2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。现将监事会2024年年度的主要工作情况汇报如下： 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2、监事会的会议召开情况 报告期内，公司先后召开了4次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》 和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通 知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范， 监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第二次会议 | 2024 年 3 月 13 ...

关于江苏力星通用钢球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10019 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"力星股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告 号为信会师报字[2025]第 ZH10019 号的无保留意见审计报告。 力星股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是力星股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计力星股份 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人陈海龙，于 2018 年 12 月起任职江苏力星通用钢球股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | | | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | 是□ | 否 | | | 子女、主要社会关系； | | | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 | | | | 2 | 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父 | 是□ | 否 | | | 母、子女； | | | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 | | | | 3 | 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | | | 父母、子女； ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为251,790,694.27元，同比增长4.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17,129,258.14元，同比增长11.28%[5] - 营业总收入本期发生额为251,790,694.27元，较上期增长4.7%[21] - 营业利润本期发生额为20,199,422.73元，较上期增长10.7%[21] - 利润总额本期发生额为20,203,034.32元，较上期增长10.9%[21] - 公司净利润为17,129,258.14元，同比增长11.28%[22] - 基本每股收益为0.0583元，同比增长11.26%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为210,287,136.72元，较上期增长7.5%[21] - 研发费用本期发生额为13,095,450.15元，较上期增长3.4%[21] - 财务费用为-3,111,852.81元，同比下降308.76%，主要系汇率损益变动所致[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-115,543,067.01元，同比下降639.45%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为227,268,660.93元，同比增长26.8%[24] - 收到的税费返还为7,158,191.07元，同比减少52.45%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为196,314,547.91元，同比增长59.1%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为37,896,200.06元，同比增长20.82%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为166,604,941.68元，同比增长337.70%，主要系取得借款收到的现金增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为166,604,941.68元，同比增长337.7%[25] - 取得借款收到的现金为287,325,300.00元，同比减少36.15%[25] - 期末现金及现金等价物余额为197,028,006.39元，同比增长11.1%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-115,543,067.01元，同比减少639.5%[24][25] 资产和负债变化 - 货币资金为197,028,006.39元，较期初增长36.44%，主要系项目筹集资金所致[9] - 预付款项为20,382,764.12元，较期初增长322.91%，主要系预付钢材款增加所致[9] - 在建工程为28,211,474.73元，较期初增长94.36%，主要系墨西哥设备增加所致[9] - 合同负债为11,389,781.16元，较期初增长158.35%，主要系预收货款增加所致[9] - 货币资金期末余额为197,028,006.39元，较期初增长36.4%[18] - 应收账款期末余额为369,301,427.70元，较期初下降3.8%[18] - 存货期末余额为317,617,369.50元，较期初增长9.2%[18] - 流动资产合计期末余额为997,833,616.06元，较期初增长8.0%[18] - 固定资产期末余额为723,478,456.10元，较期初下降1.9%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为42,002股，无优先股股东[13] - 第一大股东施祥贵持股22.71%（66,760,075股），其中50,070,056股为限售股[13] - 第二大股东时艳芳持股3.62%（10,641,600股），均为无限售条件股份[13] - 前十大股东合计持股比例达34.82%（含施祥贵夫妇关联持股）[13] - 限售股份总量为63,686,412股，占公司总股本约21.66%（按施祥贵持股数推算总股本约2.94亿股）[15] - 前十大无限售股东中，外资机构BARCLAYS BANK PLC持股0.76%（2,236,502股）[13] - 机构投资者国寿安保智慧生活基金持股1.21%（3,568,252股）[13] - 高管锁定股每年解锁比例为25%，涉及施祥贵等8名高管合计63,686,412股[15] - 前十大股东中7名自然人股东持股均存在限售部分，限售原因均为高管锁定[15] 其他重要事项 - 