会议时间 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 13 日召开，现场会议 14:00 开始[2] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[4] 提案要求 - 提案 6 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 提案 7 关联股东需回避表决，不得接受其他股东委托投票[11] 会议登记 - 登记方式为现场、信函、传真，时间为 2025 年 5 月 9 日 9:30 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园一层会议室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350369"，投票简称为"绿盟投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 - 15:00[19] 公告时间 - 公告发布时间为 2025 年 4 月 22 日[16]

会议信息 - 绿盟科技第五届监事会第八次会议4月22日召开，应到实到3人[1] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决全票通过，部分需提交年度股东大会审议[2][4][7][10] - 2024年度内部控制自我评价等议案表决全票通过[9][12] - 使用自有资金进行现金管理事项表决全票通过[14] - 购买董监高责任险议案全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[15]

会议相关 - 第五届董事会第九次会议于2025年4月22日召开，8位董事全到[1] - 多项议案表决8票同意，0票反对和弃权[2][3][5][7][9][11][14][16][18][19][21][22][24] - 公司定于2025年5月13日14:00召开2024年年度股东大会[23] 财务与审计 - 2024年度不派发红利、不送红股、不转增股本[10] - 公司拟申请不超297,000万元综合授信额度[17] - 公司拟聘任信永中和为2025年度审计机构[21]

业绩指标 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -3.6480740091亿元[2] - 2024年度母公司净利润为 -2.3211065763亿元[2] - 2024年度营业收入为23.5801291493亿元[3] 财务状况 - 截至2024年末，母公司报表未分配利润为4.809919156亿元[2] - 合并报表未分配利润为1.9116955536亿元[2] 分红回购 - 2024年度现金分红总额为0元，2023年为0元，2022年为633.307376万元[3] - 2024年度回购注销总额为820.28456万元，2023和2022年为0元[3] 研发投入 - 2024年度研发投入为6.3287930848亿元[3] - 近三年累计研发投入19.898679261亿元，占累计营收29.84%[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，预案待股东大会审议[2][5][9]

财务表现 - 2024年营业收入23.58亿元 同比增长40.29% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3.65亿元 较去年同期净亏损9.77亿元收窄62.64% [1] - 基本每股收益-0.46元/股 [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务内控审计 - 审计绿盟科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控结论 - 绿盟科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 1 审计报告 XYZH/2025TJAA2B0080 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入235,801.29万元，上年度168,078.44万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目合计3,100.07万元，上年度380.69万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额232,701.22万元，上年度167,697.75万元[11]

