公司实际控制人情况 - 公司实际控制人杨成收到厦门市公安局出具的《取保候审决定书》 期限从2025年7月29日起算[1] - 杨成目前未在公司担任董事、监事、高级管理人员或其他任何职务[1] 公司治理与经营状况 - 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制[1] - 公司日常经营管理由公司高管团队负责[1] - 上述事项不会对公司日常生产经营活动产生影响[1]

公司治理事件 - 公司实际控制人杨成被厦门市公安局采取取保候审强制措施 期限从2025年7月29日起算 [1] - 杨成目前未在公司担任任何职务 公司日常经营管理由高管团队负责 [1] - 该事项不会对公司日常生产经营活动产生影响 公司生产经营正常且各项工作有序开展 [1]

公司治理 - 公司实际控制人杨成被取保候审，期限从2025年7月29日起算[2] - 杨成未在公司任职，日常经营由高管团队负责[2] 经营状况 - 公司生产经营正常，该事项不影响日常活动[2] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[2]

公司股权质押 - 控股股东杨保田进行股份质押 质押数量为1100万股 [2]

股权质押情况 - 公司控股股东杨保田质押1100万股 占其持股比例18.40% 占总股本比例2.16% [1] - 质押用途为支持厦门红砺新材料有限公司的银行授信担保 [1] - 累计质押数量与本次质押数量一致 均为1100万股 质押比例未新增 [1] 质押影响说明 - 公司评估当前质押风险处于可控范围 [1] - 质押事项不会对生产经营及公司治理产生重大不利影响 [1]

股东持股与质押 - 控股股东杨保田持股59780469股，比例11.76%，质押1100万股，占所持18.40%，占总股本2.16%[2][5] - 杨成持股27039835股，比例5.32%，质押20000000股，占所持73.96%，占总股本3.93%[5] - 杨力持股7320211股，比例1.44%，质押7320000股，占所持100.00%，占总股本1.44%[5] - 股东及其一致行动人合计持股94140515股，比例18.51%[5] 质押情况 - 本次质押前27320000股，后38320000股，占所持40.71%，占总股本7.54%[5] - 已质押股份中限售等5490158股，占已质押14.33%[5] 其他 - 红砺新材申请1500万元银行授信，杨保田提供质押担保[3][4] - 股东及其一致行动人质押风险可控，无重大不利影响[7]

电网设备板块市场表现 - A股电网设备板块呈现震荡走高态势 [1] - 万胜智能股价涨幅达20cm并触及涨停 [1] - *ST惠程与长城电工较早实现封板 [1] - 智洋创新、崧盛股份、红相股份、动力源、迦南智能、新雷能等个股跟随上涨 [1]

会议信息 - 2025年4月20日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议[2] - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[2] 公司变更 - 审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案登记手续[2] - 变更后注册资本为508,520,298元[2] 公司基本信息 - 成立日期为2005年7月29日[2] - 住所为厦门市思明区南投路3号1002单元之一[2]

会议基本信息 - 会议类别为厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日周四下午 15:40 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长杨力、董事会秘书方育阳、财务总监潘宝鹏、独立董事刘洋 [1] 公司业务与规划 - 公司暂时无股票回购计划，但一直高度重视市值管理，通过聚焦核心业务、完善治理结构等举措推动市值和内在价值增长 [1] - 公司基于市场趋势、客户需求和自身规划，有序安排新品研发和现有产品升级换代 [1] 军工业务情况 - 公司有 6 亿军工订单，重大合同履行情况详见 2024 年年报第三节相关内容，订单情况留意定期报告 [2] - 公司通信电子板块从事射频/微波器件及相关模块业务，产品涉及通信、导航等领域 [2] - 公司全资子公司星波通信从事射频/微波器件及相关模块业务，产品涉及通信、导航等领域 [2] 财务状况 - 公司目前财务状况稳健，资产负债率较低，货币资金能支持业务开展，建立了完善风险防控体系确保财务稳定可持续 [2]

股东大会时间 - 2025年4月22日公告2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月14日15点现场会议召开[4][5] - 2025年5月14日为网络投票时间[5] - 2025年5月8日为股权登记日[7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股94,153,584股，占总股本18.5152%[9] - 网络投票股东241名，代表股份27,643,570股，占总股本5.4361%[9] 议案表决结果 - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》同意股数占比99.5401%[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数占比99.5216%[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数占比99.5180%[11] - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》已三分之二以上通过[13]