担保额度 - 2025年度公司及子公司预计提供不超过6.2亿元担保额度[1] - 为富邦新材料提供不超过3亿元贷款担保额度[1] - 与香港富邦、富邦新材料互相提供不超过1亿元贷款担保额度[1] - 为康欣生物提供不超过4000万元贷款担保额度[1] - 为番茄公社提供不超过5000万元贷款担保额度[2] - 武汉诺唯凯为公司提供不超过1.3亿元贷款担保额度[2] 新增担保占比 - 富邦科技对富邦新材料新增占比22.34%[3] - 富邦科技对香港富邦新增占比7.45%[3] - 富邦科技对康欣生物新增占比2.98%[4] - 富邦科技对番茄公社新增占比3.72%[4] - 武汉诺唯凯对富邦科技新增占比9.68%[4] 资产负债率 - 富邦新材料2024年末资产负债率67.43%，2025年3月末为65.18%[7] - 香港富邦2024年末资产负债率18.07%，2025年3月末为19.62%[11] 子公司财务数据 - 康欣生物2025年3月31日资产总额95,025,538.58元，负债总额44,658,471.41元，资产负债率47.00%，营业收入13,624,997.98元，净利润 - 1,255,754.92元[14][15] - 番茄公社2025年3月31日资产总额52,594,519.90元，负债总额17,389,717.25元，资产负债率33.06%，营业收入715,847.66元，净利润 - 800,026.64元[19] 其他 - 公司持有康欣生物80%股权，持有番茄公社100%股权[12][17] - 本次提供担保后，担保额度总金额为62,000万元，占2024年度经审计净资产的46.16%；担保总余额为24,900万元，占2024年度经审计净资产的18.54%[26] - 董事会和监事会认为本次担保额度事项风险可控[24][25] - 公告发布时间为2025年4月22日[29]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入123,507.48万元，同比增长17.79%[3][11][13][14] - 2024年度公司净利润9,551.54万元，同比增加43.25%[3][11][14] - 2024年末货币资金余额35,709.47万元，较上年末增加25.21%[5] 资产负债 - 2024年末交易性金融资产余额为0，上年末为1,005.96万元，减少100.00%[5] - 2024年末应收账款余额23,648.11万元，较上年末增加15.78%[5] - 2024年末其他流动资产余额1,717.05万元，较上年末减少66.77%[5] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额14,743.35万元，比上年同期增长44.53%[17] - 投资活动产生的现金流量净额 -5,288.46万元，比上年同期增加58.05%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1,404.92万元，比上年同期减少155.88%[17]

募集资金情况 - 2018年6月29日配股发行A股66,387,997股，募资294,098,826.71元，净额285,245,110.17元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为零元[3] - 前期募集资金置换金额150,931,031.78元，已使用107,685,270.23元[4] - 前期临时性补充流动资金134,500,000.00元，累计利息收入1,049,667.30元[4] - 前期永久补充流动资金27,678,475.46元[4] - 募集资金总额28,524.51万元，本报告期投入4,082.62万元，累计投入28,629.48万元[19] 股权收购情况 - 2019年5月24日支付荷兰诺唯凯第四期股权收购款9,389,827欧元，后款项退还[5] - 2024年3月1日，荷兰富邦按裁定支付9,289,192.50欧元至托管账户并更新股东名册[5][21] - 荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目承诺投资15,595.92万元，调整后14,828.87万元[19] - 荷兰诺唯凯项目本报告期投入4,082.62万元，累计投入14,834.68万元，进度100%[19] - 荷兰诺唯凯项目本报告期效益6,157.64万元[19] - PST INDUSTRIES股权收购项目承诺投资11,348.00万元，调整后10,789.87万元[19] - PST INDUSTRIES项目本报告期投入0，累计投入10,791.78万元，进度100%[19] - PST INDUSTRIES项目本报告期效益1,330.17万元[19] 项目变更情况 - 2020年第一次临时股东大会同意终止部分募投项目，永久补充流动资金2,767.85万元[13] - 公司拟终止“土壤数字地图”建设项目，剩余资金用于永久补充流动资金[20] - “土壤数字地图”建设项目承诺投资3,056.08万元，调整后2,905.77万元[19] - “土壤数字地图”建设项目本报告期投入0，累计投入235.17万元，进度8.09%[19] - 累计变更用途的募集资金总额为2,767.85万元，比例为9.70%[19] 资金使用情况 - 公司曾用自筹资金150,931,031.78元对募投项目先期投入，后用募集资金置换[20] - 公司曾使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[21] - 变更用途永久补充流动资金总额2,767.85万元，含暂时闲置资金和利息净额[21]

