会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会会议，独立董事均亲自参加[2] - 2023年公司召开5次股东大会，独立董事均列席[3] 会议意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项事项发表同意意见[4][5] 独立董事职责 - 独立董事审查公司定期报告等事项[7] - 独立董事监督检查重点事项，维护股东利益[10][11] 学习与建议 - 独立董事参加培训，加深法规认识，提意见建议[12] 任职情况 - 任职期内独立董事未有提议召开董事会等情况[14]

会计政策变更 - 公司2024年4月26日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[2][3] - 变更无需提交股东大会审议[2][7] - 不涉及重大追溯调整，不影响财务和经营成果[8] - 董事会和监事会同意变更[9][11]

股东大会信息 - 2024年4月26日审议通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年5月20日14:00召开，网络投票同日[2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案，议案10需三分之二以上表决权通过[9][10] 登记与投票 - 现场登记2024年5月20日9:00 - 11:30，地点浙江商会大厦36楼[12] - 异地股东信函或传真登记2024年5月20日9:00 - 11:30前送达[14] - 投票代码"350459"，简称为"汤姆投票"[21] 选举情况 - 选举非独立董事应选3位，票数=有表决权股份总数×3[22] - 选举非职工代表监事应选1位，票数=有表决权股份总数×1[22] 其他 - 现场会议会期预计半天，费用自理[17] - 重复投票以第一次有效投票为准[24] - 深交所交易系统投票2024年5月20日9:15 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统2024年5月20日9:15 - 15:00[27] - 授权委托书有效期至股东大会结束[32] - 参会股东登记表2024年5月20日9:00 - 11:30前邮寄或传真送达[35] - 传真号0571 - 83822330，公司地址浙江商会大厦36楼证券部[35]

会议参与 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均亲自参加[2] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均列席[3] 决策支持 - 2023年独立董事对董事会审议事项均投赞成票[2] - 2023年对多项议案发表同意意见[4] 职责履行 - 2023年推动公司薪酬制度健全完善[6] - 2023年履行监督、核查等职责[7] - 2023年审查第五届董事、高管候选人[7] 沟通监督 - 2023年对公司实地考察12次[8] - 2023年与公司人员密切沟通[8] - 关注公司信息披露等工作维护权益[10] 学习提升 - 学习《上市公司独立董事管理办法》等法规制度[11] - 参加监管部门等组织的相关培训[11] - 主动学习人工智能相关技术和应用[11] 未发生事项 - 任职期内未提议召开董事会[13] - 任职期内未独立聘请外部审计和咨询机构[13] - 任职期内未独立提议聘请会计师事务所[13]

业绩数据 - 2023年公司营业收入134,771.51万元，归属上市公司股东扣非净利润 -88,564.97万元[4] - 2023年国内休闲移动游戏市场广告变现收入同比下降52.7%[3] 产品表现 - 2023年《我的汤姆猫2》等位列全球手游模拟品类下载Top4[6] - 公司汤姆猫家族IP系列移动应用连续14年入选全球十强[7] - 公司动漫影视全球累计播放量超1100亿次[8] - 公司多款产品年销售数量突破10万件[10] 市场合作 - 合作的祐康雪糕进入罗森浙江420多家门店，覆盖全国100多万台冷柜[10] - 合作的潮流服装上线得物平台后进入鞋服榜第六位[10] 新产品研发 - 储备《汤姆猫闯乐园》等新产品，上线《种地勇者》等自研新游[8] - 独家代理运营的《索尼克音爆》等已获得版号[8] 用户数据 - 2023年6月开业的汤姆猫亲子乐园宜春店半年内吸引游客4万余人次[11] 市场扩张 - 2023年汤姆猫亲子乐园两店荣登抖音地区榜单前三[12] 公司治理 - 2023年董事会召开5次股东大会，审议多项议案[17][18] - 2023年董事会召开7次董事会会议，审议多项报告及议案[19][21][22][23] - 2023年完成董事会等换届选举及聘任高管[25] - 2023年健全《独立董事工作制度》等管理制度[25] 技术应用 - 推进汤姆猫系列游戏上线谷歌车载系统等新型智能终端[13] 未来战略 - 围绕汤姆猫家族数字IP，线上线下协同发展[30] - 2024年董事会推动全栖IP生态运营战略实施[32] 创新业务规划 - 短期内打造线上应用与智能语音机器人硬件终端产品[32] - 中期打造基于汤姆猫家族IP个性化情感陪伴垂直模型[32] - 长期完善产品形态，实现个性化等功能[32]

