市场扩张和并购 - 公司收购花园药业100%股权[12] - 2021年9月30日花园药业评估值107000.00万元，交易对价同此[14] - 已付自然人受让款，向花园集团付70%收购价款653321242.00元，尾款279994818.00元[15] 业绩总结 - 花园集团承诺2022 - 2024年扣非后净利润分别为1亿、1.1亿、1.2亿元[17] - 2024年花园药业归母净利润9081.67万元，剔除因素后8639.90万元[20] - 2022 - 2024年累计净利润完成业绩承诺129.57%[20] 其他新策略 - 业绩达标全额付转让款，未达标扣补偿金额[18] - 花园集团补偿不超本次转让价款[18] - 计算净利润扣除股份支付等因素影响[19]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额12亿元，净额11.8634468776亿元[1] 募投项目 - 募投项目含7个，投资总额15.644638亿元，用募集资金12亿元[6] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[8] - 2025年3月21日董监事会审议通过现金管理议案[17][19] - 独董同意、保荐机构无异议，产品需保本且期限不超12个月[20][21][6]

关联交易 - 2025年度公司与花园建设预计交易金额不超20000万元，2024年已发生11481.76万元[1] 花园建设情况 - 花园建设注册资本36000万元，1994年成立[4] - 2024年末资产总额310595万元，净资产228918万元[4] - 2024年营收182864万元，净利润7563万元[4] 决策相关 - 2025年3月董事会通过关联交易预计议案，尚需股东大会审议[2] - 监事会、独立董事、保荐机构认为关联交易合规公允[11][12][13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入124,328.32万元，主要来自维生素和药品等产品销售收入[7] - 本期营业总收入12.4328322876亿美元，上期为10.9465155954亿美元[25] - 本期净利润3.0920898802亿美元，上期为1.9234887369亿美元[25] - 基本每股收益本期为0.57，上期为0.35[25] 财务数据 - 期末货币资金1,284,473,292.97元，上期期末为1,502,869,900.27元[23] - 期末应收账款155,616,951.66元，上期期末为92,775,888.26元[23] - 期末存货838,228,733.15元，上期期末为780,039,441.34元[23] - 期末固定资产2,125,598,125.88元，上期期末为1,950,792,475.03元[23] - 期末在建工程661,132,659.43元，上期期末为504,592,950.84元[23] - 期末短期借款462,793,719.42元，上期期末为408,678,541.69元[24] - 期末应付账款323,525,838.85元，上期期末为307,433,897.59元[24] - 期末长期借款90,015,500.00元，上期期末无此项[24] - 期末股本543,467,103.00元，上期期末为551,009,084.00元[24] - 期末未分配利润2,256,849,042.15元，上期期末为2,009,219,451.08元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.6640633289亿美元，上期为1.5998457798亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.9418461166亿美元，上期为 - 3.444734001亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.0765738807亿美元，上期为10.4033604718亿美元[27] 其他 - 截止2024年12月31日，在建工程列报金额66,113.27万元，主要系维生素产品横向发展的可转债项目[8] - 截止2024年12月31日，其他非流动资产列报金额4,637.10万元，主要系预付的设备工程款[8] - 在建工程和其他非流动资产两项合计占资产总额的比例为12.61%[8] - 公司本期纳入合并范围的子公司共10户，较上期增加1户[43] - 公司属食品添加剂及药品制造行业，主要产品有羊毛脂胆固醇、维生素A及AD3微粒等[42]