会议时间 - 2024年年度股东会于2025年5月15日14:30召开[1][2][5] - 股权登记日为2025年5月12日[1][2][5] - 网络投票时间：深交所交易系统为2025年5月15日9:15 - 15:00；互联网投票系统为9:15 - 15:00[2] 会议方式 - 采取现场表决与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[3][4] 审议议案 - 会议审议11项议案，议案9须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过[8][9][10] - 议案11独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议方可表决[10] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00，地点在武汉诺唯凯工程技术中心证券部[13] 投票信息 - 普通股投票代码为“350387”，投票简称为“富邦投票”[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[22] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[22] 委托信息 - 委托代表出席股东会，授权委托有效期自签署至本次股东会结束[27][30] - 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章[30] - 授权委托书复印或自制均有效[30]

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-002 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《湖北富邦科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项审议如下议案： 一、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及其摘要。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：3 票同意， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会 议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生及独立董事 喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《湖北富邦科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项审议如下议案： 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-001 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规和《 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-006 独立董事认为：经审议《2024 年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预 案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《湖北富邦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，未损害公司股 东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意该 议案并将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案的审议 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.0488亿元，同比下降3.44%[4] - 营业总收入本期为304,877,987.78元，同比下降3.44%[21] - 营业利润本期为30,031,959.91元，同比下降17.76%[21] - 净利润本期为24,303,774.57元，同比下降10.48%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2312.3万元，同比下降11.75%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为23,123,042.02元，同比下降11.74%[22] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降11.70%[4] - 基本每股收益本期为0.0800元，同比下降11.70%[22] - 加权平均净资产收益率为1.67%，同比下降0.31个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为10,597,237.59元，同比下降1.93%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为273,961,207.67元，上期为225,458,423.58元，同比增长21.5%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为33,319,176.29元，上期为27,083,378.06元，同比增长23%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4835.6万元，同比下降2340.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-48,356,259.60元，上期为-1,981,641.03元，同比恶化2341%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为300,565,753.87元，上期为290,125,971.98元，同比增长3.6%[24] - 经营活动现金流入小计本期为304,395,539.51元，上期为293,625,779.41元，同比增长3.