独立董事提名 - 鲁凤民被提名为福建广生堂药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 鲁凤民承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] 合规情况 - 鲁凤民及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 鲁凤民近36个月无相关处罚、谴责等不良记录[11] 任职限制 - 鲁凤民担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 鲁凤民在公司连续任独董未超六年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名吴飞美为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、公开谴责等情况[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[14]

董事会提名 - 2024年6月7日会议提名6人为非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[2] - 第五届董事会兼任高管董事未超董事总数二分之一，独立董事不少于三分之一[2] - 鲁凤民未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 董事候选人选举后生效，任期三年[3] 董事持股情况 - 李国平直接持股9,000,941股，通过集团控制43,093,651股[8] - 叶理青直接持股13,536,700股，间接持股3,506,865股[9] - 李国栋直接持股7,500,000股，间接持股1,319,666股[11] - 李洪明直接持股8,600股[12] - 黄伏虎直接持股6100股，间接持股424433股[14] - 庄辰明、吴飞美、鲁凤民、吴红军未持股[15][17][19][20]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月24日14:00现场召开，网络投票时间为6月24日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年6月17日[2] - 公告发布时间为2024年6月7日[14] 选举信息 - 本次需选举第五届董事会非独立董事6人、独立董事3人、第五届监事会非职工代表监事2人[5][6] - 第五届董事会非独立董事候选人有李国平、叶理青等6人[23] - 第五届董事会独立董事候选人有吴飞美、鲁凤民等3人[23] - 第五届监事会非职工代表监事候选人有史保明、郭晓阳2人[23] 投票信息 - 议案1.00、议案2.00、议案3.00采取累积投票制分别进行逐项表决[6] - 网络投票代码为“350436”，投票简称为“广生投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为6月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月24日9:15—15:00[20] 登记信息 - 现场登记时间为6月20日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，信函或传真登记须在6月21日18:00前送达或传真到公司[9] - 登记地点为福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F公司证券投资部[9]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2024年6月7日召开，8位董事全到[2] 董事提名 - 提名6人为第五届董事会非独立董事候选人，同意率100%[3][4][5][6][7][8][9] - 提名3人为第五届董事会独立董事候选人，同意率100%[9][10][11] 股东大会 - 董事会同意于2024年6月24日召开2024年第二次临时股东大会[13] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》将披露于巨潮资讯网[13]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024044 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 3 日以邮件形式通知，于 2024 年 6 月 7 日在福建省福州市 闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司监事会逐项审议通过以下子议案： 1、提名史保明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 2、提名郭晓阳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 1 本议案以 3 票同意，0 票反 ...

新产品和新技术研发 - 公司熊去氧胆酸胶囊获药品生产注册批准[1] - 规格为250mg，批准文号为国药准字H20243705[2] - 获批视同通过一致性评价[5] 市场数据 - 熊去氧胆酸口服制剂2023年全国医院销售约20.30亿元[4] 未来展望 - 获批有利于拓展公司保肝护肝领域产品系列[5] - 获批有望为公司2024年下半年经营带来新增长点[5]

业绩数据 - 2023年度归属母公司股东净利润为-34,858.98万元，亏损幅度同比扩大173.61%[7] 股权质押 - 截至2023年12月31日，控股股东奥华集团及实际控制人合计质押2,929万股，质押股份占比40.05%[7] 保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为2次[4] - 保荐机构发表独立意见次数为6次[4] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构对上市公司培训2次，分别在2023年4月19日和12月21日[5] 项目进展 - 2023 - 2024年决定终止“江苏中兴制剂车间建设项目”，剩余资金永久补充流动资金[3][4][8] 产品研发 - 一类创新药泰中定于2023年11月获批并实现销售，其他创新药仍在研[7] 承诺履行 - 控股股东奥华集团及相关股东多项承诺已履行[9] 机构聘请与督导 - 2023年1月30日聘请兴业证券为向特定对象发行股票的保荐机构[12] - 中信证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接，法定督导期至2023年12月31日[12] - 报告期内监管对保荐机构或其保荐公司无监管措施及整改事项[12]

股东出席情况 - 出席股东大会股东10人，代表股份70,770,019股，占总股份44.4348％[5] - 中小股东出席5人，代表股份2,338,727股，占总股份1.4684％[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意70,769,719股，占比99.9996％；反对300股，占比0.0004％[6][9][11][13][16][20][29] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意2,338,427股，占比3.3043％；反对68,431,592股，占比96.6957％[18] - 《关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》等非关联股东同意2,312,027股，占比98.8584%；反对26,700股，占比1.1416%[22][26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》所有股东同意70,743,319股，占比99.9623%；反对26,700股，占比0.0377%[31] 其他 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序合法有效[33][34] - 备查文件有公司2023年年度股东大会决议和国浩律师法律意见书[35]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月13日召开，4月20日刊登通知[4][5] - 现场会议于5月13日14:00在福州召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人5人，代表68,431,292股，占总股本42.9664％[7] - 参加网络投票股东5名，代表2,338,727股，占总股本1.4684％[7] - 参加表决中小投资者5人，代表2,338,727股，占总股本1.4684％[7] 议案表决结果 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等5项议案同意股数70,769,719股，占99.9996％[9][10][11][12][13] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所》同意2,338,427股，占3.3043％[15] - 《关于2023年度利润分配预案》同意70,769,719股，占99.9996％[16] - 《关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》同意2,312,027股，占非关联股东98.8584％[17] - 《关于2024年度银行贷款额度及担保事项》同意70,769,719股，占99.9996％[18] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险》同意2,312,027股，占非关联股东98.8584％[20] - 《关于修订<公司章程>》同意70,769,719股，占99.9996％[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》同意70,743,319股，占99.9623％[22] 总体结果 - 除议案6未获通过外，其余议案均获通过[23] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[24]