财务表现 - 公司本报告期营业收入为297,236,403.87元，同比下降12.94%[4] - 公司本报告期净利润为62,118,906.61元，同比下降39.22%[4] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为59,355,114.50元，同比下降38.04%[4] - 公司总资产为5,210,748,093.77元，同比增长2.32%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,061,125,901.49元，同比增长1.57%[5] - 公司本报告期发生的非经常性损益项目包括政府补助、资产减值准备转回等，合计金额为6,335,350.92元[5] - 公司本报告期货币资金增加77.82%，主要系收回股权转让款和借款增加[7] - 公司本报告期研发费用增加37.35%，主要系加大研发投入[8] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额下降38.04%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少[8] 公司发展战略 - 公司在报告期内推进全栖IP生态运营战略，加速线上线下业务发展，确保主营业务稳健发展[16] - 公司积极研发多款新产品如《我的汉克狗：海岛》等，推动亲子主题乐园业态在国内三四线城市规模化布局[16] - 公司与荣信文化达成战略合作，丰富汤姆猫AI讲故事产品内容，引入游戏化玩法与机制[16] - 公司推进人工智能垂直模型与算力基础设施建设，开发汤姆猫情感陪伴大模型，提供个性化、高智商、高情商的陪伴交互[17] 资产状况 - 流动资产合计为899,762,306.66元，较期初增加了104,583,221.42元[18] - 非流动资产合计为4,310,985,787.11元，较期初增加了13,800,872.89元[19] - 资产总计为5,210,748,093.77元，较期初增加了118,384,094.31元[20] 负债情况 - 流动负债合计为1,600,261,890.07元，较期初增加了133,829,959.25元[21] - 非流动负债合计为452,985,408.12元，较期初减少了62,527,263.69元[22] 利润情况 - 营业总收入为297,236,403.87元，较上期减少了44,174,928.94元[24] - 营业总成本为230,489,244.69元，较上期减少了12,989,542.39元[25] - 营业利润为71,474,655.65元，较上期减少了34,665,206.92元[26] - 净利润为61,973,121.80元，较上期减少了39,875,705.82元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为6211.89万元，较上期10221.10万元下降39.2%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5935.11万元，较上期9578.97万元下降38.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为1076.70万元，较上期-8813.31万元有所增长[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1561.64万元，较上期-1166.55万元有所下降[24]

营收与利润 - 2023年营业收入134,771.51万元，同比减少17.46%[2][8] - 2023年营业利润-79,554.52万元，同比下降271.10%[2] - 2023年净利润为-86,648.88万元，较上年下降297.48%[9] 资产与负债 - 2023年末货币资金33,828.69万元，较2022年末减少45.71%[5][6] - 2023年末长期股权投资17,536.72万元，较2022年末减少58.16%[5][6] - 2023年末其他权益工具投资38,153.46万元，较2022年末增加450.25%[5][6] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额37,619.02万元，较上年下降41.92%[12] - 2023年投资活动现金流入81,526.45万元，比上年增加45.31%[13] - 2023年投资活动现金流出108,077.12万元，比上年增加196.08%[15] 其他收益与损失 - 2023年公允价值变动收益943.66万元，较上年增长8581.32%[9] - 2023年信用减值损失1,289.48万元，较上年增长121.15%[9] - 2023年营业外收入343.94万元，较上年增长89.75%[9]

关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | | 一、关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资 | 1-2 | | --- | --- | | 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00429号 中喜专审 2024Z00429 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告仅供汤姆猫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为汤姆猫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈杰超 中国·北京 中国注册会计师：鲁军芳 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 Outfit7 Investments Limited 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 211 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月二十四日 | | | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司拟对合并 Outfit7 Investments Limited 形成的商誉进行减值测试涉 及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本 资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其 他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人 使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用 人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00375 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 中喜特审2024T00375号 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称汤姆猫公司）2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汤姆猫公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 陈杰超 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...