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,881,601.82元，上期为-32,716,224.37元，同比改善94.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为22,534,345.10元，上期为-897,048.85元，同比改善2612%[25] - 取得借款收到的现金增长362.84%至6850万元[9] - 取得借款收到的现金本期为68,500,000.00元，上期为14,800,000.00元，同比增长363%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-24,842,390.67元，上期为-40,641,706.37元，同比改善38.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为328,334,023.44元，较期初353,176,414.11元下降7%[25] 资产和负债变化 - 公司总资产为19.9027亿元，较上年度末增长3.50%[4] - 非流动资产合计本期为1,034,709,020.67元，同比增长0.98%[18] - 负债合计本期为550,905,951.12元，同比增长3.07%[18] - 所有者权益合计本期为1,439,362,646.49元，同比增长3.67%[19] - 货币资金期末余额3.47亿元，较期初减少9,852,624.07元（降幅2.76%）[17] - 应收账款期末余额2.89亿元，较期初增长5,281.38万元（增幅22.33%）[17] - 存货期末余额1.99亿元，较期初增加2,270.14万元（增幅12.84%）[17] - 应收款项融资下降87.54%至334.91万元，主要因银行承兑汇票减少[8] - 长期借款增长20.09%至2.0013亿元，主要因银行借款增加[8] - 长期借款本期为200,131,000.00元，同比增长20.09%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,105户[11] - 公司控股股东应城市富邦科技有限公司持有86,738,380股人民币普通股，占前10名无限售条件股东持股首位[12] - NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED持有16,214,046股人民币普通股，为第二大无限售条件股东[12] - 武汉长江创富投资有限公司（实际控制人关联公司）持有10,248,902股人民币普通股[12] 公司战略和品牌 - 公司证券简称自2025年1月2日起变更为"富邦科技"，反映战略升级方向[13] - 2025年3月公司发布全球农业降本增产战略及"农博士"绿色农业品牌[14] 荣誉和诉讼 - 2025年3月公司入选"湖北省高新技术企业百强"名单[15] - 荷兰诺唯凯股权纠纷诉讼未影响其正常经营，业务稳步推进[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,235,074,809.56元，同比增长17.79%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为93,590,268.30元，同比增长30.81%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为147,433,468.55元，同比增长44.53%[22] - 2024年基本每股收益为0.32元/股，同比增长28.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为7.01%，同比增加1.45个百分点[22] - 公司2024年实现营业收入123,507.48万元，同比增长17.79%，其中境内营收67,331.80万元（占比54.52%），境外营收56,175.68万元（占比45.48%）[117] - 归属于上市公司股东的净利润为9,359.03万元，同比上升30.81%，扣非净利润8,791.52万元，同比上升23.91%[117] - 公司基本每股收益0.32元/股，同比上升28.00%[117] - 公司总营业收入达1,235,074,809.56元，同比增长17.79%[133] 成本和费用 - 销售费用同比增长22.18%，从2023年的45,263,281.60元增至2024年的55,300,541.09元，主要因收入和利润上升导致绩效奖金增加[147] - 管理费用同比增长23.85%，从2023年的76,865,050.18元增至2024年的95,199,992.38元，主因绩效奖金增加及合并范围扩大[147] - 财务费用同比下降6.50%，从2023年的12,296,183.78元降至2024年的11,496,929.73元[147] - 研发费用同比增长10.96%，从2023年的42,225,389.79元增至2024年的46,854,685.58元，主因新产品研发、高校合作及高端人才引进[147] - 2024年研发投入金额46,854,685.58元，占营业收入比例3.79%，较2023年下降0.24个百分点[150] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为农化助剂与特种肥料业务、现代农业业务两大板块[30] - 助剂业务总营收90,247.01万元，同比增长9.35%，其中国内助剂营收35,838.18万元（+4.93%），海外助剂营收54,408.83万元（+12.48%）[118][119][120] - 肥料业务实现营业收入9,364.93万元，通过数字农服平台推动从"卖肥料"向"卖服务"模式转型[124] - 公司现代农业业务实现营业收入20,660.71万元，同比增长169.05%[126] - 