北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京康斯特仪表科技股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《北京康 斯特仪表科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 会计师事务所聘任制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 会计师事务所聘任制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任 （含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，保证财务信 息的真实性和可靠性，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任（含新聘、续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘任会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二 ...

特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-004 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 收到东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）《东海证券股份有限公司关 于更换北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票持续督导之 保荐代表人的函》，东海证券作为公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构， 原委派的持续督导保荐代表人为孙登成先生、李永涛先生，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日为止，现孙登成先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作。 鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已于 2023 年 4 月结项并将剩余募集 资金永久性补充流动资金，保荐代表人仍需对公司 2023 年度募集资金的使用和 管理继续履行督导义务并发表相关核查意见。为保证持续督导工作的有序进行， 东海证券现委派保荐代表人盛玉照先生接替孙 ...

上述专利涉及公司的校准测试产品业务，是公司整体校准测试技术的拓展与延 伸，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但可以进一步提高产品的 性能及效率。作为国家知识产权优势企业，相关专利是公司有效运用知识产权的举 1 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-003 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）于近期取得 中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利及实用新型专利证书，获得形式为 原始取得，具体情况如下： | 名称 | 类型 | 专利号 | 公告日 | | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 权人 | | | | | | | | | 本发明专利公开一种校准高静压差压器件的装 | | 一种校 | | | | | | 置及方法，用于对外接待校准的差压器件进行高 | | 准高静 | | | | | | 静压条件 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-002 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 名称 | 类型 | 专利号 | 公告日 | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | | | | | | | | 本发明公开一种减振支撑底座及集成该底座的微 型气体造压装置，该减振支撑底座包括上支撑 | | 一种减 | | | | | 板、下支撑板以及连接上支撑板和下支撑板周边 | | 振支撑 | | | | | 的多个弹性支撑件和安装在上支撑板和下支撑板 | | | | | | | 之间的中央吸振器，多个弹性支撑件在上支撑板 | | 底座及 | | ZL | | | | | 集成该 | | 201910 | 2024 | 康斯 | 和下支撑板的周向呈间距布置，中央吸振器布置 | | | 发明 | | 年 1 月 | | 在上支撑板的中部，以限定上支撑板振动的上限 | | 底座的 | | 674155 | | 特 | | | 微型气 | | .6 | 日 26 | | 位置和下限位置；微型气体造压装置包括减振支 | | ...

公司概况 - 公司主要业务包括校准与测试、数字化平台和经营管理 [1] - 公司产品主要服务于计量院所、石油化工、冶金、电力等行业 [1] - 国内市场空间约为 50 亿元,全球市场空间是国内的三到四倍 [1] - 主要竞争对手为福禄克、德鲁克、威卡、阿美泰克、贝美克斯等国际品牌 [1] 延庆智能仪器仪表项目 - 延庆有两个项目:智能仪器仪表和高端压力传感器 [2] - 智能仪器项目于 2022 年末开始生产,2023 年正式投入使用,进入产能爬坡期 [2] - 传感器项目有序进行中,封装设备陆续到位,预计今年将完成设备到位和调试,进行试生产 [2] - 未来公司不单独销售传感器芯体,而是用于主营业务和垂直下游的现场仪表相关产品 [2] 数字化平台业务 - 数字化平台的运营主体是子公司明德软件 [3] - 通过数字化平台提供解决方案,协助用户实现仪表的资产管理 [3] - 公司硬件销售时,软硬结合的解决方案具有竞争优势 [3] 研发投入 - 研发投入主要用于主业的新产品开发,包括压力传感器等 [4] - 传感器业务完成后,未来研发投入强度将逐渐降低,但战略端的投入仍将持续 [4] 海外营收 - 公司预计海外营收占比将继续提升,因为全球市场更大,工业发达的区域及国家对智能化高端仪表接受度更高 [5] 毛利率 - 高毛利率源于公司定位高端仪表制造,核心传感器成本较低,产品技术附加值高 [6] - 公司注重研发投入、生产制造过程管控和品质管控,以保证产品高精度和长期可靠性 [6] - 公司将继续保持高毛利率,追求健康良性发展 [6] 传感器垂直一体化 - 公司传感器项目分为自用、数字传感器和现场仪表三个阶段 [8] - 公司市场定位是工业领域,会专注于高精度传感器,未来会逐步拓展至其他领域 [8] - 不同应用场景对传感器要求不同,技术难度迁移取决于应用场景及具体需求 [9] - 公司在高精度压力传感器领域有几十年成熟应用经验,对拓展其他领域会有帮助 [9] - 公司目前没有规划拓展至车规级或消费电子相关传感器领域 [11] - 全球能生产超高精度压力传感器的公司很少,兼具宽量程能力的更是少之又少,国内没有同样应用定位的供应商 [12] - 公司会关注机器人产业发展,但尚未将相关传感器开发项目提上日程,会集中资源先将现有项目完成,再择机拓展其他项目 [13]

