汉宇集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立战略委 员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召 集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任 ...

业务板块 - 公司主营业务是高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售，主要产品是洗衣机、洗碗机用排水泵 [2] - 公司还拥有终端电器板块，主要产品是水疗马桶 [2] - 新能源汽车配件板块的主要产品是电子水泵、充电桩，电子水泵主要运用于新能源汽车的热管理系统 [1][2] - 公司正在加大新业务板块的市场推广力度，希望新能源汽车配件等业务能为公司带来新的业绩增长点 [2] 财务与投资 - 公司出口业务比例较大，为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司有开展以套期保值为目的的远期结汇等业务 [2] - 同川科技自今年5月份起不再纳入公司合并报表范围，公司对同川科技按权益法进行核算 [2] - 同川科技专注于机器人核心部件的研发、生产和销售，产品主要有谐波减速器、机电一体化产品等 [2] - 同川科技A轮融资顺利进行中，公司将一如既往地支持同川科技的发展 [2] 市场与客户 - 公司是全球主要的洗衣机、洗碗机用排水泵供应商之一，具有稳定的客户群体 [2] - 同川科技谐波减速器已实现批量生产及销售，目前正在积极开拓客户 [2]

营业收入及利润 - 汉宇集团2023年第三季度营业收入为279,143,934.14元，同比增长8.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为61,197,094.05元，同比下降6.29%[4] - 汉宇集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为798,740,875.81元，较上期增长3.06%[13] - 汉宇集团股份有限公司2023年第三季度净利润为176,211,675.85元，较上期增长7.65%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为288,112,300.25元，同比增长124.97%[4] - 汉宇集团股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为288,112,300.25元，较上期增长124.30%[16] - 汉宇集团2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-109,179,419.46元，较上一季度下降了33.9%[17] - 筹资活动现金流出小计为189,386,106.69元，较上一季度增加了37.4%[17] - 汉宇集团2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,792,780.57元，较上一季度有所增长[17] 资产及股东情况 - 公司一年内到期的非流动资产减少了90.41%[7] - 公司长期股权投资增长了32.87%[7] - 公司在建工程金额增长了196.57%[7] - 报告期末普通股股东总数为33,422股，前十名股东持股情况中，石华山持股比例最高，达到36.07%[9] - 公司解除限售股数为1,470,540股，其中池文茂持有的限售股数增加至5,882,158股[10] - 公司流动资产合计为769,368,137.48元，其中应收账款为279,292,941.25元，存货为235,147,526.49元[11] - 公司非流动资产合计为1,493,436,275.48元，其中投资性房地产为595,545,194.65元，固定资产为410,600,557.37元[11] - 公司流动负债合计为388,816,000.57元，其中应付账款为136,447,023.92元，应付职工薪酬为25,750,635.65元[12] - 公司非流动负债合计为20,206,277.59元，其中递延收益为8,214,230.62元，递延所得税负债为11,992,046.97元[12]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-077 1、审议通过《2023年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 三、备查文件 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、第五届董事会第四次会议决议 1 特此公告。 汉宇集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 2 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-078 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备 ...

控股股东股份情况 - 石华山本次解除质押7500000股，占其所持3.45%，占总股本1.24%[1] - 截至2023年10月24日，石华山持股217531872股，比例36.07%[2] - 截至2023年10月24日，石华山累计质押76850000股，占其所持35.33%[2] 其他股东股份情况 - 截至2023年10月24日，梁颖光等4人持股及质押情况[3] - 截至2023年10月24日，股东合计持股241618936股，比例40.07%[3]

业绩相关 - 公司连续14年平均税后净利润率为20%[3] - 上半年毛利率因精益智造等因素同比上升[1] 市场与业务 - 电子水泵去年下半年进入吉利、奇瑞等大公司[2] - 充电桩试验站比7个月前充电量增长5倍[3] 投资与发展 - 同川科技获投资基金投资4000万元[1][2] - 今年同川科技得到市场资金认同并扩产[1] 企业动态 - 优巨新材由汉宇集团董秘调任后在排队上市[1] 研发计划 - 公司会研发人形机器人关节但不生产[2]

