公司运营 - 2021年7月9日向特定对象发行股票在深交所创业板上市[2] - 2023年1月30日聘请兴业证券担任保荐机构，督导期至2023年12月31日[2] - 2023年12月29日终止“江苏中兴制剂车间建设项目”，补充流动资金[9] 业绩数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为 - 3,488.66万元、 - 12,740.39万元、 - 34,858.98万元[10] 股权质押 - 截至2023年12月31日，控股股东与实控人合计质押2,929万股[11] - 截至2023年12月31日，累计质押股份占持股40.05%，占总股本18.39%[11] 监管情况 - 2020 - 2021年共收到1份监管函、1份监管关注函与2份关注函[17] - 已对监管函件书面回复或核查整改并补充披露信息[17][18]

股权质押情况 - 李国栋2024.4.23质押178.5万股，占所持23.80%，总股本1.12%[2] - 李国栋2024.4.25质押121.5万股，占所持16.20%，总股本0.76%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押4039万股，占所持55.23%，总股本25.36%[4] 到期质押及融资 - 未来半年内到期质押2739万股，占所持37.45%，总股本17.20%，融资约2.70亿[5] - 未来一年内到期质押4039万股，占所持55.23%，总股本25.36%，融资约3.64亿[5]

章程修订 - 2024年4月18日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事会提请授权办理修订后章程备案等工商手续[4] - 修订后章程全文详见巨潮资讯网[4] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[2] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等[2] - 中期分红上限不超相应期间净利润[2] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[3][4] - 特定情形可不进行利润分配[4]

公司概况 - 公司2001年6月创建，2015年4月22日在深交所上市，股票代码300436[18] - 深耕抗病毒药物领域20余载，是抗乙肝病毒药物领域产品线最全企业之一，业务涵盖肝病、男科等[18] - 总部位于福建福州，生产基地分布于福建宁德、南平及江苏镇江等地，在上海、北京设有研发等中心或办事处[18] 业绩相关 - 2021年熊去氧胆酸院内销售额突破20亿元，同比增长16%，胶囊市场占比74.61%[35] 用户数据 - 公司每年为中国乙肝患者提供超3亿片一线核心用药[59] - 公司每年为中国患者提供超3亿片一线核心用药[76] 未来展望 - 2030年要实现CHB新发感染率减少90%、死亡率减少65%、诊断率达到90%和治疗率达到80%[28] 新产品和新技术研发 - 已实现创新药“零”的突破，获批上市1个，临床II期2个，临床I期3个[18] - 抗新冠口服一类创新药泰中定获批[13] - 2023年乙肝治疗创新药GST - HG131项目临床IIa期获得伦理审查批件[25] - 2023年乙肝治疗创新药GST - HG141完成临床二期受试者入组[25] - 2023年抗新冠创新药泰中定正式生产下线[25] - 2024年4月10日《柳叶刀 - eClinicalMedicine》发表泰中定II/III期临床研究成果[38] - GST - HG121于2022年7月I期临床试验首例受试者成功入组[45] - GST - HG161已完成临床I期试验剂量递增阶段所有受试者的耐受性和安全性观察，获WHO国际非专利名称“Gemnelatinib”和中国药典中文通用名“吉奈替尼”[46] - GST - HG151于2019年4月取得临床试验通知书，2022年3月11日Ⅰ期临床试验首例受试者成功入组给药[47] 市场扩张和并购 - 2021年完成向特定对象发行股票，募集资金总额超5亿[24] - 2022年创新药广生中霖完成A轮2.2亿元融资[24][25] 其他新策略 - 坚持创新发展战略[13] - 提倡“全员营销”理念[13] - 坚持降本增效经营策略，探索技术创新和管理优化[14] - 坚持创新、品牌、国际化三大战略[22] 员工情况 - 2023年末公司员工共计820名[64] - 生产人员298人、销售人员198人、技术人员91人、财务人员27人、行政人员206人[65] - 研究生及以上学历42人、本科学历361人、大专学历231人、高中及以下学历186人[65] - 男性员工416人、女性员工404人[66] - 30岁及以下员工318人、31 - 40岁员工204人、41 - 50岁员工224人、50岁以上员工74人[66] 培训与活动 - 2023年公司开展培训活动356场，其中外训28场，内训328场[70] - 2023年培训时长合计1389小时，6196人次参加培训[70] - 2023年技能培训134次、知识培训82次、专项培训40次、GMP培训51次、新员工培训21次、安全培训18次、管理培训10次[70] - 2023年公司策划暖冬团建、福州国际马拉松等活动[72] 社会责任 - 2023年12月27日广生中霖向北京市医疗机构及养老院捐赠5000人份抗新冠病毒药品泰中定[74] - 自2011年成立“广生堂宁德柘荣奖助学金”，已举办13届，助力超千名宁德优秀学子圆梦[79] - 2014 - 2020年公司在新疆伽师夏普吐勒中心小学资助50名维吾尔族小学生[79] - 2021年7月公司捐建图书室14间，捐赠图书2.1万册[79] - 2022年12月公司向三个县市的18所中小学及幼儿园捐赠44,660册图书[79] 治理与信息披露 - 按相关法规完善法人治理结构，建立完善治理制度[52] - 指定《证券时报》等为信息披露指定媒体，明确董事长为信息披露第一责任人等[53] - 2023年度股东大会召开3次，董事会召开11次，监事会召开9次等[54] - 建立内部控制体系，2023年从多方面强化内部控制[55] - 设置投资者热线电话等沟通渠道，在官网开办“投资者关系”专栏等[56] - 举行2022年年度业绩说明会，日常通过互动易累计回复投资者问题50个[58] 医保与证书 - 五大核苷（酸）类抗乙肝病毒药物均已通过一致性评价并纳入2023年版医保目录[27] - 控股子公司中兴药业水飞蓟宾类药物纳入2023年版医保目录[30] - 2023年成为盐酸达泊西汀片上市许可持有人[31] - 利伐沙班片和匹伐他汀钙片被纳入2023年版医保目录，利伐沙班片2021年中标第五批全国药品集中采购[33] - 2023年11月公司获得索磷布韦片《药品注册证书》[34]

