会议信息 - 博济医药第五届监事会第十一次会议于2024年10月24日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》[5][6] - 审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》[7][8]

业绩总结 - 2024年第三季度计提资产减值准备2,435,753.98元，转销82,567.42元[4] - 2024年第三季度计提信用减值损失3,383,774.30元[5] - 2024年第三季度上述事项共减少利润总额5,819,528.28元[7] 数据指标 - 不同账龄应收账款有不同预期信用损失率[9] - 2024年第三季度转销存货跌价准备82,567.42元[10]

激励计划授予 - 2024年4月8日向23名激励对象授予290万股限制性股票，价格6.62元/股[3] 价格调整 - 2024年6月6日将归属价格由6.62元/股调整为6.61元/股[3] 股票作废 - 2024年10月24日同意作废5万股未归属第二类限制性股票[1][3][4] - 因1名激励对象离职拟作废其5万股第二类限制性股票[4] 审议与公示 - 2024年3月19日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1] - 2024年3月20日至4月1日公示激励对象名单[2] - 2024年4月8日股东大会审议通过激励计划议案[3] 影响评估 - 作废部分限制性股票对财务和经营无重大影响[5] - 监事会认为符合规定，对业绩无重大影响[6] - 律师认为已获批准授权，符合规定[7]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利证书，名称为一种祛风除湿消炎止痛的中药组合物及其制备方法和应用[1] - 证书号第7434811号，专利号ZL 2024 1 1082783.2，申请日2024年08月08日[1] - 授权公告日2024年10月11日，属中药技术领域[1] 其他新策略 - 专利获利于公司技术创新和提升核心竞争力，但对经营业绩无重大影响[2]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-102 博济医药科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外担保概述 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，以及于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的 议案》；公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于在公司业务合同担保额度内增加被担保对象的议 案》。同意公司为 7 家合并报表范围内的子公司提供不超过 2 亿元人民币的业务 合同担保额度，用于子公司对外签订的部分业务合同，担保金额在连续 12 个月 内不超过人民币 2 亿元。上述担保额度的期限自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日、2024 年 8 月 27 日披 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司广州博济获治疗关节痛中药组合物发明专利[1] - 专利号为ZL 2023 1 0479559.6，授权公告日为2024年10月01日[1] 其他新策略 - 该专利利于公司技术创新和完善知识产权保护体系[2] - 该专利利于提升公司核心竞争力[2]

闲置资金管理 - 2023年8月24日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 2024年8月23日同意用不超0.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 理财产品情况 - 深圳博瑞两笔1000万元理财产品到期赎回，年化收益率1.00%，收益各2.49万元[3] - 深圳博瑞继续买两笔各1000万元理财产品，预计年化收益率1.50%-2.40%、1.50%-2.82%[4] 结构性存款情况 - 2023 - 2024年有多笔不同金额、不同预期年化收益率的对公结构性存款[7] 其他产品情况 - 有多笔不同银行、不同金额、不同收益率的产品投资[8] 未到期金额 - 截至公告日，公司及子公司使用闲置募集资金买理财产品未到期金额4000万元[8]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 发表专项意见次数为5次[2] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[3] - 现场检查次数为0次，拟下半年开展[2] 项目进展 - 募投项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”终止[4] - “创新药研发服务平台建设项目”及“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”延期[4] 承诺履行 - 首发限售等承诺均已履行[5] - 2023年再融资控股股东等不减持承诺已履行[5] 合同风险 - 重大合同履行条件未变，无无法履行重大风险[7]

会议信息 - 2024年9月11日召开股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] 股东表决 - 参与表决股东及代理人121人，代表120,944,993股，占总股份31.6438%[7] 议案投票 - 《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》，同意120,689,508股，占比99.7888%[9] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意120,420,754股，占比99.5665%[11] 决议情况 - 律师认为股东大会程序合规，决议合法有效[13] - 公告披露《2024年第二次临时股东大会会议决议》等备查文件[14]

会议信息 - 博济医药2024年第二次临时股东大会于9月11日14时30分召开[2] - 会议由第五届董事会召集，8月23日决议召开，8月27日公告[4] - 会议采取现场和网络投票结合方式，网络投票时间为9月11日[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人121人，代表股份120,944,993股，占公司股份总数31.6438%[6] 议案审议 - 审议《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》和《续聘2024年度审计机构议案》[9] - 《回购注销议案》同意120,689,508股，占比99.7888%[10] - 《续聘审计机构议案》同意120,420,754股，占比99.5665%[11][12]