股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月24日召开，6月8日刊登通知[4][5] - 现场会议6月24日14:00在福州高新区召开，网络投票6月24日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人5人，代表68,431,292股，占总股本42.9664％[7] - 参加网络投票股东3名，代表47,800股，占总股本0.0300％[7] - 参加表决中小投资者3人，代表47,800股，占总股本0.0300％[7] 议案表决结果 - 多项选举议案同意股数占比超99.93%，中小股东同意比例低[9][15][18][19] 选举结果 - 李国平、叶理青等6人当选第五届董事会非独立董事[20] - 吴飞美、鲁凤民等3人当选第五届董事会独立董事[20] - 史保明、郭晓阳当选第五届监事会非职工代表监事[20] 会议合规情况 - 表决程序符合规定，结果合法有效[20] - 律师认为召集、召开程序及出席人员资格合法有效[21]

人事变动 - 李国平当选公司第五届董事会董事长及总经理[3][14] - 吴红军等当选各委员会委员及主任委员[5][7][9][12] - 李洪明任公司首席运营官[16] - 黄伏虎等任公司副总经理[18] - 官建辉任公司财务总监[21] - 子公司法定代表人及办事处负责人变更[30] 股份持有 - 李国平直接及间接控制公司股份52,094,592股[36] - 叶理青直接及间接持有公司股份17,043,565股[37] - 李国栋直接及间接持有公司股份8,819,666股[39] - 李洪明直接持有公司股份8,600股[40] - 黄伏虎直接及间接持有公司股份430,533股[41] - 曾炳祥间接持有公司股份130,771股[45] - 官建辉直接持有公司股份7,700股[46] 人员合规 - 鲁凤民等多人与大股东无关联关系[43][44][45][46][47][48][49] - 鲁凤民等多人近三年未受处罚和惩戒[43][44][45][46][47][48][49] - 鲁凤民等多人未被列为失信被执行人[43][44][45][46][47][48][49] - 鲁凤民、吴红军具备独立董事任职资格[43][44] - 曾炳祥等符合《公司法》相关规定[45][46][47][48][49] - 鲁凤民承诺参加培训获资格证书[43] - 吴红军已取得独立董事资格证书[44]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月24日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东8人，代表股份68,479,092股，占比42.9964％[5] 选举结果 - 李国平、吴飞美、史保明、郭晓阳当选，同意率99.9304%[7][15][20][21] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[23] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[24]

公司治理 - 公司第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 公司第五届监事会任期三年，职工代表监事为林海峰[5] - 高级管理人员等任期均为三年[6][7] 股权结构 - 李国平直接及间接控制公司股份共52,094,592股[12] - 李洪明直接持有公司股份8600股[14] - 黄伏虎直接及间接持有公司股份共430533股[15] 人员变动 - 原独立董事任红等三人不再任职[8] - 张清河和吴世俊取得董秘资格证书[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名鲁凤民为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7][8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

独立董事提名 - 吴飞美被提名为福建广生堂药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量、任期符合规定[12][13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[14]

独立董事提名 - 吴红军被提名为广生堂第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[11][13] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[14]

人事变动 - 鲁凤民被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年公司第二次临时股东大会通知公告日，鲁凤民未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 鲁凤民承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，6月7日提名第五届非职工代表监事候选人[2] - 提名史保明、郭晓阳，提交股东大会审议[2] - 采取累积投票制选2人，与职工代表监事组第五届监事会，任期三年[2] 候选人信息 - 史保明1969年生，毕业于荷兰鹿特丹大学[5] - 郭晓阳1968年生，毕业于新加坡南洋理工大学[6] 履职安排 - 新一届监事会产生前，第四届监事继续履职[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴红军为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[9] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]