广东正业科技股份有限公司章程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党组织 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-007 三、备查文件 特此公告。 广东正业科技股份有限公司 广东正业科技股份有限公司董事会 关于出售部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟出售部分资产的议案》。公司在规定的国有产权交易中心以公开挂牌 转让的方式出售位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的在建工程（含对应 的土地使用权）（以下简称"标的资产"）。根据江西省产权交易所出具的产权 交易凭证，资产受让方为盛鸿科技发展（广东）有限公司（以下简称"盛鸿科技"）， 成交价格为 178,000,000.00 元，公司与盛鸿科技签署了《资产交易合同》。2024 年 8 月 2 日，双方已完成标的资产的不动产权过户手续。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 5 月 17 日、2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 ...

公司高管自愿降薪 - 公司党支部副书记及全体高级管理人员自愿降薪20%以优化成本结构并表明对公司未来发展的信心[2][5] - 降薪范围包括党支部副书记徐地华、总经理方志华、董事会秘书朱和海等6名高管[5][6] - 降薪措施将持续至公司实现连续两个季度净利润为正后终止[7] 2024年度业绩预告 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.9亿元至2.35亿元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2亿元至2.45亿元[7] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损2.2058亿元[8] 业绩亏损原因 - 行业下游投资需求处于调整期导致营业收入和毛利总额未达预期[10] - 光伏新能源板块出现负毛利[10] - 计提了较大金额的存货跌价准备主要来自设备板块的未验收设备、低毛利设备等[10] - 减记部分递延所得税资产导致所得税费用增加[11] 公司业务概况 - 主营业务为PCB检测设备、锂电X光检测设备、平板显示模组自动化设备等[11] - 属于锂电设备制造行业[11]

文章核心观点 - 正业科技预计2024年归母净利亏损，因行业下游需求调整、市场竞争加剧致营收和毛利未达预期，公司党支部副书记及高管自愿降薪 [1] 公司情况 - 正业科技1月20日晚发布业绩预告 预计2024年归母净利亏损1.9亿元 - 2.35亿元 上年同期亏损2.21亿元 [1] - 公司党支部副书记及全体高级管理人员承诺自愿降薪 降薪幅度为各承诺人员现任职务薪酬标准的20% [1] - 本次薪酬调整自本月起生效 持续至公司实现连续两个季度归属于上市公司股东的净利润为正后终止 [1] 行业情况 - 2024年度 行业下游投资需求仍处于调整期 市场竞争加剧 [1] - 受行业影响 公司整体营业收入、毛利总额未达预期 光伏新能源板块甚至出现负毛利 [1]

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.9亿元 - 2.35亿元，上年同期亏损2.2058亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2亿元 - 2.45亿元，上年同期亏损2.329亿元[3] 业绩亏损原因 - 2024年度行业下游投资需求处于调整期，市场竞争加剧，整体营业收入、毛利总额未达预期，光伏新能源板块负毛利[5] - 2024年度公司对存货等进行减值测试并计提减值准备，存货跌价准备影响较大[5] - 受行业市场竞争加剧等因素影响，公司减记部分递延所得税资产，减记金额计入所得税费用[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体财务数据以最终审计报告和2024年年度报告为准[7]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态化原则[5] 管理架构 - 由董事会领导，董秘负责，证券部执行[9] 策略措施 - 开展并购重组提升质量和价值[14] - 实施股权激励和员工持股计划[14] - 制定分红规划并积极分红[14] - 开展投资者关系管理工作[14] - 及时公平披露影响市值或决策的信息[15] - 适时开展股份回购和股东增持[17]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代理人76人，代表股份120,516,904股，占比32.8281%[6] - 现场出席2人，代表股份119,540,864股，占比32.5623%[7] - 网络投票74人，代表股份976,040股，占比0.2659%[8] 选举情况 - 余笑兵等6人当选第六届董事会非独立董事[13] - 符念平、汪志刚、吴志军当选第六届董事会独立董事[28] - 曹英、黄玉莹当选第六届监事会非职工代表监事[34] 议案表决情况 - 《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》同意120,105,913股，占比99.6590%[38] - 《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》同意120,120,913股，占比99.6714%[40] 会议时间地点 - 现场会议2025年1月9日14:30在东莞松山湖园区召开[3] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[3]

公司治理 - 2025年1月9日召开第一次临时股东大会换届选举产生第六届非职工代表监事[2] - 同日16:30召开第六届监事会第一次会议，3名监事全参会[2] - 推选曹英为第六届监事会主席，任期三年，表决全票通过[3][5]

股东大会安排 - 公司决定于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，相关议案于2024年12月24日审议通过[6] - 2024年12月25日公司发布召开股东大会通知，股权登记日为2025年1月6日[7] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年1月9日下午14:30召开[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共76名，代表有表决权股份120,516,904股，占比32.8281%[11] - 出席现场会议的股东及代理人2人，代表有表决权股份119,540,864股，占比32.5623%[11] - 通过网络投票的股东74名，代表有表决权股份976,040股，占比0.2659%[11] - 中小投资者及代理人74人，代表有表决权股份976,040股，占比0.2659%[12] 选举结果 - 选举余笑兵等6人为非独立董事，同意占比均为99.3172%[17][18][20][21][22][23] - 选举符念平等3人为独立董事，同意占比均为99.3172%[26][27][28] - 选举曹英为非职工代表监事，同意占比99.3172%[30] 议案表决 - 《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》同意120,105,913股，占比99.6590%[33] - 《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》同意120,120,913股，占比99.6714%[36]

董事会会议 - 公司于2025年1月9日召开第六届董事会第一次会议[2] - 全体董事一致推选余笑兵为董事长，任期三年[3] - 选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 董事会同意聘任方志华等人为高级管理人员及证券事务代表，任期三年[5] 制度审议 - 审议通过《舆情管理制度》和《市值管理制度》[6][8]