业务决策 - 2025年4月28日董事会和监事会通过开展外汇套期保值业务议案[2][8] 业务详情 - 交易金额任一时点不超30亿元人民币或等值货币[2][4] - 交易品种含远期结售汇等单一或组合[5] - 交易币种为美元、欧元等主要结算货币[5] - 交易对手为有资质无关联金融机构[5] - 交易额度12个月内有效可循环使用[2][6] - 资金来源为自有及合法筹集资金[7] 业务影响 - 可降低外汇风险增强财务稳健性但影响不确定[17] 业务风险 - 存在市场、流动性等风险[10][11][12][13][15] 业务核算 - 按企业会计准则核算和披露[16]

融资情况 - 2019 年公开发行可转换公司债券，面值总额 100,000.00 万元，实际募集资金净额 989,873,727.00 元，2019 年 12 月 17 日到位[1][2] - 2020 年向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股 22.35 元，募集资金总额 2,499,999,994.05 元，实际募集资金净额 2,487,660,654.00 元，2021 年 6 月 10 日到位[4] 资金使用与余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，2019 年可转换公司债券募集资金支付不含税发行费用 1,012.63 万元，募投项目用款 94,176.55 万元，利息收入 1,168.07 万元，专户期末余额 5,978.89 万元[6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金支付发行费用 1,233.93 万元，募投项目用款 239,603.82 万元，利息收入 4,571.41 万元，专户期末余额 13,733.65 万元[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日公司银行账户合计余额为 137336521.85 元[16] 资金管理与置换 - 2022 - 2024 年公司使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为不超过 70000 万元、60000 万元、30000 万元[16][17] - 2022 - 2024 年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度分别为不超过 50000 万元、60000 万元、53000 万元[18][19] - 2020 年 2 月 21 日公司同意以募集资金置换 2019 年可转债募投项目自筹资金及发行费用自筹资金 11000.07 万元[21] - 2021 年 7 月 23 日公司同意以募集资金置换 2020 年定增募投项目及发行费用自筹资金 14144.43 万元[22] 资金补充与归还 - 2024 年 4 月 24 日公司同意使用不超过 53000 万元 2020 年定增闲置募集资金暂时补充流动资金，12 月 31 日已全部归还[24] - 2022 年 2 月 24 日公司同意使用不超过 20000 万元 2019 年可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，2023 年 2 月 20 日已全部归还[25] - 2022 年 4 月 22 日公司同意使用不超过 50000 万元 2020 年定增闲置募集资金暂时补充流动资金，2023 年 4 月 19 日已全部归还[27] - 公司使用不超 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超 12 个月，2024 年 4 月 30 日已全部归还[28] 项目投资与效益 - 2019 年公开发行可转换公司债券募投项目“年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目”，截至期末累计投入 41986.2 万元，投资进度 89.20%，本年度实现效益 30203.49 万元[47] - 先导高端智能装备华南制造基地项目承诺投资 74,001.55 万元，调整后为 34,001.55 万元，期末投资进度 86.34%，本年度实现效益 6,134.81 万元，未达预计效益[53][54] - 自动化设备生产基地能级提升项目承诺投资 35,816.41 万元，调整后为 5,816.41 万元，期末投资进度 115.08%，本年度实现效益 7,651.12 万元，未达预计效益[54] - 先导工业互联网协同制造体系建设项目承诺投资 17,658.15 万元，期末投资进度 108.67%[54] - 锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目承诺投资 47,523.89 万元，调整后为 46,289.96 万元，期末投资进度 106.24%，本年度实现效益 9,480.03 万元，未达预计效益[54] - 补充流动资金承诺投资 75,000.00 万元，期末投资进度 100.10%，金额包含活期存款利息收入 74.80 万元[54][55] - 无锡先导产业园二期厂房建设项目调整后投资 30,000.00 万元，期末投资进度 91.17%[54] - 先导华南智能装备产业园建设项目调整后投资 40,000.00 万元，期末投资进度 81.28%[54] 资金变更 - 2022 年变更募集资金用途涉及 8 亿元，其中 2019 年 1 亿元、2020 年 7 亿元，分别占原募集资金净额的 10.10%和 28.14%[36] - 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金变更项目，“永久补充流动资金”拟投入 1 亿元，截至期末累计投入 1 亿元，投资进度 100%[60] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目，“无锡先导产业园二期厂房建设项目”拟投入 3 亿元，截至期末累计投入 2.74 亿元，投资进度 91.17%[64] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目，“先导华南智能装备产业园建设项目”拟投入 4 亿元，截至期末累计投入 3.25 亿元，投资进度 81.28%[64] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目合计拟投入 7 亿元，本年度实际投入 2.65 亿元，截至期末累计投入 5.99 亿元[64] - 2019 年和 2020 年募集资金项目变更原因均为集中资源、贯彻战略、满足经营和市场需求、提高资金使用效率[60][64] - 2019 年和 2020 年募集资金项目变更均于 2022 年 12 月 13 日经董事会和监事会审议通过，12 月 30 日经临时股东大会审议通过[60][64]

