股东大会信息 - 2024年4月25日决议召集2023年度股东大会，4月27日公告通知[5] - 2023年度股东大会于2024年5月17日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席现场会议股东8名，代表有表决权股份146,051,947股，占总股本29.0109%，占表决权股份总数29.1503%[12] - 参加网络投票股东13名，代表有表决权股份13,428,930股，占总股本2.6674%，占表决权股份总数2.6803%[13] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[18][19] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[20] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》：同意159,472,177股，占比99.9945%[22] - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[24] - 《关于申请授信融资额度的议案》：同意159,398,668股，占比99.9485%[25] - 《关于公司担保额度预计的议案》：同意159,333,568股，占比99.9076%[26] - 《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》：同意27,292,533股，占比99.9462%[26] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》：同意27,286,033股，占比99.9224%[29] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意159,472,177股，占比99.9945%[30] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》：同意159,472,677股，占比99.9949%[33] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》：同意157,607,847股，占比98.8255%[34] 其他 - 公司有表决权股份总数为501,030,624股，已剔除回购账户中公司股份2,406,700股[12] - 股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[16] - 股东大会表决采用现场与网络投票结合，对中小股东表决情况单独计票[17] - 本所律师认为股东大会召集、召开程序等均符合规定[10][15]

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-029 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限 制性股票激励计划》（以下简称"公司第二期限制性股票激励计划"）的相关规定，公司 限制性股票回购注销事项涉及公司注册资本的变更，具体如下： 1、公司第二期限制性股票激励计划 5 人因个人原因主动离职，根据公司第二期限 制性股票激励计划第十二条第二款中"激励对象因主动离职、协议解除、劳动合同到期 不愿与公司续签等导致劳动关系终止或解除，且未对公司造成负面影响，其已获授但尚 未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销"的规定，上述 人员已不符合 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东21人，代表159,480,877股，占比31.8306%[5] - 现场投票股东8人，代表146,051,947股，占比29.1503%[6] - 网络投票股东13人，代表13,428,930股，占比2.6803%[6] - 中小股东现场和网络投票19人，代表27,307,233股，占比5.4502%[6] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意159,459,677股，占比99.9867％[8] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意159,472,177股，占比99.9945％[12] - 《关于申请授信融资额度的议案》同意159,398,668股，占比99.9485％[15] - 《关于公司担保额度预计的议案》同意159,333,568股，占比99.9076％[16] - 《关于2023年董监高薪酬及2024年方案的议案》同意27,292,533股，占比99.9462％[16] - 《关于公司为董监高买责任险的议案》总同意27286033股，占比99.9224%[18] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总同意159472177股，占比99.9945%[19] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总同意159472677股，占比99.9949%[20] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》总同意157607847股，占比98.8255%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意157601847股，占比98.8218%[22] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》总同意157601847股，占比98.8218%[23] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总同意157601847股，占比98.8218%[24] 股本信息 - 截至股权登记日公司总股本503,437,324股，有表决权的总股本501,030,624股[6] 其他 - 2023年度股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[25] - 备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[26] - 公告由公司董事会于2024年5月17日发布[27]

业绩总结 - 公司2023年实现收入69.32亿元，同比下降23.54%[3] - 公司2024年一季度实现收入15.97亿元，同比下降36.00%[3] - 2023年四季度公司毛利率下滑11.15%[3] - 2024年一季度公司毛利率环比增长5.26%[3] - 2026年预计营业总收入将达到13200百万元，较2023年增长90%[8] - 2026年预计净利润为744百万元，较2023年增长1027%[8] - 2026年预计每股收益为1.42元，较2023年增长1478%[8] - 2026年预计市净率为1.70，较2023年下降35%[8] - 2026年预计总资产周转率为0.73，较2023年增长46%[8] 其他 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[14] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[14] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担投资风险[14] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，未考虑个别客户的特殊情况[14] - 未经授权刊载或转发本报告的，公司将保留追究法律责任的权利[15]

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-027 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯 网刊登了（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年度股东大会的通知》，本次股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现 将公司2023年度股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六次会议审议，决定召 开2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月17日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

保荐人工作情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人列席公司“三会”次数均为0次[3][4] - 保荐人现场检查公司1次，发表专项意见5次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2023年12月26日[4] 公司业绩情况 - 因行业竞争和原材料价格波动，公司营收净利双降[5] 合规情况 - 保荐人未发现公司信息披露、内控制度、“三会”运作存在重大问题[6] - 公司控股股东及实际控制人未发生变动[6] - 公司履行了募集资金使用、分红、股份限售承诺[9][10] 监管处罚情况 - 2023年公司保荐多家企业受监管措施，如创意信息、华钰矿业等[11][12][13][14] - 2023年公司保荐代表人、相关人员受通报批评、监管谈话等处分[16][17] 整改措施 - 公司与受监管函公司分析原因推进整改，完善制度[15][16] - 公司对受处分人员内部问责，要求提高执业质量[17] - 公司要求得润电子董监高加强学习，提升财务核算水平[9]

合规情况 - 现场检查对应期间为2023年9月21日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月23 - 25日[1] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[1][2][3][4] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] 业绩总结 - 2023年整体营收69.32亿元，同比下滑23.54%[6] - 2023年扣非净利润5799.10万元，同比下滑89.77%[6] - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[5] 用户数据 - 无 未来展望 - 保荐人提请关注业绩下滑风险，督促改善业绩[6] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无

业绩总结 - 2023年公司整体营业收入69.32亿元，同比下滑23.54%[4] - 2023年扣非净利润5799.10万元，同比下滑89.77%[4] 业务情况 - 2023年储能业务收入占比提升，总体收入略降[4] - 2023年大型储能业务收入大幅增长，户用储能收入大幅下跌[4]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，全年实现归母净利润0.43亿元，同比减少93.14%[1] - 2024年一季度归母净利润1,636万元，同比下降91.04%[2] - 公司储能业务收入占比提升，大型储能业务收入有较大幅度增长[3] 未来展望 - 公司将2024-2026年的每股盈利预测调整至0.80/1.07/1.44元，对应市盈率30.4/22.8/16.9倍[4] - 2026年预计营业总收入将达到998.8亿人民币[8] - 2026年预计净利润将达到74.2亿人民币[8] - 2026年预计资产负债率为0.6[8] - 2026年预计每股收益将达到1.44元[8] - 2026年预计P/E比率为16.9倍[8] 其他新策略 - 公司在全球拥有九大工厂，产品销往50多个国家和地区，新技术方面取得突破[2] - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并发布，仅供特定客户使用[14] - 报告内容仅供参考，不构成投资建议或要约[15] - 过往表现不代表将来表现，投资涉及风险需谨慎[16]

限制性股票激励计划 - 第二期第三个解锁期可解锁股份328,520股，占2024年5月6日总股本0.0653%[3][11] - 符合解锁条件激励对象133人[3][11] - 上市流通日为2024年5月10日[3][11] - 首次授予日为2021年1月8日（162人）及2月3日（1人）[8] - 授予限制性股票上市日为2021年3月4日[8] - 三次解除限售期计划解除比例分别为33%、33%、34%[8] 业绩情况 - 2023年度经审计营业收入较2020年增长率92%，达业绩门槛[9] 股权结构变动 - 变动前后总股本均为503,437,324股[12] - 变动前限售条件流通股等占比19.87%，变动后19.81%[12] - 变动前股权激励限售股占比0.08%，变动后0.02%[12] - 变动前无限售条件流通股占比80.13%，变动后80.19%[12]