审计情况 - 信永中和对绿盟科技2024年度财报审计，2025年4月22日出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 多家子公司年初往来资金余额全部偿还[9] - 2024年度其他关联资金往来年初余额40042.41元，偿还30149.53元，年末余9892.88元[10] 资金往来原因 - 子公司及孙公司往来因代垫限制性股票行权个税，属非经营性往来[9][10]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为235,801.29万元，同比增长40.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损36,480.74万元，同比减少亏损62.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13,591.27万元，同比增长167.20%[23] - 基本每股收益为-0.46元/股，同比改善62.60%[23] - 加权平均净资产收益率为-13.72%，同比改善16.87个百分点[23] - 扣除非经常性损益的净利润为-39,626.02万元，同比改善60.58%[23] - 2024年营业收入总计2,358,012,914.93元，同比增长40.29%[119] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为亏损36,480.74万元，同比减少亏损62.66%[113] - 2024年经营活动产生的现金净流量13,591.27万元，由负转正[113] 各条业务线表现 - 信息安全行业收入占比99.94%，达2,356,587,373.08元，同比增长40.24%[119] - 安全产品收入1,137,378,211.39元，占比48.23%，同比增长45.16%[119] - 安全服务收入864,557,755.53元，占比36.66%，同比增长18.40%[120] - 第三方产品和服务收入354,651,406.16元，占比15.04%，同比增长112.82%[120] - 安全产品毛利率67.87%，同比增长13.82个百分点[127] - 数据安全服务相关订单增速超过100%[73] - 互联网暴露面管理服务（EASM）2024年订单增长超过50%，续约率超过70%[76] - 订阅服务客户数稳健攀升，覆盖金融、政务、企业等关键领域[139] 各地区表现 - 总部地区收入881,494,087.20元，占比37.38%，同比增长115.44%[120] - 渠道销售模式收入1,244,672,802.52元，占比52.78%，同比增长46.17%[120] - 公司在中国香港、美国、日本、新加坡和英国设立全资子公司以拓展国际市场[177] - 公司聚焦东盟（ASEAN）、中东非（MEA）、拉美（LATAM）、港澳等地区，通过"一带一路"的辐射效应推动全球网络安全业务发展[107] 成本和费用 - 信息安全行业原材料成本同比增长24.91%，达到314,284,598.52元，占营业成本比重从27.80%上升至28.85%[130][133] - 信息安全行业人工工资同比下降19.75%，降至179,769,451.08元，占营业成本比重从24.75%下降至16.50%[130][133] - 其他实施成本同比增长38.28%，达到593,780,031.01元，占营业成本比重从47.44%上升至54.50%[130] - 销售费用同比下降11.16%，从866,667,216.23元降至769,959,160.73元[137] - 财务费用同比大幅增长589.69%，从3,048,556.08元增至21,025,473.30元，主要因银行融资增加[137] - 研发费用同比下降3.30%，从629,141,974.48元降至608,402,357.66元[137] 管理层讨论和指引 - 信息安全行业下游客户复苏尚需时日，信息安全投入节奏恢复偏慢[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司战略目标是扩大在国内信息安全行业的领先优势并开拓国际市场[167] - 2025年工作计划包括稳健经营、聚焦核心客户及行业、加大研发创新投入[168][169] - 公司面临季节性亏损风险，收入主要集中在下半年[172] - 公司享受高新技术企业税收优惠及增值税即征即退政策，政策变化可能影响业绩[174] - 公司面临核心人员流失风险，已采取员工持股计划和绩效考核等措施应对[175][176] 研发和技术创新 - 公司2024年推出风云卫AI安全能力平台，融合AI与机器学习研究经验，覆盖安全运营、检测响应等典型场景[46] - 2024年11月发布"AI大模型安全威胁矩阵2024"，并推出AI-Scan大模型风险评估产品[47] - 公司发布或升级六十多款产品，覆盖网络和基础设施安全、终端安全、数据安全等领域[51] - 公司构建了从2017年AI检测算法产品化到2023年安全大模型SecLLM的体系化创新进展[46] - 公司积极探索数据确权、数据血缘等前沿技术，构建可信数据空间并降低客户建设成本[48] - 研发人员数量从2023年的1,316人减少至2024年的1,082人，同比下降17.78%[141] - 研发投入金额从2023年的6.78亿元降至2024年的6.33亿元，占营业收入比例从40.34%降至26.84%[142] - 研发支出资本化金额为1.52亿元，占研发投入的23.98%，占当期净利润的-41.59%[142] 市场趋势和行业动态 - 数据安全产业总规模到2025年将实现1500亿元，复合增长率30%[35] - 数据要素应用目标到2026年底打造300个以上典型应用场景，数据产业年均增速超过20%[36] - 公司所处行业受《网络安全法》《密码法》《数据安全法》《个人信息保护法》等多部法律法规监管[54] - 外部因素如政策法规推动网络安全产业增长，重点关注云计算、大数据等新兴领域安全[88][89] - 2021年9月工业和信息化部发布《物联网基础安全标准体系建设指南》，加快网络强国建设[55] - 2023年2月中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，推进中国式现代化[55] - 2024年1月国家数据局等十七部门发布《"数据要素×"三年行动计划（2024―2026年）》，明确2026年工作目标[56] 公司治理和股东结构 - 公司股权分散，单个股东持股比例均未超过总股本30%，无实际控制人或控股股东[186] - 公司实施了股权激励计划及薪酬绩效方案以优化激励机制[187] - 公司设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等董事会下属机构[186] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[180][181] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[182] - 董事长胡忠华持有26,999股，本期无增减持[196][197] - 监事会主席刘多持有1,412,280股，本期无增减持[197] - 董事沈全洪离任前减持2,000股，减持原因为二级市场增持[197] - 董事李彦恺因个人原因于2024年4月30日离任[197] - 董事沈全洪因个人原因于2024年7月12日离任[197]