福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况明细表 | 项目 | 本年度 | 具体扣除 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | | 营业收入金额 | 42,271.49 | | 38,576.52 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 939.73 | | 416.21 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 2.22% | | 1.08% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 | | | | | | 资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 | | 主要为租赁 | | 主要为租赁收 | | 进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 | 284.51 | 收入，本年 | 209.42 | 入，本年对外出 | | 实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 | | 对外出租 | | 租 | | 于上市公司正常经营之外的收入 | | | | | | 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金 | | | | | | 利息收 ...

福建广生堂药业股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024029 福建广生堂药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"大华事务所"） 具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，表现出较高的专业水平。 在 2023 年年度审计工作中，大华事务所遵循独立、客观、公正、公允的原 则，顺利完成了公司 2023 年年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和 业务素质，2023 年度上述审计机构审计酬金为人 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024030 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）《2023 年度审计报告》：2023 年度公司合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润-348,589,843.18 元，2023 年度母公司实现净利润 -198,574,911.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 -295,103,547.33 元，资本公积为 607,925,894.48 元，盈余公积为 44,393,833.31 元； 母公司报表可供分配利润为 248,070,535.57 元，资本公积为 675,753,512.82 元， 盈余公积 44,393,833.31 元。 一、2023 年度利润分配预案 根据《公司章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况和现金流量情 况，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度不派发现 ...

财务数据 - 营业收入为12,004.76万元，同比增长36.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,464.27万元，同比增长76.87%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,727.78万元，同比增长72.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,322.07万元，同比增长88.84%[5] - 基本每股收益为-0.0919元，同比增长76.88%[5] - 总资产为159,288.66万元，较上年度末减少1.34%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为50,184.05万元，较上年度末减少2.84%[5] 创新药研发 - 创新药泰中定项目已于2023年11月获批，报告期其余创新药研发统筹有序推进，创新药研发支出明显较少[7] - 创新药市场初见成效，乙肝新靶点管线进入关键时期[7] - 公司主要产品乙肝治疗创新药GST-HG131的临床试验进展[10] 业务发展 - 联营公司福建博奥医学检验所有限公司已逐步回归到基因检测服务主业，其原有的核酸检测业务结算和销售折让影响已在去年四季度基本出清[7] - 公司与关联方共同投资设立出口业务控股子公司广福来（北京）国际生物技术有限公司[10] 股东情况 - 公司前十大股东及其持股情况[8] - 公司前十大无限售条件股东及其持股情况[8] - 公司部分高管持有的限售股份变动情况[10] - 公司参与融资融券业务的股东情况[9] 2024年第一季度财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为12,004.76万元[13] - 公司2024年第一季度净亏损为1,470.69万元[13,14] - 公司2024年第一季度销售费用为4,382.66万元[14] - 公司2024年第一季度管理费用为2,546.52万元[14] - 公司2024年第一季度研发费用为721.13万元[14] - 公司2024年第一季度财务费用为865.89万元[14] - 公司2024年第一季度应交税费为712.22万元[13] - 公司2024年第一季度其他应付款为3,968.70万元[13] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债为6,303.45万元[13] - 公司2024年第一季度长期借款为16,634.21万元[13] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为146,774,641.98元[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入为133,553,914.09元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,220,727.89元[17] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为25,944,797.49元[17] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入为17,640,000.00元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,304,797.49元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为98,000,000.00元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出为75,784,353.19元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22,215,646.81元[17] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[18]

会议情况 - 报告期内公司召开11次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参加提名、薪酬与考核、审计委员会共6次会议[6] 决策意见 - 2023年多场董事会会议独立董事就多项事项发表同意等意见[4][5] 关联交易 - 2023年两次董事会审议通过关联交易事项，未损害股东权益[11] 其他情况 - 报告期内财务信息真实准确完整，未更换会计师事务所[12][13] - 董事及高管薪酬符合规定，未发生股权激励等事项[14][16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司提建议[17]

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任红） 各位股东及股东代表： 本人作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定 和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事及专门委员 会委员的作用。本人严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运 作，同时积极关注和参与研究公司的发展情况，充分发挥独立董事的独立性和 专业性，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 任红，男，1960 年出生，教授、博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，重庆市第一届政协委员，重庆市第二、三、四届政协常委，第 十三届全国政协委员。1983 年 7 月毕业于重庆医学院医学 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024026 福建广生堂药业股份有限公司 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 关于第四届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 4 月 18 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024032 福建广生堂药业股份有限公司 参加本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李国平 先生，独立董事任红先生，副总经理、董事会秘书张清河先生，财务总监官建 辉先生。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司 2023 年年度报告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月23日（星期二）下午15:00至17:00时在"投关易"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建广生堂药业股份有限公司 公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财 务报告内部控制，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部 控制制度的建设及运行情况。 保荐机构提请公司关注《财政部 证监会关于进一步提升上市公司财务报告 内部控制有效性的通知》（财会〔2022〕8 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，持续加强内部控 制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上市公司内部控制制度，提升 内部控制有效性，提高上市公司质量。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）于 2023 年 1 月 30 日承接福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"）2020 年度向 特定对象发行股票的持续督导事项。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司出具的《福建广生堂药业 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 ...