广东正业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300410 证券简称：正业科技 提名人景德镇合盛产业投资发展有限公司现就提名吴志军为广 东正业科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任广东正业科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人景德镇合盛产业投资发展有限公司现就提名符念平为广 东正业科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任广东正业科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-092 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，继续勤勉尽责履行董事义务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名余笑兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名涂宗德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议的通知于 2024 年 12 月 16 日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发 出，并于 2024 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂 宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑 ...

人事变动 - 2024年12月24日公司召开职工代表大会选举职工代表监事[2] - 原翠茹女士被选举为公司第六届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 原翠茹1994年生，本科，中级会计师，2015年入职[6] - 原翠茹现任证券部副经理，未持股，无关联关系[6]

市场扩张和并购 - 2024年11月5日和21日公司审议通过出售江西正业100%股权和正业新能源40%股权议案[2] - 转让价格分别为91.53万元和9.62万元[2] - 12月10日完成股权变更工商登记，11日收到转让款[3] - 交割完成后公司不再持有两公司股权，其不再纳入合并报表范围[3]

股份拍卖 - 2024年12月撤回公司39,552,560股股份拍卖[2][3] - 撤回拍卖股份占总股本10.77%，占楚联科技持股100%[4] 表决权委托 - 楚联科技委托合盛投资行使28,894,792股表决权，占总股本7.87%[5] 影响说明 - 撤回拍卖不影响合盛投资受托表决权及公司经营财务状况[5]

股份拍卖 - 拟司法拍卖楚联科技持有的正业科技39,552,560股股份，占总股本10.77%[3][6][9][11] - 司法拍卖于2024年12月9 - 10日在京东平台进行，拆分为9个标的[6] - 楚联科技累计被拍卖股份49,552,560股，占总股本13.50%[8] 表决权变化 - 楚联科技委托合盛投资行使表决权股份28,894,792股，占总股本7.87%[3][12] - 若拍卖完成过户，合盛投资表决权比例从30.00%减至22.13%[3][12] 影响与进展 - 拍卖不导致公司控制权变更，不影响经营[3][11][12] - 拍卖处于公示阶段，结果不确定，后续环节多[4][12] - 公司将持续关注进展并履行披露义务[12]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-088 广东正业科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 21 日（星期四），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

股东大会信息 - 公司于2024年11月21日召开2024年第六次临时股东大会[8] - 《股东大会通知》于2024年11月6日发布，距召开日达15日[8] - 股权登记日为2024年11月18日，与会议召开日间隔不多于7个工作日[8] - 现场会议于2024年11月21日下午14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共166名，代表121,277,465股，占比33.0353%[11] - 出席现场会议的股东及代理人共4人，代表119,661,163股，占比32.5950%[11] - 通过网络投票的股东共162名，代表1,616,302股，占比0.4403%[12] - 中小投资者及代理人共163人，代表1,616,402股，占比0.4403%[12] 议案表决 - 《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》同意10,879,021股，占比97.5495%[17] - 《关于终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目的议案》同意10,920,521股，占比97.9216%[19] - 《关于拟出售全资子公司江西正业科技有限公司股权暨关联交易的议案》同意10,893,321股，占比97.6777%[20] - 《关于拟出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》同意10,852,721股，占比97.3136%[22] - 《关于出售全资子公司江西正业科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》同意10,863,921股，占比97.4141%[23] - 《关于出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》同意10,841,321股，占比97.2114%[25] 中小投资者表决 - 中小投资者对终止景德镇高端智能装备产业园项目议案同意1,343,111股，占比83.0926%[18] - 中小投资者对终止年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目议案同意1,384,611股，占比85.6601%[19] - 中小投资者对拟出售江西正业科技有限公司股权议案同意1,357,411股，占比83.9773%[20] - 中小投资者对拟出售景德镇正业新能源科技有限公司股权议案同意1,316,811股，占比81.4656%[22] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律和公司章程规定[10][27] - 出席会议人员和召集人资格合法有效[27] - 表决程序和表决结果合法、有效[27]

项目情况 - 2024年11月5日决定终止5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片项目投资[2] - 项目2022年获批，投资总额500,000万元，分三期建设[2] - 第一期1GW光伏组件设备2023年投产，1GW调试中[2] 终止原因 - 光伏行业市场和融资环境变化，投资效益不及预期[4] 决策流程 - 董事会和监事会审议通过，关联董监回避表决[5] - 独立董事同意并提交董事会，尚需股东大会审议[5] 影响 - 终止投资对公司降风险、提竞争力有积极意义[6] - 公司无违约责任，不影响生产经营和财务状况[7]