董事会与股东大会 - 2023年召开六次董事会和一次股东大会，独立董事均参加董事会并投同意票，列席股东大会[5] 独立董事意见 - 2023年多次就年报、季报等议案出具独立意见[6][7] - 2023年发表同意聘任高管和董事会秘书的独立意见[7] 委员会会议 - 2023年独立董事主持四次审计委员会会议，参加一次薪酬与考核委员会会议[9] 其他事项 - 2023年董事会提名委员会提名第五届董事会董事候选人并审议任职资格[10] - 公司决定作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票，程序合规[14]

规则修订 - 公司于2024年4月修订董事会提名委员会工作规则[1] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[3] 产生方式 - 提名委员会委员由董事长等提名，由董事会选举产生[3] 会议规定 - 提名委员会每年至少召开一次会议，提前三天通知[9] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[9] 其他说明 - 工作规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[12] - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含本数[11]

限制性股票授予与作废 - 2021年5月26日以10元/股向104人授予458万股[3] - 2021 - 2023年合计作废342.8万股，2023年剩余115.2万股作废[7] 激励计划目标 - 2021 - 2023年为考核年度，2021年净利润增长率目标不低于20%[8] - 2022年净利润增长率目标不低于50%[8] - 2023年净利润增长率目标不低于80%[8] 归属比例 - 激励计划第一个归属期归属比例为40%[8] - 第二、三个归属期归属比例均为30%[8]

内部控制 - 对飞天诚信截至2023年12月31日财务报告内控有效性鉴证[2] - 管理层负责设计、执行和维护内控并评估有效性[3] - 注册会计师发表内控有效性鉴证意见[4] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入73,855.40万元，上年度86,768.27万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计529.35万元，占比0.72%，上年度303.34万元，占比0.35%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额73,326.05万元，上年度86,464.93万元[11] 其他 - 扣除情况表2024年4月1日经董事会批准[11] - 注册会计师认为扣除情况表公允反映2023年情况[6]

财务审计 - 审计机构于2024年4月1日对飞天诚信2023年财报签标准无保留意见报告[3] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额577.76万元[6] - 2023年往来累计发生额（不含息）2578.02万元[6] - 2023年偿还累计发生额2742.48万元[6] - 2023年末往来资金余额413.30万元[6] 子公司账款 - FEITIAN technologies US,Inc应收账款期末余额144.45万元[6] - FEITIAN technologies US,Inc其他应收款期末余额2.84万元[6] - FEITIAN TECHNOLOGIES LIMITED应收账款期末余额266.01万元[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事姚刚、辛阳评估并出具专项意见[1] - 姚刚、辛阳符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 文件日期 - 相关文件日期为2024年4月3日[2]

业绩总结 - 2023年营业收入738,554,024.76元，较2022年减少14.88%[2] - 2023年净利润 -171,778,655.98元，较2022年减少42.28%[2] - 2023年末资产总额1,741,800,258.86元，较2022年末减少7.84%[2] - 2023年末净资产1,542,581,656.08元，较2022年末减少9.81%[4] 财务数据变动 - 2023年货币资金较年初减少26.20%[5] - 2023年应付账款较年初增加47.36%[6] - 2023年税金及附加较2022年增加59.41%[7] - 2023年管理费用较2022年增加27.57%[7] - 2023年研发费用较2022年减少24.58%[7] 收益与损失情况 - 2023年投资收益较2022年减少114.01%[8] - 2023年公允价值变动收益较2022年增长100.00%[8] - 2023年信用减值损失较2022年增长152.49%[8] - 2023年营业利润较2022年减少65.98%[8] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计较2022年减少11.13%[11] - 2023年经营活动现金流量净额较2022年增长93.25%[11] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年增长96.83%[11] - 2023年投资活动现金流量净额较2022年增长28.28%[11] - 2023年现金及现金等价物净增加额较2022年增长63.03%[11]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司的净利润为-17177.87万元[12] 公司决策 - 监事会同意作废115.2万股已授予尚未归属的限制性股票[23] 议案表决 - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决均全票赞成通过[5][9][11][14][16][20][22]

公司基本信息 - 公司于2014年6月9日首次发行人民币普通股2376万股，6月26日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币41804.40万元，股份总数为41804.40万股，全部为普通股[8][15] 股权结构 - 公司设立时，黄煜持股3311.6974万股，比例44.16%；李伟持股1481.2829万股，比例19.75%；陆舟持股1394.3693万股，比例18.59%；韩雪峰持股712.3046万股，比例9.50%[14][15] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与其他公司合并等情形收购，应在6个月内转让或注销；因员工持股计划等收购，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 关联交易与审议 - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东大会决议[31] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等多种情形需提交股东大会审议[31] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足4人等情形公司应在2个月内召开临时股东大会[35] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事与监事选举 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提出董事、股东代表监事候选人名单[56][57] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[56] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[58] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[110] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报上公告[117][118]