2023 年，本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。确认已满足各项监管规定中对于出任公 司独立董事所应具备的独立性要求。 1 福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（强欣荣） 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 强欣荣，女，1972 年出生，美国国籍，博士研究生学历，副教授。2004 年 毕业于纽约州立大学布法罗分校， ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行普通股（A 股）股 票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。截至 2021 年 6 月 21 日止， 本公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不含税）14,905,660.38 元，募集资 金净额 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 380,194,892.72 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,166,737.48 元。2021 年 6 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 370,232,029.76 元；本年度使用 募集资金人民币 9,962,862.9 ...

董监高责任险购买 - 公司2024年4月18日会议审议该议案[1] - 投保人是福建广生堂药业股份有限公司[1] - 被保险人含公司及董监高等相关人员[1] - 责任限额不超5000万元[1] - 保费不超50万元/年[1] - 保险期12个月/期可续保或重投[1] 审议情况 - 董事会全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会[3] - 监事会全体监事回避表决，同意提交[4] 备查文件 - 第四届董事会和监事会会议决议[5]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024036 福建广生堂药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜》，现将相关情况公告如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本 次授权事宜包括以下内容： 小额快速融资相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法 律、 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024025 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 4 月 18 日在福建 省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主 持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011008167 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008168 号 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008168 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 2023年度监事会工作报告 2023 年，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》以及其它法律、法规、规章和公司《章程》、《监事会议事 规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事 会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理 结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有议案 均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等法律、法规、规定性文件的规定，具体情况如下： | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 《关于创新药控股子公司广生中霖增资扩股暨引入投资者的议案》 | | | | ...

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）于 2023 年 1 月 30 日承接福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"）2020 年度向 特定对象发行股票的持续督导事项。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规，结合公司实际情况，制定了《福建 ...