市场扩张和并购 - 2024年4月24日，公司控股子公司与浙能能服签署户用光伏项目EPC总承包框架协议[2] - 协议有效期至累计完成2GWp建设容量或2025年12月31日[1][7] - 2024年须完成不低于400MWp，2025年合计完成不低于800MWp[7] 数据相关 - 浙能能服2023年末总资产约7.1亿元、净资产约4.9亿元[4] - 浙能能服2023年度营收约1.8亿元、净利润约0.9亿元[4] - 2024年初至披露日，公司与关联人累计关联交易约6806.16万元[10] 其他 - 董事会、监事会审议通过相关议案，免予提交股东大会[3] - 交易价格经公开招标确定，预计对公司未来发展有积极影响[5][8]

公司于2022年12月26日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第 三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展累计金额不超过人民币 50亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期及其他 外汇衍生产品等业务。有效期为该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审 议年度开展外汇套期保值业务的股东大会决议通过之日止。具体内容详见公司于 2022年12月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度开展外汇套期保值业务的 公告》（公告编号：2022-157）。 二、2023年度证券与衍生品投资情况 报告期内，公司开展外汇套期保值业务的购入金额为 145,442.52 万元，未 超出已审议额度。截至报告期末，剩余尚未赎回的套期保值 0 万元。 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，苏州中来光伏新材股份有限 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员补选与撤销 - 人数低于规定人数三分之二时，六十日内完成补选[4] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[11] 会议规则 - 召开前3天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 会议记录 - 保存期不得少于十年[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除职务应披露理由依据[11] - 不符合规定应停止履职，未辞职董事会解除职务[11] - 特定情形辞职或被解职，六十日内完成补选[11] - 辞职致比例不符应继续履职，六十日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[13] - 连续两次未出席会议且不委托，董事会30日内提议解职[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[19] 独立董事专门会议 - 召开前3日通知，紧急情况可豁免[21] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[21] - 委托出席应提前提交授权委托书[21] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[22] 公司对独立董事支持 - 指定部门人员协助履职，董秘确保信息畅通[24] - 保障知情权，定期通报运营并提供资料[25] - 按时发会议通知并提供资料，保存至少十年[25] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权相关人员应配合，遇阻可报告[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度降低风险[27] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议[27] 主要股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[29]

苏州中来光伏新材股份有限公司 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-015 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司 监事会在 2023 年度的工作情况。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、 ...

监事会会议情况 - 2023年公司召开10次监事会会议[2] - 2023年2月14日召开第四届监事会第三十二次会议[2] - 2023年3月2日召开第五届监事会第一次会议[2] - 2023年4月24日召开第五届监事会第二次会议[2] - 2023年7月26日召开第五届监事会第三次会议[3] - 2023年8月24日召开第五届监事会第四次会议[3] - 2023年9月28日召开第五届监事会第五次会议[3] - 2023年10月23日召开第五届监事会第六次会议[3] - 2023年10月30日召开第五届监事会第七次会议[3] - 2023年11月29日召开第五届监事会第八次会议[3]

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-028 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二 个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 1．2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 独立董事对此发表了同意的独立 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 补选规定 - 委员人数低于规定人数三分之二或独立董事比例不符时，60日内完成补选[4] 会议规则 - 会议通知提前3天发，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 其他 - 会议记录保存期不少于十年，议事规则解释权归董事会[14][16]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 第五届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 第五届董事会审计委员会召开4次会议[5] - 2023年独立董事未召开相关专门会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次就聘任高管、计提减值等事项发表独立意见[8][9] - 2023年参加业绩说明会及股东大会与中小股东交流[10] 议案审议情况 - 2023年多次审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[13][15] - 2023年审议通过会计估计变更、薪酬方案等议案[17][19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，推动公司发展[22]

会议召开情况 - 2023年3月2日至12月31日公司召开11次董事会、3次股东大会[3][4] - 第五届董事会战略委员会召开1次会议[4] - 第五届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 独立董事工作 - 2023年未召开独立董事专门会议，后续将完善制度并参与相关工作[6] - 独立董事多次就多项议案发表意见[8][9] - 2023年独立董事与内部审计机构、会计师事务所沟通[9] 议案审议情况 - 审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度等多项议案[12][13] - 审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构议案[15] - 审议通过会计估计变更等议案[16][20] 人员聘任与薪酬 - 审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[18] - 审议通过公司独立董事等2023年度薪酬方案议案[19] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露多份定期报告[14]