业绩总结 - 2023年度营业收入132005864.97元，净利润16573697.13元[7] - 2024年1 - 3月营业收入38082980.46元，净利润4840729.11元[7] - 2023年实际净利润17218537.83元，达成业绩目标[10] 市场扩张和并购 - 公司以不高于8750万元收购湘渝生物70%股权，分四次受让[1] - 2022 - 2024年完成三次股权工商变更登记，现持股66.5%[2][3][4][6] - 公司将支付9879488.92元股权转让款，湘渝生物付1505561.35元奖励[4] 财务数据 - 2023年末资产75485336.41元，负债12778579.08元，净资产62706757.33元[7] - 2024年3月末资产79225657.24元，负债11678170.80元，净资产67547486.44元[7] 交易影响 - 资金为自有资金，不影响财务和经营状况[13] - 收购利于资源互补、完善产业链、拓展份额及长远发展[13] 备查文件 - 包含湘渝生物执照、协议、确认函及审计报告[14]

2、自上述利润分配预案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-024 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、权益分派方案审议的情况 1、湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""我公司"） 《2023 年度利润分配预案》已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过。公司审议通过的利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司股本 总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）， 总计派发现金股利 17,343,421.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前公司总 股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 ...

会议安排 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月19日发出[3] - 现场会议于2024年5月15日14:30召开，网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席会议的股东及代表共8人，代表股份113,702,870股，占比39.3358%[8][9] 审议情况 - 多项报告及预案审议同意股数占比99.9899%，反对占比0.0101%[11][13][14][15][17]

会议安排 - 2024年4月17日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月19日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 5月15日14时30分股东大会于武汉召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 截至5月10日收市登记在册股东有权出席[7] - 现场及网络出席8人，代表股份113,702,870股，占比39.3358%[10] 提案表决 - 审议提案6项，表决结果均为同意113,691,370股、反对11,500股、弃权0股，均通过[13][16] 合规认定 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[17]

和前独联体地区，公司将加快推进本土化生产项目落地，并探索 新的、稳定的原材料采购渠道，不断建立战略优势。同时，公司将 借助 Agus Fertilizer Conference、IFA Annual Conference 2024、 AGRITECHNICA 、 CRU Phosphates 2024 Conference ＆ Exhibition、ANNA 等国际化展会，不断对公司产品与项目进行宣 传，提高公司曝光度与知名度。感谢您的关注，祝您投资愉快！ 2、随着农业现代化的推进，富邦股份在高效、环保型化肥和化工 原料的研发和生产上有哪些新的计划和策略？ 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 湖北富邦科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过全景网路演互动平台参加公司 2023 年度网上业绩说明会的 | | 及 ...

关联资金往来 - 审核报告对富邦股份2023年度相关汇总表专项审核，日期2024年4月17日[1][3] - 与多家公司应收、预付、其他应收款有相应年初、发生、偿还及年末余额[4][5] - 汇总表年初往来资金余额8068.67万元，年末6355.06万元[5]

| 报告说明 | | --- | | C 一、公司概况 . | | (一) 公司简介 . | | (二)企业文化… | | (三) 企业荣誉 . | | (四)经营业绩 | | 二、环境保护与可持续发展 . | | (一)把握行业转型升级机遇，加速助剂产品绿色创新 …………………7 | | (二)增值肥料、土壤改良产品，助力土壤耕地保护 . | | (三)生物农业迎来政策利好,践行绿色环保责任. | | (四)数字农业加速落地,健全智慧种植体系 | | (五) 加快办公生产数字化,贯彻低碳理念 | | (0) 三、社会责任与社会公益. | | (一) 股东权益保护 . | | (二) 以人为本, 心系员工 . | | (三)与客户互利共赢 | | (四)社会公益 | | O 四、公司治理与合规运作 | | (一) 依法经营 | | (二) 股东回报保持稳健 | | (三) 健全公司治理体系 | | (四) 做好内幕信息管理 . | | (五) 合法合规信息披露 . | | (六)构建和谐投资者关系……………………………………………………………………………………………………………32 | | ● 五、未来展望 ...

治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[12] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[13] 制度建设 - 制定并完善战略委员会议事规则和决策程序[15] - 制定《富邦股份员工手册（2023版）》[19] - 制定多产品采购策略确保供应链运行[21] - 完善募集资金管理制度并专户存储[24] - 明确重大投资审批权限和程序[26] - 制定研发管制制度与规程[30] - 制定多项信息披露相关制度[35] 内控情况 - 2023年12月31日保持与财报相关有效内控[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[10] - 财务报告内控重大缺陷错报≥营收2%或资产1%[38] - 财务报告内控重要缺陷营收1%≤错报<2%或资产0.5%≤错报<1%[40] - 财务报告内控一般缺陷错报<营收1%或资产0.5%[42] - 非财务报告内控重大缺陷损失超1000万元[44] - 非财务报告内控重要缺陷损失超500万元但未达1000万元[44] - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[47][48] - 针对内控一般缺陷制定整改方案和计划[48] 其他策略 - 以“用数字化技术赋能全球农业”为使命[17] - 各级核心业务部门根据战略制定业务战略并更新[15] - 建立风险评估体系对风险识别、分析和控制[20] - 加强销售业务管控[22] - 围绕资产进行科学有效管理[23] - 围绕工程项目建立规范程序和风险控制[32] - 通过监事会等对公司实施监督[36] - 建立内部信息沟通制度[34] - 持续补充完善内控制度促发展[48]

审计机构相关 - 2023年同意续聘中审众环为年度审计机构，聘期一年[3] - 中审众环对2023年度财务报告等审计出具无保留意见报告[5] 会议相关 - 2024年4月3日会议审议通过2023年年度财务报告议案[6]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] 发展战略 - 围绕国家“十四五”规划和农业产业转型目标推动农业发展[9] - 以“用数字化技术赋能全球农业”为使命，“成为世界数字农业新价值的创造者”为愿景[12] 制度建设 - 通过ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018认证[10] - 制定《富邦股份员工手册（2023版）》规范员工权利义务等[13] 管理策略 - 建立外部招聘与内部发展的人力资源补充机制[13] - 合理规划长短期薪酬福利策略并实施激励方案[13] - 建立风险评估体系，对风险进行动态识别和分析并控制[14] - 制定多产品、多业务模式下的采购策略，管控采购风险[16] - 加强销售管控，明确岗位职责，监控应收账款情况[17] - 围绕固定资产、流动资产和无形资产进行管理[18] - 制定多项资金管理制度，确保资金安全有效运行[19] - 规范募集资金管理，实行专户存储，变更需审批[20] - 明确重大投资审批权限和程序，控制投资风险[21] - 通过控制活动确保关联交易公平合法，披露及时可靠[22] - 建立完善财务会计制度，保证财务核算与报告准确真实完整[24] - 制定研发管制制度，保护研究成果信息安全[26] 内控评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量认定标准：错报≥营业收入2%或≥资产总额1%[33] - 财务报告内控重要缺陷定量认定标准：营业收入1%≤错报＜营业收入2%或资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%[34] - 财务报告内控一般缺陷定量认定标准：错报＜营业收入1%或＜资产总额0.5%[36] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：直接财产损失超1000万元[38] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准：直接财产损失超500万元但未达1000万元[38] 内控结果 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 针对非财务报告内控一般缺陷已制定整改方案和计划[43] 内部监督 - 设置监事会、审计委员会和审计部实施内部监督[31] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[32]