人员与业绩 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] 客户数据 - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] 审计相关 - 公司续聘天职国际为2024年度会计师事务所，天职国际出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024年年报审计期间，审计委员会沟通并提建议，2025年4月通过2024年相关报告议案[6] - 审计委员会认为天职国际完成2024年度年报审计工作[7]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议[4] - 2024年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[7] - 2024年审计委员会召开4次会议[11] - 2024年提名委员会召开2次会议[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[11] - 2024年战略委员会召开1次会议[11] 会议审议事项 - 第四届董事会第三十五次会议审议公司发行并在瑞士证券交易所GDR上市等议案[5] - 第五届董事会第一次会议审议选举董事长等议案[6] - 第五届董事会第二次会议审议2023年度报告等议案[6] 未来展望 - 2025年董事会要发挥核心作用做好决策[19] - 2025年董事会要做好信息披露提升透明度[19] - 2025年董事会要深化投资者关系管理[19] - 2025年董事会要健全规章制度完善治理结构[19] 其他 - 2024年独立董事对公司重大事项发表独立意见[10] - 报告期内董事会按规定履行信息披露义务[16] - 报告期内公司与海内外投资者交流互动[18] - 审计委员会指导监督内部审计等工作[11] - 提名委员会审议董事会换届及聘任高管等事项[13] - 薪酬与考核委员会对薪酬和考核提出建议[14]

审计机构 - 2025年4月28日公司会议审议通过续聘天职国际为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 天职国际近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分3次[3] 人员情况 - 项目合伙人郭海龙近三年签10家、复核3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师周一惠近三年签1家、复核0家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人苏菊荣近三年签4家、复核3家上市公司审计报告[5] 审计费用 - 2024年度审计费用125万元，较上期无变动[5]

业绩与市场份额 - 2024年按订单价值计，公司是全球最大新能源智能装备及解决方案提供商，占全球市场9.1%份额，较2023年增长3.3个百分点[27] - 2024年锂电池智能装备占全球市场份额22.4%，锂电池智能物流装备占全球市场份额23.8%[27] - 2024年在无锡市纳税百强榜中排名第七[28] 用户数据 - 截至2024年累计为国内外储能客户提供超300GWh产线设备订单，海外订单占比超50%[112] 未来展望 - 2030年底公司核心运营层面（范围一、二）实现碳达峰，2035年底实现碳中和[104] 新产品和新技术研发 - 2024年推出固态电池整线解决方案[34] - 2022 - 2024年研发投入分别为13.93亿元、16.63亿元、11.86亿元，占营收比例分别为10.05%、10.67%、14.14%[170][171] - 2024年研发人员数量为4917人，占比30.03%[172] - 2024年新增527项授权专利，截至2024年底拥有2830项授权专利，其中发明专利446项，实用新型授权2304项，外观设计授权80项[181][182] 市场扩张和并购 - 2022年收购德国ONTEC，成立欧洲技术能力中心[34] - 2017年全资收购泰坦新动力，成为锂电池整线设备制造商[35] 其他新策略 - 设立由董事长担任最高负责人的ESG治理体系，将ESG绩效与管理层薪酬挂钩[58] - 以“以智能制造推动全球绿色能源转型”为可持续发展战略核心，设五大ESG价值共创和风险管理模块[59] - 构建从董事会到各业务部门的气候治理架构[84] - 将高级管理人员薪酬与气候变化相关指标挂钩强化内部治理机制[85] - 将气候风险纳入风险管理体系，识别出实体和转型风险并制定应对举措与转型计划[91] - 建立全生命周期质量门管理机制和全流程质量云管理系统，实现100%质量追溯和管控[176] - 构建以客户需求为核心的全价值链客户服务体系[197]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月19日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日15:00，网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年5月12日[4] 会议地点及登记 - 会议地点为江苏省无锡市新吴区新洲路18号公司会议室[7] - 登记时间为2024年5月13日至2024年5月16日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[13] - 登记地点为江苏省无锡市新吴区新洲路18号公司证券部[13] 议案相关 - 会议审议包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等10项议案[8] - 议案7 - 10关联股东需回避表决，公司将对中小投资者表决单独计票[12] - 网络投票代码为350450，投票简称为先导投票[25]

会议信息 - 监事会会议通知2025年4月17日发出，4月28日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 多个议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][18][19][20] 议案审议 - 多个议案需提交公司2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][15][18] 监事会意见 - 董事会编制审核2024年年度报告及摘要程序合规，内容真实准确完整[4] - 《2024年度财务决算报告》客观真实反映财务状况和经营成果[6] - 2024年度利润分配预案兼顾股东回报与公司实际，符合规定[7] - 计提资产减值准备符合规定，能公允反映财务状况等[8] - 2024年度募集资金存放和使用符合要求，无违规行为[9] - 同意续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 拟开展外汇套期保值业务决策程序合规，目的是规避汇率风险[19]

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-016 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清 先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的 董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无 锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司2024年度独立董事张明燕女士、赵康僆先生、戴建军先生、 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-020 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"） 拟以公司现有总股本 1,566,163,034 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,273,497 股后的股本 1,554,889,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 0.56 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 （一）2024 年度经营情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，20 ...