公司拟现金收购青岛飞燕临港精密钢球制造有限公司控股权，拓展轴承滚动体产业链[16]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为10.45亿元，同比增长4.29%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5523.35万元，同比下降7.76%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5642.22万元，同比下降2.11%[15] - 基本每股收益为0.1878元/股，同比下降7.81%[15] - 加权平均净资产收益率为4.42%，同比下降0.26个百分点[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为451.45万元，显著低于其他季度[17] - 公司报告期内实现营业收入104,456.98万元，较上年同期增长4.29%[51] - 2024年营业收入为1,044,569,759.40元，同比增长4.29%[58] - 公司2024年实现营业收入104,456.98万元，较上年同期增长4.29%[96] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比增长10.43%[15] - 财务费用同比激增937%，主要由于汇兑损益影响[67] - 研发费用为55,522,695.98元，同比增长2.68%[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.43%，达到102,701,947.12元，主要因购买商品支付的现金减少[77][78] - 筹资活动现金流入同比增长61.30%至1,064,555,416.66元，但净流出因偿还债务增加导致净额上升43.40%[77][78] - 投资活动现金流入同比激增4,840.93%至3,290,000元，但净流出仍达-57,504,151.43元[77] - 现金及现金等价物净增加额同比下降29.78%至10,075,556.86元[77] 各条业务线表现 - 轴承制造业收入占比97.58%，同比增长5.27%[58] - 钢球产品收入占比85.80%，同比增长5.68%[59] - 境外收入占比30.88%，同比增长7.57%[59] - 直销模式收入占比56.52%，同比增长9.32%[59] - 轴承制造业毛利率为16.25%，同比下降0.69个百分点[60] - 境外业务毛利率为23.67%，同比上升8.82个百分点[60] - 前五名客户销售额占比56.06%，其中SKF占比18.33%[66] 各地区表现 - 公司产品出口至美国、德国、法国等30多个国家及地区，并与瑞典斯凯孚集团（SKF）及吉凯恩（GKN）建立战略合作伙伴关系[50] - 力星南阳智能制造基地落成，打造集供应链、生产制造、技术研发和市场销售于一体的全价值链基地[52] - 公司美国南卡工厂完成升级改造，通过TS-16949质量管理标准复审认证，实现本土化运营[53] - 力星墨西哥生产基地落子蒙特雷，规划建设智能化生产线，涵盖钢球、滚子及陶瓷球全尺寸产品[53] 管理层讨论和指引 - 公司推进氮化硅陶瓷滚动体批量化生产，与中国科学院金属研究所签订技术合作协议[51] - 公司在风电行星架和齿轮箱轴承加工工艺效率提升方面实现新突破[54] - 公司获"江苏省专精特新中小企业"称号及"省级智能制造示范工厂"等多项荣誉[54] - 公司推行单机智能化和生产线自动化，采用ABB智能机器人，提高生产效率并降低人力成本[46] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[166] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[167] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[167] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[167] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[169] - 公司募集资金将用于高档、精密轴承钢球扩产改造项目、新建滚动体技术研究中心项目和补充营运资金[171] - 公司已投入部分资金开始募投项目建设，并承诺加快实施进度以实现预期效益[171] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置损益为329,516.88元，较2023年的135,835.75元增长142.6%[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,091,619.92元，较2023年的2,745,037.73元增长12.6%[21] - 2024年因不可抗力因素产生的资产损失为-2,569,635.35元[21] - 2024年其他营业外收入和支出为-1,516,957.86元，较2023年的-273,358.92元扩大454.9%[21] - 2024年非经常性损益合计为-1,188,663.93元，较2023年的2,244,476.52元下降153%[21] 研发和技术 - 公司拥有精密轴承圆锥滚子四工位高速冷镦工艺及装备技术[30] - 公司具备国际先进的轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺[29] - 公司轴承钢球产品公称直径范围0.80mm-100.00mm，精度等级最高达G3[37] - 轴承滚子产品直径范围9.00mm-80.00mm，精度等级最高达Ⅰ级[37] - 公司在精密轴承钢球及滚子、陶瓷球技术方面拥有国际领先创新能力[45] - 研发人员数量2024年为221人，占比20.28%，较2023年减少2.21%[75] - 研发支出资本化比例连续三年均为0%[75] - 公司研发投入金额2024年为55,522,695.98元，占营业收入比例为5.32%[75] 资产和负债 - 资产总额为19.13亿元，同比增长4.81%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为12.54亿元，同比增长1.68%[15] - 应收账款占总资产比例上升0.69%至20.06%，余额达383,763,518.43元[80] - 存货占总资产比例下降1.30%至15.21%，金额为290,979,873.17元[80] - 固定资产占比增长1.14%至38.54%，金额达737,361,423.89元[80] - 资产减值损失占利润总额8.54%，金额为5,157,225.68元，主要来自应收账款及存货减值[79] - 应收账款余额同比增长8.52%至38,376.35万元，存在坏账风险[89] 股东和股权结构 - 有限售条件股份本次变动前数量为63,504,162股，占比21.60%[200] - 有限售条件股份本次变动增加182,250股，变动后数量为63,686,412股，占比21.66%[200] - 无限售条件股份本次变动前数量为230,526,322股，占比78.40%[200] - 无限售条件股份本次变动减少182,250股，变动后数量为230,344,072股，占比78.34%[200] - 股份总数保持不变，仍为294,030,484股，占比100.00%[200] 公司治理 - 公司董事会2024年共召开6次会议，股东大会3次[96] - 2024年共披露93份公告，未出现定期报告披露延迟或变更的情况[98] - 2024年通过投资者互动平台解答209条有效提问，并举办2023年度业绩说明会[98] - 