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责的开展各项工作。同 时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理及规范运作能力，推动公司持 续稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司通过自主研发和许可引入等方式，持续丰富梯队产品管线。2023 年 11 月，公司的索磷布韦片（商品名：丙甘定）获得药品生产注册批准，索磷布韦片作为丙肝治 愈的核心药物，进一步完善公司肝脏健康领域的产品布局，打造公司"肝病专家"系列品 牌；2023 年 6 月，公司引进治疗男性早泄（PE）药物盐酸达泊西汀片（商品名：达哥），该 品种的获批将助力构建完善男性用药"ED（ ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 单位：万元 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024033 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过， 公司召开 2023 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

募集资金情况 - 2021年6月向特定对象发行1877.70万股，每股27.40元，募资5.144898亿元，净额4.9958413962亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入3.8019489272亿元，先期投入0.5316673748亿元[13] - 2021年6月21日至2022年12月31日使用3.7023202976亿元，2023年使用0.996286296亿元[13] - 累计利息净额0.790653812亿元，暂补流未归还4500万元[13] - 截至2023年12月31日，专户余额8229.578502万元[13] 管理制度与账户情况 - 管理制度修订前支取1000万元或净额10%（孰低）通知中信证券，修订后为5000万元或净额20%（孰低）[16] - 2023年3月1日与兴业证券和银行重签监管协议[17] - 截至2023年12月31日，兴业银行账户余额7329.292719万元，招行和民生银行账户为活期[18] 项目情况 - 终止“江苏中兴制剂车间建设项目”，划转8510.51万元永久补流[21] - 原料药制剂一体化生产基地建设项目承诺26500.00万元，调整后24070.87万元，累计投入20642.47万元，进度85.76%[25] - 江苏中兴制剂车间建设项目承诺12500.00万元，调整后11354.18万元，累计投入2843.67万元，进度25.05%[25] - 补充流动资金项目承诺16000.00万元，调整后14533.36万元，累计投入14533.36万元，进度100.00%[25] 资金使用动态 - 2024年1月15日终止项目，剩余资金永久补流[26] - 2021年8月置换预先投入自筹资金53166737.48元[26] - 2022年7月27日使用5000万元闲置资金暂补流，期限不超12个月[26] - 2023年7月13日同意使用不超7000万元闲置资金暂补流，期限不超12个月[26] - 截至2023年12月31日实际使用4500万元暂补流[26] - 4500万元暂补流已于2024年1月15日归还专户[26]

关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事任红先 生、陈明宇先生及强欣荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事任红先生、陈明宇先生及强欣荣女士均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 福建广生堂药业股份有限公司 二〇二四年四月十九日 ...

福建广生堂药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006575 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3-3 | | | 合并现金流量表 | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-115 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 ...