客一危一重车辆安装北斗终端超2万套 [11] 业务合作与项目进展 - 与汽车厂商前装业务处于商务沟通意向阶段 [3] - 海南北斗自由流项目处于实施阶段，技术储备已完成但需政策支持 [11] - 与华大北斗合作项目执行过半，新项目有序推进 [47] - 天津移动合作项目试安装完成，预计下月规模化安装 [47] - 车路云推广处于方案论证阶段，部分省份达成合作意向 [46] 财务与资金情况 - 2024年智慧交通营收下降50%，因终端安装集中在下半年导致确收延迟 [5][13] - 计划通过定增募资3亿元、银行授信6亿元、关联方借款2亿元，合计11亿元用于主营业务 [11][17] - 使用1.5亿元前期融资补充流动资金 [17] - 现金流管理通过加速回款、成本控制及外部融资维持稳定 [26] 股权转让与仲裁事项 - 张曙华与中信电子股权转让仍在推进中，需留意公告 [11][23][27][37][38] - 交信基金股权转让以北京产权交易所公告为准，未披露受让方 [19][22][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] - 2022年度业绩补偿仲裁1.2亿元仍在进行中 [24][28] 其他业务动态 - 新能源汽车高速收费系统完成建设，实现模拟计费但未实际收费 [45] - 与保险公司合作已有确认收入，签约车辆逐步增加 [10][11] - 已建立两处风控中心，2025年将加大建设力度 [6]

会议召开情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年5月9日以现场结合线上方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由黄元俊主持 [1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议表决情况 - 会议以记名投票方式全票通过议案（同意3票，反对0票，弃权0票） [1] 闲置募集资金使用决议 - 监事会同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 该决议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》相关规定 [2] - 资金使用计划不影响募集资金投资项目正常实施，未变相改变资金投向 [2] - 预计可提高资金使用效率并减少财务费用支出 [2]

会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年5月9日召开，3名监事全出席[2] 资金使用 - 会议通过用不超15000万元闲置募集资金补流议案[2][3] 信息披露 - 相关公告于2025年5月9日在巨潮资讯网披露[3]

股权信息 - 张曙华持有公司股份12,785,679股，占总股本的5.15%[3] 授信额度 - 公司拟向银行申请不超过6亿元的综合授信额度[7][16] 会议信息 - 2025年5月21日下午14:00召开现场会议[4] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月21日多个时段[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[4][14] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票代码为"350469"，投票简称为"信息"投票[14] - 会议会期半天，出席股东食宿、交通费用自理[12] 议案信息 - 公司2024年年度股东大会有13项表决议案[16] - 股东大会需对多项议案进行表决[16] 委托信息 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[17] - 法人股东委托需加盖法人单位印章[17]

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司为全资 子公司提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人光典信息发展有限公司（以下简称"光典"）是公司的全资子公 司。因经营发展需要，光典拟向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称 "中信银行"）申请不超过人民币1,000万元的授信额度，期限不超过一年。公 司拟为光典在中信银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保， 担保额度为1,000万元的1.2倍即1,200万元，担保范围为主债权余额最高不超过 人民币1,200万元及其利息（包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和其他所 有应 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行43103448股，发行价16.24元/股，募资699999995.52元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户存款余额221115887.58元[4] 资金补流情况 - 2024 - 2025年多次拟用闲置募集资金暂时补流，本次拟用不超15000万元，期限不超12个月[5][6] - 使用15000万元补流预计节约财务费用约465万元[7] 审批情况 - 2025年5月9日，董事会、监事会审议通过补流议案[9][10] - 独立董事、保荐人同意补流事项[11][13]

业绩数据 - 光典2024年末总资产62614.26万元、营收21339.69万元、净利润1639.39万元[4] - 光典2025年3月末总资产58072.88万元、营收2315.33万元、净利润 - 670.76万元[5] 担保事项 - 公司拟为光典向中信银行1000万元授信提供1200万元连带责任担保[2] - 担保期限三年，主债权余额最高不超1200万元[2][7][8] - 本次担保需股东大会审议，累计担保余额22200万元（不含本次）[2][8][9]