募集资金情况 - 公司发行12亿元可转换公司债券，扣除费用后实收11.9亿元，净额11.8634468776亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为5.6197939114亿元[4] - 报告期末募投项目累计使用募集资金4.2310840172亿元，本年度使用3.6393719161亿元[5] - 未到期定期存款1亿元，未到期对公结构性存款1.4亿元[5] - 专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后余额为3874.31051万元[5] - 2024年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[12] - 2024年4月12日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金投资的1.4亿元对公结构性存款和1亿元定期存款未到期[13] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[15] - 保荐机构对公司2024年募集资金存放和使用情况无异议[17] - 累计变更用途的募集资金总额为170,354,500.00元，比例为14.36%[1] 募投项目进度 - 骨化醇类原料药项目截至期末投资进度为8.75%[1] - 骨化醇类制剂项目截至期末投资进度为7.84%[1] - 年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目截至期末投资进度为17.68%[1] - 年产5000吨维生素B6项目截至期末投资进度为61.52%[1] - 年产200吨生物素项目截至期末投资进度为92.07%[1] - 高端仿制药品研发项目截至期末投资进度为22.78%[1] - 年产10000吨L - 丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目截至期末投资进度为19.07%[1] 募投项目详情 - 骨化醇类原料药项目拟投入1.296077亿美元，本年度投入1050.222316万美元，累计投入1133.625616万美元，预计2027年5月达预定可使用状态[26] - 骨化醇类制剂项目拟投入1.730123亿美元，本年度投入1275.364105万美元，累计投入1356.876405万美元，预计2027年5月达预定可使用状态[26] - 年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目拟投入1.302891亿美元，本年度投入1628.3963万美元，累计投入2303.843483万美元，预计2025年5月达预定可使用状态[26] - 年产5000吨维生素B6项目拟投入3.002581亿美元，本年度投入1.8040470795亿美元，累计投入1.8473155655亿美元，预计2025年5月达预定可使用状态[26] - 年产200吨生物素项目拟投入1.304783亿美元，本年度投入9687.804457万美元，累计投入1.2012877825亿美元，预计2025年5月达预定可使用状态[26] - 高端仿制药品研发项目拟投入1.66亿美元，本年度投入1462.3万美元，累计投入3781.3万美元[26] - 年产10000吨L - 丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目拟投入1.703545亿美元，本年度投入3249.161188万美元，累计投入3249.161188万美元，预计2025年7月达预定可使用状态[26] - 所有项目拟投入募集资金总额12亿美元，本年度投入3.6393719161亿美元，累计投入4.2310840172亿美元[26] 其他事项 - 2024年4 - 5月公司审议通过调整募投项目用途及新增募投项目议案[26] - 各项目可行性未发生重大变化，未达计划进度或预计收益情况不存在[26][28]

保荐人情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月17日[5] 募投项目 - 2024年4月12日审议通过调整募投项目用途及新增项目议案[5] - 新增项目为年产10000吨L - 丙氨酸及生物制造中试基地项目[5] - 2024年5月31日完成募投项目变更触发的可转债回售程序[5] 人员变动 - 2024年5月民生证券委派谢广化、肖舜华担任持续督导保荐代表人[9]

业绩相关 - 审计花园生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 花园生物于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

会议情况 - 2024年公司召开1次股东大会，独立董事未出席[2] - 2024年公司召开1次董事会，独立董事亲自出席[2] - 独立董事任职期间召开1次董事会提名委员会会议，未召开战略会[3] 人员任期 - 独立董事任期于2024年2月届满[2]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席7次，亲自出席7次[3] - 报告期内，独立董事出席战略、提名、专门会议共4次[4] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023年年度及2024年各季度报告[7] 审计机构变更 - 2024年4月12日聘任北京大华国际为2024年度审计机构[8][9] 员工持股计划 - 截至2024年9月28日，2022年员工持股计划二锁期届满，可解锁50%[9] - 二锁期可解锁标的股票3,837,395股，占总股本0.71%[9] - 2024年员工持股计划二锁期解锁条件成就[9]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[2] - 2024年召开1次董事会，独立董事全出席[2] - 报告期召开1次董事会提名委员会会议[3] 独立董事履职 - 对董事候选人发表意见，推动选拔工作[3] - 关注公司状况，维护股东利益[4] - 督促完成信息披露工作[4] - 加强学习，保护投资者权益[4] 无特殊提议 - 任职期间无提议召开董事会等情况[5]