公司董事会目前由8名成员组成，其中独立董事3名[96] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审查关联交易、利润分配等重大事项[97] - 公司制定了《市值管理制度》并于2025年4月24日通过董事会审议[93] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[94] - 公司拥有独立的采购和销售系统，重大经营决策由董事会独立作出[102] - 公司劳动人事管理独立，员工招聘、薪酬发放等均由公司自主执行[103] 环境保护和社会责任 - 公司废水排放化学需氧量为21.02吨，未超标[150] - 公司废水排放氨氮为1.10吨，未超标[150] - 子公司力星金燕废水排放化学需氧量为13.47吨，年排放总量为24.84吨，未超标[151] - 子公司力星金燕废水排放氨氮为0.08吨，年排放总量为1.739吨，未超标[151] - 公司及子公司严格遵守环境保护相关法律法规和政策[149] - 公司及重点排污子公司共计投入环保相关费用427.67万元[153] - 公司总部安装光伏板总面积达9万平方，年发电量达1630万度[153][160] - 公司污染物监测指标（COD、氨氮、PH）均达标，并24小时在线监测[152] - 公司危废、工业垃圾均得到正规处置，未出现违规现象[160] - 公司参与国家2030年碳达峰、2060年碳中和目标，将碳排放指标纳入2030战略[153][160] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税）[3] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利35,283,658.08元（含税），占可分配利润的17.14%[136][138] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利35,283,658.08元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度[140] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[138] - 公司总股本为294,030,484股[136][138][140] - 公司可分配利润为205,784,415.25元[138] 员工和薪酬 - 公司员工总数1,245人，其中母公司709人，主要子公司536人[132] - 员工专业构成：生产人员962人（占比77.2%），技术人员114人（9.2%），行政人员120人（9.6%）[132][133] - 员工教育程度：本科及以上117人（占比9.4%），中专以下933人（74.9%）[133] - 董事长施祥贵税前报酬总额为45万元[125] - 董事兼总经理施波税前报酬总额为80万元[125] - 董事兼副总经理赵高明税前报酬总额为38万元[125] - 财务总监周钰税前报酬总额为20万元[125] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为424.1万元[125] - 独立董事钟承江税前报酬总额为1.5万元[125] - 监事会主席杨云峰税前报酬总额为18万元[125] - 公司需承担费用的离退休职工人数为111人[132] 内部控制 - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[144] - 公司修订了24份内控制度文件，包括《公司章程》《财务总监职责及工作细则》等[142] - 公司未发现内部控制重大缺陷[143] - 财务报告重大缺陷数量为0个[145] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[145] - 财务报告重要缺陷数量为0个[145] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[145] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[146] 其他重要事项 - 公司报告期无违规对外担保情况[175] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[174] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[179] - 公司报告期无重大关联交易[182][183][184][185] - 公司报告期不存在委托理财[193] - 公司报告期不存在委托贷款[194] - 公司报告期不存在其他重大合同[195] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[196] - 公司报告期子公司无重大事项[197]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-012 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第 八次会议决议，决定于2025年5月15日下午1:30召开2024年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午1:30； （2）网络投票时间：2025年5月15日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—15:00。 5、会议召开方式：本 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-005 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过 了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事讨论，认为 2024 年度董事会工作报告客观、真实。公司现任独 立董事张生德先生、钟承江先生、陈海龙先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，公司第五届 董事会独立董事张捷女士（离任）也向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职 报告》。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购飞燕钢球控股权，处于筹划阶段[2][3][8] - 飞燕钢球注册资本1200万人民币[4] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2][3] 被收购方情况 - 飞燕钢球成立于2004年，核心产品为特定规格钢球[4][5] - 其钢球在汽车转向器领域占国内商用车及重卡市场超90%份额[5] 未来展望 - 产业整合增强公司在微型高精度滚动体领域全球竞争力[6] - 整合资源助力公司拓展山东及东北市场[7]

市场扩张和并购 - 公司在新加坡设全资子公司，注册资本10万美元[1] - 子公司名为JGBR (SINGAPORE) PTE.LTD.，注册号202511212E[2] - 公司持有子公司100%股权[2] 未来展望 - 设子公司利于全球产业布局和国际化进程[2] 其他新策略 - 投资资金为自有资金，不影响生产经营[2] 风险提示 - 设立新加坡子公司存在管理与运营风险[3]

人事变动 - 独立董事陈海龙因任期将满于2024年12月24日申请辞职，任期26日到期[1] - 陈海龙自2018年12月27日起任职，披露日未持股[1] - 辞职使独董比例低于三分之一，辞职信待新独董选出生效[2] - 生效前陈海龙履职，公司将尽快补选独董[2]