| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 六届董事会 2024 年第 3 次会议及第六届监事会 2024 年第 3 次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公 司债券募投项目"道氏新能源循环研究院项目"预计达到可使用状态的日期延期 至 2025 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 注 1：道氏新能源循环研究院项目的募集资金用途主要为购买研发设备和实验室装 修，项目建设地点位在道氏技术研究院大楼。目前，道氏技术研究院大楼已建成，正在 进行整体配套设施安装，于 2024 年 6 月达到预定可使用状态，故该项目的 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 特别提示： 1、在公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，截至 2024 年 7 月 5 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格 15.21 元/股的 85%（即 12.93 元/股），已经触发"道氏转 02"转股价格向 下修正条件。 2、经公司第六届董事会 2024 年第 3 次会议审议通过，公司董事会决定本次 不向下修正"道氏转 02"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至 2024 年半 年度董事会会议召开之日，如再次触发"道氏转 02"的转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年半年度董 事会会议召开之日后一交易日开始重新起算，若再次触发"道氏转 02"转股价格 的向下修正条件，公司将继续按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"道氏 转 02"转股价格的向下修正的权利。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"或"道氏技术"）于 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于2024年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"道氏转 02"（债券代码：123190）转股期为 2023 年 10 月 13 日起至 2029 年 4 月 6 日止；最新有效的转股价格为 15.21 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 40 张"道氏转 02"完成转股（票面金额共计 4,000 元人民币），合计转成 256 股"道氏技术"股票（股票代码：300409）。 3、截至 2024 年第二季度末，"道氏转 02"剩余 25,999,109 张，剩余票面 总金额为 2,599,910,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券简称：道氏技术 | | --- | | 1、证券代码：300409 | 4、转股期限：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日 5、根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本次发行的可转换公司 债券（以下简称"可转债"）存续期间，当广东道氏技术股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决"。 2024 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收到 与收益相关的政府补助资金共计人民币 518.26 万元，占公司最近一期经审计净 利润绝对值的比例为 18.58%。具体情况如下： | | | | | 占上市公司 | 是否与 | 是否已经 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助 | 获得补助 | 补助 | 补助金 | 最近一期经 | 公司日 | 实际收到 | 具有 | | 的原因或 | | | 额（万 | 审计净利润 | 常经营 | | | | | 主体 | 形式 | | | | 相关款项 | 可持 | | 项目 | | | 元） | 绝对值的比 | 活动相 | 或资产 | 续性 | | | | | | 例 | 关 | | | | 提质增效 | 江西佳纳 | | | | | | | | 示范项目 | 能 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于原持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 原持股 5%以上股东梁海燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日收 到原持股 5%以上股东梁海燕女士的通知，其通过协议转让方式转让给贾自强先 生的 31,085,220 股股份已办理完相关股份过户登记手续，并取得了中国证券登 记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，至此，贾自强先生持有 公司 5.45%股份，为公司第二大股东，现将相关情况公告如下： 一、本次股份协议转让基本情况 2024 年 5 月 8 日，梁海燕女士与贾自强先生签署《股权转让协议》，梁海 燕女士拟以人民币 11.55 元/股（2024 年 5 月 7 日股票收盘价）的价格， ...

广东道氏技术股份有限公司公开发 行可转换公司债券 2024 年跟踪评 级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 0 联合〔2024〕5015 号 联合资信评估股份有限公司通过对广东道氏技术股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持广东 道氏技术股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"道氏转 02" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十五日 跟踪评级报告 | 1 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方 ...

根据电话会议纪要,总结如下: 1. 行业或公司概况 - 公司主要分为四大事业部:战略资源(电解铜)、锂电材料(镍前驱体)、碳材料(碳纳米管、石墨烯)、陶瓷材料(陶瓷釉料、陶瓷墨水) - 公司去年业绩受库存和资产减值影响出现亏损,但今年经营情况有所好转 [3][4] 2. 核心观点和论据 - 今年二季度公司库存影响将大幅降低,三季度基本消除,业绩有望改善 [3][4] - 非洲电解铜业务产能持续扩张,今年产量有望增长20%左右,盈利水平稳定 [12][13][14] - 锂电前驱体业务,国内客户订单稳定,海外客户开拓进度较慢 [16][17][18][19] - 碳材料业务中,石墨化加工今年有望实现扭亏,导电剂业务开拓新客户进展良好 [6][28][32][33][36] - 陶瓷材料业务受房地产影响营收下滑,但盈利能力较为稳定 [7] 3. 其他重要内容 - 公司资金充裕,货币资金约40亿元,偿付能力较强,不存在重大财务风险 [42][44] - 公司正积极研究提前实现可转债转股的方式,以降低市场不确定性 [45][46] - 公司未来将继续保持分红和股票回购等方式回报投资者 [59] 总的来说,公司各主营业务发展态势良好,今年业绩有望改善,财务状况稳健,正积极采取措施维护投资者利益。[50][51][54][55]

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司对外担保总 额超过公司最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担 保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第六届董事会2024年第2次会议、第六届监事会2024年 第2次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》， 同意公司为子公司提供合计不超过800,000万元担保额度，额度有效期为自 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限 公司（以下简称"芜湖佳纳"）及其子公司提供不超过530,000万元的担保额度， 广东佳纳能源科技有限公司（以下简称"广东佳纳"）为芜湖佳纳控股子公司； 为佛山市格瑞芬新能 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于道氏转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 债券代码：123190 债券简称：道氏转 02； 2. 转股期限：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日； 3. 暂停转股时间：2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 27 日； 4. 恢复转股时间：2024 年 5 月 28 日。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，公司可转换公司债券（转债代码:123190；债券简称:道氏转 02）自 2024 年 5 月 20 日（2023 年度权益分派申请日）至 2024 年 5 月 27 日（2023 年 度权益分派股权登记日）止暂停转股，具体内 ...