会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2024年12月10日召开，9位董事全部参加[1] - 公司拟定于2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》全票通过，尚需股东大会审议[6] - 《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》全票通过[8] 审计机构 - 公司拟聘任中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任中勤万信为2024年度财务报告及内控审计机构，原聘任为大华[2] - 本次聘任需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，通过后生效[23] 审计意见 - 公司2023年度财务报告审计意见为保留意见，大华上年度审计意见类型也为保留意见[2][16] 中勤万信情况 - 截至2023年12月31日，合伙人72人，注册会计师383人，签过证券服务业务审计报告的130人[4] - 2023年度收入总额46490.00万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[4][5][6] - 2023年度上市公司审计客户32家，审计收费总额3221.50万元[6] - 截至2023年末，职业风险基金余额5113.39万元，年购累计赔偿限额8000.00万元职业责任保险[8] - 近三年受监督管理措施3次，从业人员因执业行为受监督管理措施3次，涉及6人[9] 审计费用 - 公司2024年度财务报告审计费用130万元、内控审计费用65万元[15]

账户情况 - 公司及子公司部分银行账户曾被冻结，实际被冻结金额3181.72万元[1] - 近日前期被冻结银行账户已解除冻结，截至公告日无账户被冻结[2][3] 事件原因及处理 - 账户被冻结系相关人伪造公章等资料所致，公司已报案[1] - 公司已接到立案告知书，不排除向河北顺泰路桥索赔[4] 影响 - 账户解除冻结利于公司生产经营及提高资金使用效率[4]

会议信息 - 河北汇金集团第五届董事会第十次独立董事专门会议于2024年11月11日通讯召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人，推选桑郁主持会议[1] 人事变动 - 审核同意聘任彭冲为副总经理，任期至第五届董事会届满[1][2]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会通知于10月26日刊登于巨潮资讯网[4] - 股东大会于11月11日召开，现场与网络投票结合[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人460人，代表股份165,855,200股，占比31.3559%[6][7] - 网络投票股东459人，代表股份7,214,200股，占比1.3639%[7] 议案表决 - 补选闫君霞为非独立董事议案总表决同意率99.7211%[8] - 补选王涛为独立董事及委员议案总表决同意率99.7098%[9]

人事变动 - 2024年11月11日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过聘任彭冲为副总经理[2] - 彭冲任期自董事会通过至第五届董事会届满[2] - 该议案已通过第五届董事会第十次独立董事专门会议审议[3] - 彭冲任职资格符合相关规定[3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共460人，代表股份165,855,200股，占比31.3559%[4] - 出席中小股东及代理人共459人，代表股份7,214,200股，占比1.3639%[4] 议案表决情况 - 《补选闫君霞为非独立董事议案》总表决同意165,392,600股，占比99.7211%[7] - 《补选王涛为独立董事及委员议案》总表决同意165,373,900股，占比99.7098%[9] 会议信息 - 现场会议于2024年11月11日14：00在石家庄召开[3] - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2024年11月11日召开[1] - 应参加董事9人，实际参加9人[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任彭冲为副总经理[2] - 彭冲任期自通过日至第五届董事会届满[2] - 聘任议案表决9票同意，无回避、反对、弃权[5] 人员履历 - 彭冲1984年12月生，硕士，高级机电工程师[8] - 曾在中冶南方、河北汇金、新锦动力任职[8] - 截至目前未持股，无关联关系[9]

独立董事提名 - 邯郸市建设投资集团提名王涛为汇金股份第五届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][32][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39]

股东大会信息 - 公司将于2024年11月11日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月11日下午14：00[2] - 股权登记日为2024年11月6日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350368，简称汇金投票[15] 会议审议 - 会议审议补选董事等提案[7] 会议登记 - 会议登记时间为2024年11月7日9:00 - 16:30[9]