证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025024 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 16 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025023 福建广生堂药业股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 关于第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 16 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025027 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分 别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红 利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股 份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度审计报告》：2024 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润-156,304,356.74 元，2024 年度母公司实 现净利润-65,630,078.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配 利润为-451,407,904.07 元，资本公积为 607,925,89 ...

兴业证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行 普通股（A 股）股票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。 截至 2021 年 6 月 21 日止，公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不 含税）14,905,660.38 元，募集资金净额 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 507,872,135.96 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,166,737.48 元。2021 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民 币 380,194,892.72 元；本年度使用募集资金人民币 127,677,243.24 ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000704 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 第 1 页 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000704号 福建广生堂药业股份有限公司： 我们接受委托，对福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓核字[2025]00000704 号审计报告。在此基础上我们检查了广生堂编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由广生堂 管理层按照深圳证券交易所 (以下简称 ...

福建广生堂药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000706 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-8 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000706 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 广生堂公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （202 ...

福建广生堂药业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000894 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 福建广生堂药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00000894号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： ...

内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司董事会认为基准日财务报告内部控制无重大缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100.00%[16] - 纳入评价范围的单位包括母公司和13家控股子公司[16] 公司治理架构 - 公司建立健全治理结构，董事会下设四个专业委员会[18] - 董事会下设立审计委员会，审计委员会下设立审计部[20] - 薪酬与考核委员会负责制定、审核非独立董事和高管薪酬方案与考核标准[21] 制度建设 - 公司设置《销售管理制度》等系列制度，降低货款坏账风险[24] - 执行GMP质量体系管理标准，存货管理通过金蝶K3WISE系统[25] - 制订《子公司管理制度》，通过委派人员等管理子公司[29] 缺陷认定与数量 - 财务报告重大缺陷认定标准为错报≥税前利润5%等[39] - 非财务报告重大缺陷认定标准为损失≥税前利润5%等[39] - 报告期内财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷数量均为0个[39]

公司会议 - 报告期内召开4次董事会和3次股东大会[4] - 2024年1月9日召开第四届董事会第二十八次会议，通过对外投资设控股子公司议案[12] - 2024年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议，通过终止部分《技术服务合同》议案[12] - 2024年4月18日召开第四届董事会第三十次会议，通过续聘大华会计师事务所议案[14] - 2024年5月13日2023年年度股东大会，续聘大华会计师事务所议案未通过[15] 独立董事 - 独立董事出席各类会议，发表论文200余篇，主持项目20余项，获重大奖项20余项[2][4][6] - 认为公司财务报告等信息真实准确完整[13] - 换届选举后不再担任公司任何职务[17] 其他事项 - 公司为独立董事提供工作条件并配合支持[11] - 董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[16]

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独立董事吴红军先生、鲁凤民先生及吴飞美女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事吴红军先生、鲁凤民先生及吴飞美女士均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 福建广生堂药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 ...