证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-004 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议 案进行表决。经全体董事同意豁免本次会议提前通知期限要求，本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董 事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了 本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 本议案所涉事项逐项表决结果如下： （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，维护公司价值及投资者权益，促进公司健康可持续发展，并综合考虑经 营情况、财务状况等因素，公 ...

博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》。简要情况如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-007 博济医药科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购基本情况 （3）拟回购的价格区间：不超过人民币 11.92 元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 1,500.00 万元（含）且不超过 人民币 2,000.00 万元（含）。 （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购数量为 1,258,389 股至 1,677,852 股，占公司总股本的比例为 0.33% 至 0.44%。 （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 3 个月。 （7）资金 ...

回购计划 - 拟用于回购的资金总额1500 - 2000万元[5] - 预计回购股份数量1258389 - 1677852股，占总股本0.33% - 0.44%[5] - 回购价格上限不超过11.92元/股[5] - 回购实施期限不超3个月[5] 财务数据 - 2024年1月3 - 30日，公司股票收盘价跌幅20.57%[10] - 公司总股本382005238股[13] - 截至2023年9月30日，总资产13.64亿元、净资产8.88亿元、流动资产7.51亿元[21] - 按最高回购资金上限测算，回购资金约占总资产1.47%、净资产2.25%、流动资产2.66%[21] 其他事项 - 2023年12月8日，控股股东王廷春认购新增股份1175.96万股[22] - 截至公告披露日，董监高、实际控制人在回购期间无增减持计划[23] - 回购股份将在十二个月后出售，三年内完成减持，未减持部分依法注销[24] - 本次回购股份方案于2024年2月5日经审议通过，无需股东大会审议[27] - 回购方案存在因股价超上限、重大事项发生无法实施等风险[28]

业绩相关 - 2024年1月24日博济医药与维眸生物合同总金额53571335.25元（含税）[5] - 2023年度维眸生物与博济医药子公司合同金额2828484.86元[10] - 合同顺利实施将对未来业绩产生积极影响[15] 风险提示 - 新药研发复杂周期长，或影响项目收入[3] - 交易对方无履约担保，存在履约风险[3] 合同影响 - 体现客户对公司服务能力认可，增强眼科研发能力[15] - 对公司业务独立性无重大影响[16]

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 产品购买 - 博济医药买1000万元工行产品，预计年化收益率2.05%或1.05%[1] - 博济医药买2400万元浦发产品，预计年化收益率1.20%或2.55%或2.75%[1] - 深圳博瑞买2000万元工行产品，预计年化收益率2.05%或1.05%[1] - 科技园公司买3250万元中行产品，预计年化收益率1.24%或3.55%[2] - 科技园公司买3450万元中行产品，预计年化收益率1.25%或3.56%[2] 历史收益 - 2023年科技园公司买3200万元中行产品，实际年化收益率4.48%[6] - 2023年博济医药买2800万元浦发产品，实际年化收益率2.80%[6] - 2023年深圳博瑞买2000万元工行产品，实际年化收益率2.71%[6] 风险说明 - 公司购买结构性存款属保本型低风险投资，收益或受市场波动影响[3] 未到期金额 - 公司及子公司使用闲置募集资金买理财产品尚未到期金额为12100万元[8] 过往购买情况 - 科技园公司2023年8 - 31日买中行（广东）对公结构性存款3400万元，收益率3.17%[8] - 博济医药2023年8.11 - 9.11买浦发利多多公司稳利产品2500万元，收益率2.50%[8] - 科技园公司2023年9.4 - 10.10买中行（广东）对公结构性存款3200万元，收益率3.01%[8] - 博济医药2023年9.18 - 12.18买浦发利多多公司稳利产品2500万元，收益率2.55%[8] - 科技园公司2023年10.16 - 12.18买中行对公结构性存款200万元，收益率2.05%[8] 近期购买情况 - 博济医药2024年1.12起买工行挂钩汇率产品1000万元，收益率2.05%或1.05%[8] - 博济医药2024年1.15 - 4.15买浦发利多多公司稳利产品2400万元，收益率2.55%或2.75%[8] - 深圳博瑞2024年1.12起买工行挂钩汇率产品2000万元，收益率2.05%或1.05%[8] - 科技园公司2024年1.12 - 3.28买中行（广东）对公结构性存款3250万元，收益率1.24%或3.55%[8]

新产品和新技术研发 - 公司子公司深圳博瑞获“一种手性2 - 苯基吡咯烷的合成方法”发明专利[1] - 专利号为ZL 2022 1 0706377.3，2023年12月29日授权[1] - 该合成方法简单、步骤短、产率高、安全性好[1] 未来展望 - 专利获证对业绩无重大影响但利于提升竞争力[2]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-145 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称"科技 园公司"）在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回。现就有 关进展情况公告如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 二、培训内容简介 此次培训针对公司治理与规范运作、募集资金使用、上市公司信息披露等内 容，结合新颁布的相关法律法规的规定以及具体案例向公司董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员进行了培训。 三、培训效果 本次培训内容使得公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员加强 了对相关法律、法规、业务规则的学习，进一步了解公司治理与规范运作、募集 资金使用、上市公司信息披露等方面的要求，有利于公司提升规范运作水平和信 息披露质量。 （以下无正文） 1 （本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页） 保荐代表人（签名）： ________________ ________________ | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 上市公司名称：博济医药科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晟 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：杨鑫 | 联系电话：020-66338888 | | 培训实 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：博济医药 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晟 联系电话：020-66338888 | | | | 保荐代表人姓名：杨鑫 联系电话：020-66338888 | | | | 现场检查人员姓名：黄晟、费成 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 22 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司现行制度文件及股东大会、董事会、监事会决议及记录；向相关人员了解 公司制度文件的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责 | | | | 情况及变动情况，了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律 | | | | 法规情况；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在 | | | | 影响独立性的情形；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显失 | | | | ...

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-144 博济医药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五 ...