公司业务及产品 - 公司主营业务是高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售[21] - 公司的主要客户包括惠而浦、海尔、美的、ARCELIK、三星、VESTEL、伊莱克斯、GE、LG、松下、Candy等[23] - 公司实现营业收入51,959.69万元，其中家用电器配件的营业收入为45,293.90万元，占公司营业收入的87.17%[23] - 公司已拥有授权专利626项，其中境内发明专利97项、境外发明专利36项；公司已拥有境内注册商标295项，境外注册商标122项[24] - 公司产品具有的成本优势主要体现在先进生产技术、强大的供应商管理体系和精益生产方式[25] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为519,596,941.67元，较去年同期增长0.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为116,333,350.55元，较去年同期增长17.39%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为153,305,274.96元，较去年同期增长119.99%[16] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1929元，较去年同期增长17.41%[16] - 公司2023年上半年总资产为2,218,246,589.26元，较去年同期减少1.39%[16] 风险提示 - 公司出口销售收入主要以美元和欧元结算[3] - 人民币兑美元和欧元汇率波动可能对公司业绩产生不利影响[4] - 公司核心技术保护和核心技术人员流失可能影响公司生产经营[4] - 新产品推广风险包括客户需求不及预期和产品被竞争对手仿制[5] - 公司家用电器配件行业的景气度受全球经济状况影响[5] 资产负债情况 - 公允价值变动损益为-18,193,200元，占比-14.43%[35] - 资产减值损失为-4,062,099.43元，占比-3.22%[35] - 货币资金占总资产比例下降1.31%[35] - 应收账款占总资产比例下降0.14%[35] - 存货占总资产比例下降1.30%[35] 现金流量 - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为153,305,274.96元，同比增长119.99%[32] - 公司报告期投资活动产生的现金流量净额为-99,692,917.20元，同比下降64.62%[32] - 公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为-85,024,000.51元，同比下降466.06%[32] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为-30,201,325.68元，同比下降637.31%[32] 股东情况 - 公司高管石华山解除限售股数为15,662,301股，期末限售股数为172,327,141股，池文茂解除限售股数为0股，期末限售股数为1,470,540股[104] - 前10名股东中，石华山持有45,204,731股，石磊持有18,391,050股，叶凡持有6,686,873股，王大威持有6,123,888股，中国国际金融股份有限公司持有4,189,194股[105]

汉宇集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：石华山 主管会计工作负责人：马春寿 会计机构负责人：马春寿 | 非 经营性 资 金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | | 2023 年半年度占用累 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度偿还 | 2023 | 年半年度 | 占 用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 计发生金额（不含利 | 占用资金的利 | 累计发生金额 | | 期末占用资金 | 形 成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 息） | | 息（如有） | | 余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控 制人 及其 附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | ...

董事、监事薪酬管理制度 为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第一条 定义 1、公司，指汉宇集团股份有限公司； 2、董事、监事，指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员； 3、内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管 理人员兼任的董事； 4、内部监事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管 理人员兼任的监事（包括职工监事）； 汉宇集团股份有限公司 5、独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事； 6、外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 7、外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 第二条 薪酬标准 1、内部董事： 根据其在公司内部职务与岗位责任等级确定年薪，按照公司工资岗位绩效 考核制度确定，不另行发放董事津贴。 2、内部监事： 根据其在公司内部职 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-068 汉宇集团股份有限公司 现金红利78,390,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2023年半年度报告》（全文及摘要） 《2023 年半年度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 2、审议通过《2023年半年度利润分配预案》 公司2023年半 ...

根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 的第五届董事会第三次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年度第 二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-071 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日（星 期五）的交易时间，即 9:15-9: ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-069 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本预案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。 1、审议通过了《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2 ...

业绩数据 - 2023年半年度归母净利润116,333,350.55元[2] - 期初未分配利润806,016,188.99元[2] - 应付普通股股利78,390,000元[2] 股本与分红 - 2023年6月30日总股本603,000,000股[3] - 每10股派现1.3元（含税），共派78,390,000元（含税）[3] 分配预案 - 利润分配预案经两会审议通过，待股东大会审议[4][5]

汉宇集团股份有限公司独立董事 本次半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》、《创业板规范运作》、《公司章程》的有关规定和公司的实 际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展，同意董 事会本次拟定的利润分配预案并提交公司股东大会审议。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 按照《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上市公司章程指引》及《创业板规范运作》等相关规定，对公 司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真核查，发 表如下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况； 关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业 板规范运作"）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 ...

| | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控股股 | | | | | 是否 | | | | | | | 东 | 东或第 | 质押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押 | 原质押 | 延期后 | | 质押 | | | 一大股 | 购回数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质押到 | 质权人 | | | 名 | | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | | 用途 | | 称 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 期日 | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 部分 | | 年 2021 8 | | | 安信证 | | | 石 | | 13,850,000 | 6.37% | 2.30% | | | | 2023 | | | | | | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中信证券、瑞华投资等多家机构 [1] - 活动时间为2023年6月30日10:00 - 11:30 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司法务何嘉瑶、同川科技体系部总监石胜美等 [1] 同川科技谐波减速器相关情况 - 营收占比：同川科技营收来自谐波减速器、冲压机械手及非标自动化设备，近年营收无大增长但产品比重变化，谐波减速器占比不便透露 [1] - 齿形：采用3D共轭双圆弧齿形 [1] - 竞争优势：自2015年开始投入研发，在精度保持、寿命和振动一致性等方面有技术沉淀 [2] - 下游客户：主要应用于工业机器人领域，部分应用于机床领域 [2] - 加工设备：部分进口，购买设备无障碍，开发了部分国内供应商，也在自主研发部分设备 [2] - 扩产规划：有扩充产能需求，具体计划根据订单情况安排 [2] 公司其他业务情况 - 传统主业：主营业务是家用电器排水泵研发、生产和销售，应用于洗衣机、洗碗机，取得相当营收规模，开展新型进水阀研发、生产和销售，进水阀用于控制流体进出通断，与排水泵客户群体一致 [2] - 水疗马桶：通过电商零售、经销商零售以及工程渠道销售，针对不同客户群体采取不同推广策略 [2]