董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[2] - 候选人近36个月不得受相关处罚或批评[3] - 特定情形下1个月内解聘[4] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[5] 董事会秘书职责 - 组织筹备会议并记录[6] - 负责投资者关系和股东资料管理[6] - 负责信息披露及保密等事务[6] - 负责股票及其衍生品种变动管理[7] 离任要求 - 离任前做好交接或接受审计[8]

浙江华智数媒传媒股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公 司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板指引》"）及《浙江华智 数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格 主体的公司。公司对某公司持股比例超过百分之五十，或者虽然未超过百分之五 十，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生 重大影响的，公司对其构成控股。 公司的参股公司可参照本制度执行。参股公司，是指公司在该公司中持股比 例不超过百分之五十，且公司在该公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《浙江华智数媒传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 上市公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有 关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 上市公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 上市公司董事、高级管理人员减持股份应当规范、理性、有序，充分关注上 市公司及其中小股东的利益，不得通过任 ...

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及所属控股企业对外担保行为[2] 担保审批规定 - 子公司对外担保原则上由公司集中进行，必要时需事先经公司审批[3] - 多项担保情形须股东会审批，如担保总额达或超净资产50%等[11] 担保风险防范 - 公司为他人担保应采取反担保等措施防范风险[5] 担保人资信要求 - 申请担保人需提供包括近三年经审计财务报告等资信状况资料[7] 担保事务管理 - 对外担保具体事务由公司财务部负责[16] 担保资料管理 - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料[16] 被担保人情况关注 - 公司应指派专人关注被担保人情况并定期分析[17] 担保违约处理 - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[17] 担保信息披露 - 公司应按规定披露对外担保信息，特定情形需及时披露[21] 担保监督与责任 - 公司审计委员会等应监督，违规责任人应担责[19][24] 制度生效条件 - 本制度经公司董事会审议并报股东会批准后生效[27]

浙江华智数媒传媒股份有限公司 第一节 通知 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 章 程 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 二零二五年八月 1 目 录 2 第一章 总 则 第一条 为维护浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 （八）相关事项的提案股东及其董事、高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为规范浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司控股或者实际控制的企业及其董事、高级管理人员； （三）公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员； （四）由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披 露事务工作人员； （五）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为建立健全浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板指引》"）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，公司总经理及其他高级管理人员的任免应严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行相应的法定程序。任何组织和 个人不得干预公司总经理及其他高级管理人员的正常选聘程序。 总经理及其他高级管理人员应当按照法律法规、深圳证券交易所有关规定和 《公司章程》履行职责，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计具体准则— —内部控制审计》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公 司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》及《浙江华智数媒传媒股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司董事会下设审计委员会，按照公司《董事会审计委员会工作细 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定， ...

第三条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大业务和事项的，应当进行 集体决策，不得授权单个或者部分董事单独决策。 董事会授权董事会成员等在董事会闭会期间行使除前两款规定外的部分职 权的，应当在《公司章程》中明确规定授权的原则和具体内容。 公司应当保障董事会依照法律法规和公司章程的规定行使职权，为董事正 常履行职责提供必要的条件。 浙江华智数媒传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当按照法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》 履行职责，公平对待所有股东， ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江华 智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工 作。 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会成员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有成员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其战略委员会 ...