化学原料和化学制品制造业营业收入为10.67亿元，占总营收86.37%，同比增长11.17%[134][136] - 食品制造业（生物发酵）营业收入1.49亿元，同比增长115.86%，但毛利率下降4.75%至24.63%[134][136] - 化肥助剂产品营收9.02亿元，占比73.07%，毛利率30.19%，同比提升1.32%[134][136] - 生物制品营收2.07亿元，同比增长169.05%，但毛利率下降2.36%至26.79%[134][136] 各地区表现 - 境内营收6.73亿元（占比54.52%），境外营收5.62亿元（占比45.48%），分别增长19.21%和16.13%[134][136] - 欧洲业务通过荷兰诺唯凯和法国PST提供符合欧盟环保政策的定制化产品，成功开拓多家重点客户[120] - 前独联体区域组建专业化销售团队，深化当地大客户合作并降低本土化采购成本[120] - 东盟区域聚焦经济作物定制化需求，非洲富邦持续拓展空白市场[120] - 公司在中国、欧洲、非洲形成三大业务中心，在东亚、东南亚、欧洲、北非市场占有率较高[43] 管理层讨论和指引 - 化肥行业将面临产品结构调整、企业转型升级及淘汰落后产能的发展格局，增值肥料市场前景广阔[35] - 《到2025年化肥减量化行动方案》提出实现"一减三提"目标，推动行业向绿色环保方向发展[35] - 公司发展战略聚焦"生物技术+数字技术"双轮驱动全球农业现代化转型，致力于成为全球领先的农业科技服务企业[185] - 2025年度经营规划围绕"科技创新、绿色发展、回报社会"的战略目标，推动公司在全球农业领域的全面升级[188] - 2025年公司将深化"水肥药耦合+数字技术"模式，升级智能化精准调控系统，实现作物生长环境实时监测与动态调控[193] - 公司计划在非洲市场深化员工本土化战略，加速推进非洲物流基地建设，并拓展区域核心大客户资源[190] - 公司将持续优化"一户一策"深度定制化服务，结合生物与数字技术提供全流程解决方案[193] 研发和技术创新 - 公司开发精准化、绿色化、高效化、营养化的新型农化助剂产品，符合农业绿色高效发展方向[39] - 公司推动由单一化肥助剂升级为包含肥料助剂、生物助剂、土壤调理剂等技术的"大助剂"[41] - 公司特有选矿和矿渣利用技术可提高磷矿资源利用率，降低生产能耗[41] - 公司以"农业农村部华中耕地修复技术重点实验室"为平台，开发修复耕地及化肥减量增效新产品[50] - 公司成功研发多种增值肥料与土壤改良产品，包括放氧肥料、圆颗粒及增值钾肥、硫加强氮肥及磷肥等[51] - 公司已取得国内授权专利266件，PCT国际专利20件[107] - 公司1项科技成果达到国际领先水平，10项达到国际先进水平，1项达到国内领先水平[107] 子公司和投资 - 公司持有富邦湘渝66.5%股权，其主导产品包括液态焦糖色、固态粉末焦糖色等食品添加剂[61] - 公司持有康欣生物80%股权，其为"国家生物农药工程技术研究中心"唯一共建企业，产品涵盖生物农药、生物肥料等领域[62] - 富邦湘渝与康欣生物构建全产业链闭环，实现营业收入20,660.71万元[126] - 富邦科技香港控股有限公司总资产为9.267亿港币，净资产为7.593亿港币，营业收入为2.275亿港币，净利润为3330万港币[177] - Holland Novochem B.V.总资产为3.339亿欧元，净资产为3.061亿欧元，营业收入为3.596亿欧元，净利润为6157万欧元[177] - PST INDUSTRIES总资产为6302万欧元，净资产为4612万欧元，营业收入为1.370亿欧元，净利润为1330万欧元[177] 市场前景和行业趋势 - 预计2027年生物农药市场规模将增长至330.9亿元，年均复合增长率17.1%[56] - 全球线虫防治农药市场预计到2029年将接近122亿元[56] - 预计2026年合成生物技术影响食品饮料行业规模达57亿美元，2021-2026年复合增长率超50%[57] - 2024年全国耕地面积约19.29亿亩，固氮产品单位价格15元/亩，潜在市场空间约289.35亿元[55] - 玉米亩产量419.26公斤，出售价格2.42元/公斤，每增产10%每亩增值约101.46元[55] 产能和供应链 - 化肥防结剂（粉体）设计产能23,000吨/年，产能利用率124.72%，在建产能15,000吨/年[85] - 化肥防结剂（膏体）设计产能34,500吨/年，产能利用率100.60%，无在建产能[85] - 造粒改良剂及磷矿石浮选剂设计产能9,000吨/年，产能利用率108.19%，无在建产能[85] - 圆颗粒钾肥设计产能100,000吨/年，产能利用率20.12%，无在建产能[85] - 矿物油采购额占采购总额的20.14%，上半年平均价格为6.911元/千克，下半年为6.89元/千克[83] - 植物油采购额占采购总额的16.90%，上半年平均价格为5.28元/千克，下半年为5.68元/千克[83] - 表面活性剂采购额占采购总额的10.04%，上半年平均价格为10.50元/千克，下半年为9.44元/千克[83] 股东和分红 - 公司2024年度利润分配预案为以289,057,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）[3] - 公司召开3次股东会、5次董事会和4次监事会[131]

关于湖北富邦科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 本鉴证报告仅供富邦科技 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 众环专字（2025）0100746 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦科技"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是富邦科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号— ...