广东正业科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-022 方志华先生简历 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。 鉴于公司董事徐地明先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司 于2024年2月29日披露于巨潮资讯网的《关于董事、副总经理辞职的公告》（公 告编号：2024-016）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《广东正业科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司控股股东景德镇合盛 产业投资发展有限公司提议，公司董事会提名委员会进行资格审查，拟提名方志 华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第三次临时股 东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 补选方志华先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-023 广东正业科技股份有限公司 方志华先生简历 方志华先生，汉族，1965 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1985 年 4 月参加工作，历任景德镇市医药公司科员、科长、工会主 席、副总经理；景德镇市国信置业公司综合部部长；景德镇市陶瓷创业孵化基 地负责人、景德镇市国信瓷立方有限公司副总经理；景德镇市国信节能科技股 份有限公司常务副总经理；景德镇市国信宏城建设开发公司总经理；景德镇市 国信清源生态环保有限公司董事长；江西国信物联设备制造有限公司董事长； 景德镇市国信城市运营发展有限公司董事长；江西国信新能源有限公司执行董 事；景德镇国控环境产业有限公司董事长；景德镇市国信节能科技股份有限公 司总经理、董事、支部书记、董事长；景德镇市国资运营投资控股集团有限责 任公司运营总监；现任景德镇市国信节能科技股份有限公司董事。2024 年 4 月 8 日起担任公司副总经理。 广东正业科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-024 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-020 广东正业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 3 日（星期三），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 3 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月3日召开第二次临时股东大会[8] - 股权登记日为3月29日[9] - 现场会议下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[10][11] 参会情况 - 出席股东及代理人9名，代表股份33,175,362股，占比9.0368%[12] - 现场2人，代表股份19,535,910股，占比5.3215%[12] - 网络投票7人，代表股份13,639,452股，占比3.7153%[12] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[18] - 同意33,124,362股，占比99.8463%[18] - 中小投资者同意13,708,651股，占比99.6294%[18]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会于4月3日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年3月29日[3] - 会议登记时间为2024年4月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为4月3日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350410，投票简称为正业投票[13] - 深交所交易系统投票时间为4月3日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月3日9:15 - 15:00[15] 会议其他信息 - 会议审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决[5] - 公告于2024年3月18日刊登在巨潮资讯网[6] - 会议联系电话为0769 - 88774270[9] 委托参会信息 - 可委托代表出席2024年第二次临时股东大会[20] - 非累积投票制议案投票方式：同意、反对、弃权分别在对应栏打勾[20] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[21]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-018 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易的总额为人民币 30,000.00 万元，公司 2024 年度日常关联交易预计是根据 市场情况由双方协商确定交易定价，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 及相关公告。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票 本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该 议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议的通知于 2024 年 3 月 13 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出， 并于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方 ...

关联交易数据 - 2024年预计与合盛投资关联销售总额25000万元，2023年实际发生3109.20万元[2] - 2024年预计与合盛投资关联采购总额30000万元，2023年实际发生807.59万元[2] - 截至2024年3月13日，向关联人采购已发生金额540.35万元[4][5] - 2023年向关联人销售实际与预计金额差异89.26%[6] - 2023年向关联人采购实际与预计金额差异87.58%[7] 合盛投资情况 - 合盛投资注册资本300000万元，法定代表人为涂宗德[9] - 合盛投资由景德镇市投资有限责任公司持股80%，高新区管委会持股20%[10] - 2022 - 2023年9月30日合盛投资资产、负债、净资产、营收、利润等数据有变化[11] 其他事项 - 2023年12月25日子公司与江西金控签署融资租赁合同，额度不超4919万元[7] - 本次关联交易经董事会审议通过，尚需股东大会批准[3][4] - 2024年3月18日董事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[15] - 公司认为2023年度关联交易差异是正常经营行为，未损害股东利益[16] - 公司与合盛投资在业务、资产等方面保持独立[12]

人员变动 - 2024年2月29日公司收到董事、副总经理徐地明辞职报告[2] - 徐地明因个人原因辞职，原定任期至2024年12月28日[2] - 徐地明辞职后不再任职，未持股，不影响公司运作[2][3]