主营业务及增长情况 - 公司前三季度压力、温湿度及过程信号合计收入为3.14亿元，同比增长13.8% [3] - 压力产品前三季度收入2.3亿元，同比增长9.5% [3] - 温湿度产品前三季度收入6462万元，同比增长30% [3] - 过程信号产品前三季度收入1933万元，同比增长20% [9] 产品结构及竞争力 - 高端机电一体化压力产品占压力产品比例超过30% [4] - 压力产品毛利率超过70%，高于温湿度产品 [8] - 压力校验仪等产品具有智能化、物联化等差异化优势 [17] - 快速交付是公司的核心竞争力之一 [17] 海外市场拓展 - 海外市场更看重产品性能和使用体验，公司产品具有后发优势 [10][11] - 不打价格战，更多依靠产品力和服务体系竞争 [11] 传感器业务发展 - 公司7年前启动高精度压力传感器自主研发，目前已取得实质性进展 [20] - 传感器项目已进入开发收尾阶段，预计明年上半年具备量产条件 [20] - 压力变送器等产品开发与传感器项目同步进行 [21]

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-066 | 名称 | 类型 | 专利 | 公告日 | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 号 | | 权人 | | | | | | | | 本实用新型提供了一种压力控制器，包括外 | | | | | | | 壳、控压组件、系统组件和测量组件，其 | | | | | | | 中，外壳包括第一安装位和第二安装位，并 | | | | | | | 且第一安装位与第二安装位通过第一隔离件 | | | | | | | 间隔开，确保第一安装位与第二安装位分别 | | | | | | | 为相互独立的空间；用于对压力介质进行控 | | | | ZL20 | 2023 年 | | 制的控压组件设置在第一安装位，用于对压 | | 压力控制 | 实用 | 2321 | 12 月 5 | 康斯特 | 力数据进行处理的测量组件设置在第二安装 | | 器 | 新型 | 7818 | 日 | | 位，并且系统组件和测量组件分别与控压组 | | | | 53.4 | | | 件电性连接。通过将易于发热的系 ...

主营业务与产品 - 公司主营压力校准产品，标准表均价在2万+，全自动压力校验仪（811A系列）均价在20万+，主要应用于实验室校准场景 [1] - 压力控制器产品主要应用于生产线测试场景，使用自制的压力传感器，随着出货量增加，传感器应用也会增加 [2] - 过程信号产品基数较小，增长较快，主要应用于工业运维场景，如验证执行结构、安全栅及二次仪表的准确性 [2][3] - 压力产品仍是公司核心产品，营收占比高，过程信号产品增长较快 [2] 市场与客户 - 公司下游应用场景分散且全球化布局，主营检测产品增长相对稳定 [2] - 国内客户中，央企国企及事业单位占比70%，应收账款账龄基本在1-2年，主要是质保金 [2] - 国内收入中，计量院所及第三方检测公司占比23%，工业领域收入占比85%以上 [3] - 国际市场生物医药、石化占比最高，后续将重点拓展相关领域 [2] 传感器与数字化平台 - 公司计划自制高端压力传感器，主要原因是外采传感器无法满足高端仪表需求，且需降低地缘政治风险 [3] - 高端压力传感器均价在1万左右，0.01%F.S精度，未来公司将逐步替代外采传感器 [3] - 数字化平台业务已在计量院所和电力行业实现拓展，目标是整合仪表资产的生命周期管理 [3] - 传感器项目预计明年5月试生产，延庆产线正在进行后期装修和设备联调 [5] 新产品与未来规划 - 新压力控制器定位为智能化工装测试设备，已形成收入，预计2年内逐步稳定 [4] - 高端压力传感器采用硅压阻技术路线，实现高精度及宽量程，适合工业物联网应用 [4] - 公司计划将压力传感器芯体垂直加工成现场仪表产品，如压力变送器和数字型传感器 [5] 财务与资金 - 传感器项目完全使用自有资金，延庆基地主营业务扩大时使用非公开发行的募集资金 [3]