关于汉宇集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 致：汉宇集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派邓洁律师、张娟律师（下称"本律师"）出席汉宇集 团于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及汉宇集团 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）汉宇集团董事会于 2023 年 8 月 30 日在指定媒体上刊登了《汉宇 集 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-072 汉宇集团股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 （一）会议召开情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长石华山先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为519,596,941.67元，同比增长0.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为116,333,350.55元，同比增长17.39%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为113,825,444.89元，同比增长36.92%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为153,305,274.96元，同比增长119.99%[16] - 基本每股收益为0.1929元/股，同比增长17.41%[16] - 稀释每股收益为0.1929元/股，同比增长17.41%[16] - 加权平均净资产收益率为6.18%，同比增长0.44%[16] - 总资产为2,218,246,589.26元，同比下降1.39%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1,883,654,704.94元，同比增长2.55%[16] - 非经常性损益项目合计金额为2,507,905.66元[19] - 公司2023年上半年营业收入为519,596,941.67元，同比增长0.24%[32] - 营业成本为347,872,644.80元，同比下降6.94%[32] - 销售费用为16,881,538.65元，同比下降7.11%[32] - 管理费用为19,728,334.94元，同比增长7.50%[32] - 财务费用为-13,526,890.90元，同比下降31.39%[32] - 所得税费用为11,078,579.56元，同比下降28.76%[32] - 研发投入为21,895,894.08元，同比下降7.26%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为153,305,274.96元，同比增长119.99%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,692,917.20元，同比下降64.62%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,024,000.51元，同比下降466.06%[32] - 公司对联营企业投资收益为26,265,358.45元，占利润总额的20.83%[35] - 外汇远期合约公允价值变动损益为-18,193,200.00元，占利润总额的-14.43%[35] - 资产减值损失为-4,062,099.43元，占利润总额的-3.22%[35] - 营业外收入为94,828.00元，占利润总额的0.08%[35] - 营业外支出为1,250,266.31元，占利润总额的0.99%[35] - 货币资金减少至54,213,325.28元，占总资产的2.44%，上年末为84,414,650.96元，占总资产的3.75%[35] - 长期股权投资增加至168,740,718.14元，占总资产的7.61%，上年末为129,516,746.84元，占总资产的5.76%[35] - 在建工程增加至31,888,083.91元，占总资产的1.44%，上年末为12,578,822.26元，占总资产的0.56%[36] - 短期借款减少至14,629,875.99元，占总资产的0.66%，上年末为30,984,563.27元，占总资产的1.38%[36] - 报告期投资额为47,676,329.60元，上年同期为22,614,591.51元，变动幅度为110.82%[38] - 公司报告期末未交割外汇远期合约公允价值变动损益为571.61万元[52] - 公司报告期末公司该项衍生品投资公允价值为571.61万元[52] - 地尔肠道健康科技有限公司注册资本为50,000,000元，总资产为31,518,217.73元，净资产为8,950,721.79元，营业收入为50,847,218.19元，营业利润为479,769.18元，净利润为479,769.18元[59] - 江门市甜的电器有限公司注册资本为340,000,000元，总资产为424,707,387.04元，净资产为317,257,161.08元，营业收入为12,026,384.30元，营业利润为8,360,600.98元，净利润为6,270,450.73元[59] - 江门市汉宇电器有限公司注册资本为190,000,000元，总资产为270,694,956.89元，净资产为190,323,277.63元，营业收入为5,635,619.77元，营业利润为-913,702.86元，净利润为-571,162.98元[59] - Hanyu group (Thailand) co., ltd.注册资本为85,626,840元，总资产为264,817,738.33元，净资产为106,067,976.01元，营业收入为129,321,990.60元，营业利润为2,968,638.15元，净利润为3,952,618.65元[59] - 公司持有同川科技的股权比例为49.000036%，不再控股同川科技，不再将其纳入合并报表范围[61] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[56] - 公司报告期不存在委托贷款[57] - 公司报告期未出售重大资产[58] - 公司2023年上半年净利润为1.14亿元，同比增长12.01%[122] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1897元，同比增长12%[123] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，同比增长120%[123] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9969.29万元，同比减少64.6%[123] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-8502.4万元，同比减少466.1%[123] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-3020.13万元，同比减少637.8%[123] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.36亿元，同比减少2.24%[123] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2.57亿元，同比减少27.46%[123] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为8755.05万元，同比减少10.1%[123] - 