一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-057 易事特集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议结 合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送递、电话及电子邮 件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 暨激励计划实施完毕的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | | 释义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 3 | | 第二节 | 正文 4 | | | 一、本次注销部分股票期权事项批准与授权 4 | | | 二、本次注销部分股票期权的具体内容 7 | | 第三节 | 结论意见 8 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 暨激励计划实施完毕的 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受贵公司的委托，就公司 2020 年股票 期权激励计划出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《易事特集团股份有限公司章程》的规定， 并按照律师行业公认的业 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-055 易事特集团股份有限公司 关于东方集团、广东恒锐及何思模先生续签表决权 放弃协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 8 月 18 日, 扬州东方集团有限公司（以下简称"东方集团"）、 何思模先生与广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东恒 锐"）签署了《关于易事特集团股份有限公司表决权放弃协议》，东方集团在本 协议签署五年内继续不可撤销地放弃其持有的全部易事特集团股份有限公司 截至本公告披露之日，该次交易尚在各方的积极推进之中，该次交易所签署 的《关于易事特集团股份有限公司表决权放弃协议》尚未生效。 （以下简称"公司"、"上市公司"或"易事特"）股份（73,949.9828 万股）的 表决权。 协议签署后，广东恒锐所持公司表决权不发生变化，上市公司无控股股东 和实际控制人的状态不发生变化。 2、2023 年 1 月 8 日,广东省广物控股集团有限公司（以下简称"广物集团"）、 广东恒锐、东方集团及何思模先生签署了《关于转让所持易事特 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 8 月 17 日（星期四）召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余苏律师、 高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《易事特集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、 现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-054 易事特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第六届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 17 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 17 日交易 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会 议室。 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-053 易事特集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议决议，决定于 2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 14:30 以现场与网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议通知公告已于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：20 ...

光伏业务发展 - 公司看好光伏行业长期发展趋势，受益于国家"碳达峰、碳中和"政策支持 [2][3] - 光伏产业链上游原材料及组件价格大幅下降，促进下游投资和开工 [3] - 2023年大储配储核心部件电芯价格持续下降，有利于清洁能源项目建设 [3] - 公司以光伏系统集成、逆变器和新能源配储为主要业务方向 [3] 光伏电站运营 - 公司自持光伏电站规模近700MW，运营情况良好 [3] - 大部分为地面集中式电站，由公司负责日常运营维护 [3] - 暂无出售或扩大规模计划，新开发电站资源将采用预收购+EPC模式 [3] 钠离子电池应用 - 钠离子电池生产成本低于锂电池，经济性更优 [3] - 钠资源丰富，不受材料短缺影响 [3] - 比铅酸电池更环保，能量密度和使用稳定性更高 [3] - 计划替代UPS/EPS及数据中心的铅蓄电池，并持续研发储能领域应用 [3][4] 研发投入 - 2022年研发投入总计2.09亿元，同比增长43.25% [4] - 未来将持续加大研发投入，保持技术领先优势 [4] 海外市场策略 - 优势产品包括UPS/EPS电源、充电桩及光伏逆变器 [4] - 主要市场分布在欧洲、非洲及东南亚地区 [4] - 正在拓展亚洲、美洲等新兴市场 [4] - 充电桩产品已通过欧洲和美国相关认证，功率涵盖7KW-180KW [4] - 光伏逆变器通过分销商模式供应欧洲、中东及东南亚市场 [4] - 将加大欧美市场拓展力度，重点发展"新能源+储能"及充电桩业务 [4][5]

发展战略 - 公司以电力电子转换及能效管理技术为核心，实施技术同心圆发展战略，深耕产业数字化和新能源+储能两大领域 [2][3] - 未来重点布局光伏、储能、充电桩业务，结合电力电子技术优势和政策机遇 [3] - "新能源+储能"及充电桩板块是核心第二增长曲线，将加大海外市场拓展力度 [3] 业务布局 储能业务 - 储能业务在手订单良好，包括发电侧及电网侧储能合同 [3] - 重点开拓广东及浙江的工商业储能市场 [3] 充电桩业务 - 国内提供30KW至360KW及更高功率的多样化产品 [4] - 重点客户包括国家电网、南方电网、广汽集团、小鹏汽车等 [4] - 海外以交流桩为主，直流桩已供货埃及、意大利电网公司 [4] - 通过全资子公司中能易电开拓国际市场，建立海外经销网络 [4] - 产品通过欧洲交直流充电桩认证和美国交流桩认证 [4] 市场拓展 - 国内面向下沉市场利用全国客户中心开展业务 [4] - 海外重点布局欧洲、北美市场，设立营销中心和销售网点 [4] - 与埃及、意大利、荷兰等国电网公司和安装公司保持合作 [4] - 在COP27大会上展示充电桩解决方案并获得国际认可 [4]

数据中心业务 - 公司提供模块化数据中心、一体化电源、精密配电等产品及全套系统解决方案 [2] - 主要客户包括移动、联通、电信三大运营商及万国数据、腾讯、百度等互联网公司 [2] - 数据中心板块预计扩容增量，受ChatGPT热度及AI算力提升驱动 [3] - 三四五线城市信息化改造提速，老旧设备替换需求拉动市场 [3] 盈利能力提升策略 - 通过电力电子转换技术和能效管理经验迭代产品，抢占市场蓝海 [3] - 完善供应链数字化管理平台，推行精益制造活动以支持敏捷交付 [3] 光伏业务 - 公司自持光伏电站规模近700MW，主要为地面集中式电站 [3] - 未来新建光伏电站将采取预收购模式，以轻资产方式开展业务 [3] - 光伏EPC增长趋势受上游制约因素改善及电池价格下降推动 [3] - 政策强制配储带动公司储能业务在发电侧的拓展 [4] 光伏组件价格影响 - 组件价格波动影响取决于施工前协议类型（开口协议可能延期项目） [4] - 价格下降有利于加速建设进度并提升收益率，总体呈正面影响 [4]

研发与技术 - 公司去年研发投入2.09亿元，占当期收入的4.42% [3] - 累计拥有688余项专利和软件著作权 [3] - 配置有全功能CNAS实验室，实现自主设计、检测、实验 [3] - 设立企业博士后科研工作站和院士专家工作站 [3] - 采用"自主研发为主+联合开发为辅"的研发模式 [3] 海外业务拓展 - 充电桩产品已通过欧洲标准认证，美国认证正在推进 [3] - 在埃及、意大利、荷兰与电网公司和安装公司保持合作 [3] - 子公司中能易电负责海外充电桩业务拓展 [3] - 作为COP27大会充电桩供应商展示中国方案 [3] 换电业务 - 与滴滴和铁塔合作占据市场大部分份额 [4] - 换电技术解决电动设备充电难题，成为刚需 [4] - 看好共享换电等业务发展前景 [4] 充电桩政策影响 - 充电桩下乡政策将有力推动新能源汽车普及 [4] - 乡村地区充电基础设施匮乏，市场增长潜力大 [4] - 三四五线城市充电站布局正在积极拓展 [4] 数据中心业务 - AI算力需求提升带动数据中心需求增长 [4][5] - ChatGPT等AI应用推动数据中心市场规模扩张 [4] - "东数西算"政策推进数据中心建设 [5] - 采用液冷技术替代风冷提升散热效果 [5] - 布局锂电产品在数据中心的应用 [5]