| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。公司综合考虑部分募投项目实施 的实际情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更 的情况下，对湖南康捷"年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目" 达到预定可使 用状态的时间进行调整，将上述募投项目的实施期限由 2020 年 12 月 31 日延长 至 2025 年 6 月 30 日。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查 意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上 ...

业绩考核 - 2021年激励计划业绩考核目标为2023年扣非净利润目标增长率180%，触发增长率125%[7] - 2023年公司扣非净利润未达业绩考核触发增长率[7] 股票处理 - 2024年4月23日会议通过作废部分已授未归属第二类限制性股票议案[2][6] - 董事会决定作废199.90万股限制性股票，激励计划结束[7] 影响评估 - 本次作废不影响财务、经营成果和管理团队稳定性[8] 合规认定 - 监事会、律师认为作废符合规定[10][11]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230445-00001 号 致：广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 3 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、 何雪华律师（以下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》" ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-022 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会和第八届董事会第一次会议，审议通过了 董事会、监事会换届选举相关议案，同时选举产生了公司第八届董事会下属专 门委员会（相关人员简历详见附件）。现将有关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下： 非独立董事：陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、陈冠丞先生 独立董事：杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生 公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所 聘岗位职责的要求，不存在《公 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-023 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的公告 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第八届董事会第一次会议，完成了对高级管理人员、内部审计负责人的 聘任（相关人员简历见附件），现将有关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员、董事会秘书情况 公司董事会同意聘任周德荣先生为公司总裁；同意聘任冯国华先生、杜红 方先生、庄滨峰先生为公司副总裁，聘任李阳源先生为公司副总裁兼研发中心 主任，聘任丁思亮先生为公司总裁助理；同意聘任黄小平先生为公司财务总监； 同意聘任朱善敏女士为公司董事会秘书兼证券事务代表。以上人员任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-019 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室 3、会议召开和投票方式：现 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-021 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电 子邮件、电话、口头等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。经全体监事推选，会议由冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免第八届监事会第一次会议通知时限的议案》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 公司第八届监事会，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-020 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司三楼会议室以现场方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以电子邮件、电 话与口头方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。经全体董 事共同推举，会议由陈少美先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 公司第八届董事会，为保证董 ...

股份解除质押 - 2024年4月1日公司接控股股东金大地投资部分股份解除质押通知[2] - 本次解除质押860万股，占其所持股份5.67%，占总股本1.75%[2] 股东持股与质押情况 - 金大地投资持股151767378股，比例30.97%[3] - 变动后质押3960万股，占其所持26.09%，占总股本8.08%[3] 其他 - 公告日期为2024年4月2日[6]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 8.05 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 0 张"溢利转债"完成转股（票面金额 0 元人 民币），合计转为 0 股"溢多利"股票（股票代码：300381）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 541,362 张，剩余票面总 金额为 54,136,200 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东溢多利生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换 ...