公司2023年上半年支付的各项税费为2513.73万元，同比减少18.2%[123] - 投资活动现金流出小计为200,895,432.01元，较上年同期增加164,086,641.32元[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-180,287,032.01元，较上年同期减少145,191,590.11元[125] - 筹资活动现金流出小计为78,433,195.89元，较上年同期增加30,171,073.80元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-78,433,195.89元，较上年同期减少30,171,073.80元[125] - 现金及现金等价物净增加额为-33,480,842.85元，较上年同期减少43,177,789.55元[125] - 期末现金及现金等价物余额为30,595,151.05元，较上年同期减少36,133,483.92元[125] - 归属于母公司所有者权益合计为1,883,654,704.94元，较上年同期增加51,680,380.31元[127] - 综合收益总额为125,229,737.22元，较上年同期增加25,229,737.22元[126] - 利润分配为78,390,000.00元，较上年同期增加30,150,000.00元[126] - 所有者权益内部结转为1,747,411.84元，较上年同期增加1,747,411.84元[126] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,939,557,205.19元，较上年同期增加29,252,509.42元[130][131][133][135] - 2023年上半年，公司综合收益总额为114,412,036.44元[131] - 2023年上半年，公司所有者投入和减少资本为11,476,090.62元[131] - 2023年上半年，公司利润分配为78,390,000.00元[132] - 2022年上半年，公司所有者权益合计为1,796,419,892.36元，较上年同期增加57,641,255.05元[134][135][136] - 2022年上半年，公司综合收益总额为102,142,038.61元[135] - 2022年上半年，公司所有者投入和减少资本为3,739,216.44元[137] - 2022年上半年，公司利润分配为48,240,000.00元[136] - 公司注册资本为人民币603,000,000元[137] - 公司主营业务为高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售[138] - 公司于2010年10月28日更名为江门市蓬江区华健电器有限公司，注册资本为人民币5,041,406元[140] - 2010年12月28日，公司注册资本增加至人民币6,096,016.93元[140] - 2011年3月30日，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币10,000万元[140] - 2014年10月30日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，发行价格为每股人民币19.30元，总股本变更为13,400万股[140] - 2017年4月，公司以资本公积每10股转增15股，总股本增至335,000,000股[140] - 2018年4月，公司以资本公积每10股转增8股，总股本增至603,000,000股[140] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制[142] - 公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项[143] - 公司以人民币为记账本位币[148] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[147] - 公司采用控制为基础确定合并范围，将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围[154] - 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整[154] - 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表[154] - 公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排，参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方[155] - 合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型[155] - 公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理[155] - 在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益[153] - 在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益[153] - 在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益[153] - 对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[152] - 公司采用《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行合营企业的核算及会计处理[157] - 公司确定现金及现金等价物的标准为库存现金以及可以随时用于支付的存款[158][159] - 公司对外币业务采用交易发生日即期汇率折合本位币入账，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[160][161] - 公司金融工具包括货币资金、债券投资、股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等[163] - 公司金融资产和金融负债在成为相关金融工具合同条款的一方时确认[163] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融