人员变动 - 独立董事张永泽因任期满六年于2023年4月离任[2] 会议情况 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次，张永泽均出席且无无故缺席[5] - 2023年薪酬与提名委员会召开3次会议，张永泽均亲自出席[6] 合规情况 - 2023年度无独立聘请中介机构等行使独立董事职权情况[6] - 2023年度不存在变更或豁免承诺情形[10] - 2023年度不存在被收购相关情形[11] - 2023年未发现控股股东及关联方非经营性占用资金和对外担保情形[12] - 2023年4月董事会换届程序合规，无损害中小股东利益情形[13]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[4] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，特定情况10日内开临时会[7] - 发定期会议通知前至少2天征求员工意见[8] - 收到书面提议3日内发临时会议通知[8] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] 会议举行与决议 - 会议需过半数监事出席方可举行[13] - 决议需经半数以上监事通过[16] 资料保存 - 监事会会议资料保存期限至少为10年[20]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1][28] - 现场会议时间为2024年5月15日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月10日[5] 会议地点与登记 - 现场会议地点在上海市黄浦区北京东路668号科技京城东路15层[9] - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点在江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室[15] 议案与投票 - 会议审议16项议案，第8 - 11项为特别决议事项需三分之二以上表决通过[10][12][13] - 网络投票代码为350399，简称天利投票[24] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[31] - 单位委托须加盖单位公章，授权委托书复印或按格式自制均有效[31] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[32]

独立董事评估 - 公司董事会评估赵贺春、柳习科、张骏三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月19日[2]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[5] 股东大会召集反馈 - 独立董事、监事会、10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][11] 临时提案规则 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 股东大会通知公告 - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告，临时股东大会应在召开15日前公告[19] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[21] 会议延期或取消说明 - 发出通知后延期或取消，公司应在原定召开日期至少2个交易日前说明原因[23] 股东出席登记方式 - 异地股东可信函或传真方式登记，需附本人身份证和股东账户卡复印件[25] 投票时间规定 - 网络或其他法规投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，结束不得早于现场结束当日下午3:00[35] 会议主持规则 - 董事长、监事会主席不能履职时，分别由半数以上董事、监事推举主持[36] - 经现场过半数股东同意，可推举一人担任主持人[37] 股东发言规则 - 股东发言按持股数多的优先[38] 关联交易投票规则 - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[42] 表决权规则 - 股东按股份数额行使表决权，一股一票，记名投票[44] - 审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[44] - 公司持有自己的股份无表决权，不计入出席有表决权股份总数[44] 选举表决规则 - 选举董事、监事时，除累积投票制外，对候选人逐个表决[50] 提案表决规则 - 除累积投票制外，对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[51] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 分拆子公司上市等提案，除2/3以上通过外，还需除特定股东外其他股东2/3以上通过[52] 独立董事材料报送 - 公司最迟在发布选举独立董事股东大会通知公告时，报送候选人有关材料[54] 决议公告内容 - 股东大会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[55] 会议记录保存期限 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[58] 方案实施时间 - 股东大会通过派息等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[60] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会决议[61] 规则生效与修订 - 本规则经股东大会以普通决议方式通过后生效[64] - 本规则修订权属股东大会，解释权属董事会[65]

理财投资计划 - 公司拟用不超1亿元闲置资金投低风险、高流动性理财产品[2] - 投资期限不超12个月，额度内资金可滚动使用[2] - 决议自董事会审议通过之日起一年内有效[4] 执行安排 - 董事会授权董事长决策，财务部负责购买[4] - 公司将筛选信誉好、规模大的金融机构[7] - 财务分析跟踪，内审审计监督[7] 现有理财情况 - 截至2024年4月19日，未到期理财3100万元[10] - 两款结构性存款金额2000万和1100万，年化收益率2.45%[9] 审批情况 - 监事会同意使用不超1亿元闲置资金投资[11]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润38361340.01元，母公司报表净利润32514741.77元[1] - 截止2023年底，合并报表累计未分配利润266424556.16元，母公司271070554.13元[1] 利润分配 - 总股本197600000股，每10股派现0.4元（含税），共派7904000元（含税）[2] - 预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[1][5][6] - 按可供分配利润孰低确定比例，总股本变则“分红总额不变”调比例[1][3]

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-044号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2024年4月18日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3 人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》； 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等法律法规及公司制度的有关规定，认真履行监事会工作职责，对公 司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等 进行了监督，切实维护公司和股东的权益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度 监事会工作报告》。 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 募投项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[12] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[14] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[15] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[15] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[16] 协议相关 - 应在募集资金到账后一个月内与相关方签订三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，应在终止之日起一个月内签订新协议并公告[8] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，可终止协议并注销专户[6] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上需股东大会审议[19] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款金额累计不超超募资金总额30%[20] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[20] 投资计划调整与监督 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[25] - 审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[25] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查一次[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[26] - 当年存在募集资金使用，需聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核[26] 制度生效与修订 - 本制度自股东大会审议通过后生效并实施，修订时亦同[30]

人事变动 - 2023年4月7日换届后，袁彬不再担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年公司召开董事会2次、股东大会1次，袁彬均出席并投同意票[5] - 2023年薪酬与提名委员会召开3次，袁彬均亲自出席[6] 履职情况 - 袁彬与内部审计机构及会计师事务所沟通，关注年报审计[7] - 袁彬督促公司完善信息披露管理制度[9] 公司状况 - 2023年度公司无变更或豁免承诺、被收购情形[11] - 2023年未发现非经营性占用资金和对外担保情形[12] 程序合规 - 2023年4月换届，袁彬认为董事、高管提名、任免程序合规[13]