新产品和新技术研发 - 乙肝治疗创新药奈瑞可韦GST - HG141于2024年9月3日被纳入突破性治疗品种名单[1] - 2024年9月取得II期临床试验研究总结报告[4] - 50mg和100mg剂量组HBV DNA低于检测下限比例达84.0%和81.5%，远超对照组[4] - 给药组对HBV病毒pgRNA下降幅度平均超1 log10 IU/ml，最高达1.5 log10 IU/ml[4] - 公司将加快开展III期关键性注册临床试验[6] - 2019年11月获国内临床试验许可，上市尚需审批[6] 未来展望 - 创新药研发后续获批存在不确定性[6]

业绩总结 - 2024年12月10日公司及广生中霖收到5034.44万元政府补贴与奖励并到账[2] - 政府补贴计入递延收益3000.00万元，其他收益2034.44万元[4] - 补助预计对2024年税前利润影响2062.74万元[4] 新产品和新技术研发 - GST - HG131片等多个产品临床试验或一致性评价获补助[2]

人事变动 - 2024年11月22日郭晓阳辞任非职工代表监事[1] - 公司提名肖厚麟为非职工代表监事候选人[1] - 2024年12月9日肖厚麟当选非职工代表监事[1] 新监事信息 - 肖厚麟1983年出生，毕业于北京理工大学[5] - 有注册会计师、税务师资格，曾任职多家公司[5] - 现任职财务总监助理，未持股且无关联关系[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月9日14:00现场召开，网络投票时间为9日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东171人，代表股份69,433,792股，占比43.5958％[5] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意69,370,892股，占比99.9094％[6] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》同意69,333,392股，占比99.8554％[8] 合规情况 - 国浩律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[11]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月9日召开[4] - 董事会于11月23日刊登召开股东大会通知[5] 参会股东情况 - 现场会议5人代表68431292股，占总股本42.9664％[7] - 网络投票166名代表1002500股，占总股本0.6294％[7] 议案表决结果 - 《关于聘任会计师事务所的议案》高比例通过[9] - 《关于补选非职工代表监事的议案》高比例通过[10]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024079 福建广生堂药业股份有限公司 关于公司抗新冠病毒一类创新药泰中定通过国家医保谈判 成功纳入国家医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 （2024 年）》（以下简称"《国家医保目录》"）发布，将于 2025 年 1 月 1 日开始 执行。福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）创新药控股子公司福 建广生中霖生物科技有限公司的抗新冠病毒口服小分子 3CL 蛋白酶抑制剂一 类创新药阿泰特韦片（项目代号：GST-HG171）/利托那韦片组合包装（商品名： 泰中定®）通过国家医保谈判，首次成功纳入正式《国家医保目录》。具体情况如 下： 一、药品基本情况 药品名称：阿泰特韦片/利托那韦片组合包装 商品名：泰中定 注册类别：化学药品 1 类 药品分类：全身用抗病毒药-其他抗病毒药 医保分类：乙类 适应症：治疗轻型、中型新型冠状病毒感染（COVID19）的成年患者 全国医保定价：455 元/盒（每盒一 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024076 福建广生堂药业股份有限公司 关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 1 附件： 个人简历 肖厚麟先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 7 月毕业于北京理工大学，注册会计师、注册税务师。曾任职华映光电股份有 限公司工程师、副理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所助理项目经 理，海南希源生态农业股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书，深圳市宝能 投资集团有限公司计划财务中心运营管理部门副总监等职务。现任职福建广生堂 药业股份有限公司财务总监助理职务。 截至目前，肖厚麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》 相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运 ...

会议相关 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年11月22日召开，3位监事全出席[2] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》通过，待2024年第四次临时股东大会审议[3] - 《关于聘任会计师事务所的议案》通过，待2024年第四次临时股东大会审议[5] 人员信息 - 肖厚麟先生1983年出生，本科学历，任公司财务总监助理[10] - 肖厚麟先生未持股，与大股东无关联关系[10]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024078 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 公司召开 2024 年第四次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

福建广生堂药业股份有限公司反舞弊管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了防治舞弊，强化福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理和内部控制，规范公司审计部和审计人员协助公司预防、检查和汇 报舞弊行为，明确相关责任，降低审计风险，保证及时、有效地执行审计业务， 提高审计效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司中高级管理人员及关键岗位的 职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的内部控制制度、防止损害 公司和股东利益的行为发生。 第三条 舞弊的概念及反舞弊工作的一般界定 1．舞弊通常是指以故意的行为获得不公平或非法的利益。 2．损害公司利益的舞弊通常是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段， 损害或谋取公司经济利益和股东正当经济利益，同时可能为个人带来不正当利益 的行为。 3．谋取公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使本公司获得不当经济 利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺骗等违法违规手段，损害国家和其他 组织或个人利益的不正当行为。 4．舞弊的预 ...