业绩总结 - 公司2023年营业收入为11.76亿元，同比增长20.63%[1] - 公司智能制造业务实现营业收入8.50亿元，同比增长20.92%[1] - 公司康复医疗业务实现营业收入3.25亿元，同比增长19.89%[1] - 公司销售毛利率为42.93%，同比增长1.36%[1] - 公司销售净利率为14.27%，同比增长1.36%[1] 未来展望 - 公司预计2023/2024/2025年营业收入分别为14.10/16.54/19.29亿元[2] - 公司2023年市盈率为22.68，2024年预计为17.56，2025年预计为14.90[3] - 公司2023年归属母公司净利润增长率为36.30%[3] 新产品和新技术研发 - 公司研发费用为7350.47万元，同比增长15.46%[1] - 公司风险提示包括研发进度不及预期[3] 市场扩张和并购 - 2023年，诚益通的营业收入预计将增长20.63%[4] - 2023年，诚益通的净利润为167.77百万元，预计2026年将增长至353.91百万元[4] 其他新策略 - 公司管理费用率为7.31%，同比降低1.7%[1] - 公司风险提示包括政策变化、行业竞争加剧、商业化销售不及预期[3]

股本与注册资本变更 - 公司决定回购注销4名激励对象13.65万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由273,184,096股变更为273,047,596股[1] - 公司注册资本由273,184,096元变更为273,047,596元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为273,047,596元人民币[2] - 《公司章程》修订后股份总数为273,047,596股[2] 股东大会与股权登记 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[4] 独立董事制度 - 《独立董事制度》修订参照法规从《上市公司独立董事规则》变为《上市公司独立董事管理办法》[7] - 修订后独立董事最多在3家上市公司兼任，此前为5家[7] - 修订后独立董事需有五年以上相关工作经验、良好品德且无重大失信记录[7] - 修订后不得担任独立董事人员直系亲属和主要社会关系范围明确[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属属特定关联人员[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属属特定关联人员[8] - 董事会、监事会、合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连任不超六年[9] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] - 独立董事辞职致比例低于要求，辞职报告下任填补缺额后生效[9] - 任职后不符条件或不适宜履职，公司按规定补足人数[9] 利润分配政策 - 董事会制订利润分配预案，经监事会同意后提交股东大会审议[5] - 公司利润分配政策修改需董事会过半数、三分之二以上独立董事表决通过[6] - 监事会审议修改需过半数监事、有外部监事则经其表决通过[6] - 调整利润分配议案经董事会审议后提交股东大会决议，发布通知公告意见[6] 独立董事职权与费用 - 上市公司特定借款或资金往来，独立董事需发表意见[10] - 公司向独立董事提供资料保存至少10年[11] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[10][11] - 聘请中介机构及行使职权费用由公司承担[11] - 独立董事津贴标准及调整由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[11] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 其他 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[12] - 独立董事发表意见应明确清晰含基本情况等内容[12] - 制度修订提交2023年度股东大会审议后生效[13] - 备查文件含第五届董事会第六次会议决议和深交所要求文件[14]

募集资金情况 - 公司募集资金总额30876.6626万元，净额29519.10万元[1] - 截至2023年末累计使用29385.83万元，本年用117.74万元[2] - 期末未使用余额392.52万元，含利息净收入259.25万元[2] 项目投入情况 - 广州龙之杰股权项目累计投入11934.72万元，进度100%[11] - 北京博日鸿股权项目累计投入1560.00万元，进度80%[11] - 营销及技术支持服务中心建设项目本年投入117.74万元，累计7248.73万元，进度103.67%[11] - 补充流动资金项目累计投入8642.38万元，进度100%[11] 其他情况 - 2023年4月同意将390.00万元闲置资金补流，5月转出[4] - 收购北京博日鸿股权因部分股东未缴税，付款未达计划[11] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规[7]

会议情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事各项履职情况良好[5][6][7][8][9] 审计与报告 - 续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 公司定期报告编制披露合规，财务信息真实准确[15] 关联交易 - 公司日常关联交易符合业务需要，定价公允[14] 人员变动 - 独立董事于2023年6月26日起不再担任[17]

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00106 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00106 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京诚益通控制工程科技股份有限公司（ ...

人事变动 - 2024年4月19日公司同意聘任卢振华先生为副总经理[2] 人员信息 - 卢振华现任公司董事、财务总监，2020年12月至今任职[2] - 2024年2月至今任子公司财务负责人[2] - 截至公告披露日，卢振华持股50,000股，占总股本0.02%[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月22日[5]

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态 度，认真履行和独立行使监事会的监督职责，积极有效地开展各项工作，对公 司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情 况、公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，督促公司董事会和管 理层依法运作、科学决策，保障公司财务规范运行，维护了公司及股东的合法 权益。 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督；并深入公司和子公司现场 进行参观和调研；参加了监管机构组织的学习和培训。报告期内，监事会对公 司依法运作、财务管理等事项行使了监督检查职能，公司监事会为维护公司整 体利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年监事会主要工作进行总结如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对 公司规范运作情况、财务情况、关联交易、资金占用、 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-019 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相 应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企 业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。现将具体情况公告如下： 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债 ...

内部控制 - 大信会计师事务所对公司2023年12月31日财务报告内控有效性认定鉴证[2] - 设计、实施和维护内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师按准则执行鉴证工作提供合理基础[4][5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6][7] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]

关联交易金额 - 2024年预计与维珂瑞关联交易不超3000万元[1] - 2024年截至3月31日关联交易金额为0元[3] - 2023年与维珂瑞实际交易194.34万元[3] - 2023年与关联方实际交易199.68万元[9] 维珂瑞财务数据 - 维珂瑞注册资本3000万元[6] - 2023年末总资产2254.004546万元，净资产1270.560116万元[6] - 2023年主营业务收入1740.923183万元，净利润275.449252万元[6] 关联交易评估 - 2023年关联交易按需求确定，未达审议披露标准[9] - 公司认为2024年关联交易符合经营所需，定价合理[15] - 独立董事认为2024年关联交易符合经营计划，符合股东利益[13]