公司信息 - 公司证券代码为300368，简称为ST汇金[1] 人事变动 - 2024年6月12日选举毛世权为董事长，任期至第五届董事会届满[2] - 公司法定代表人变更为毛世权[2] 后续安排 - 董事会同意授权办理工商变更登记等手续[2]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年6月12日召开，9位董事均参加[1] 人事变动 - 选举毛世权为董事长，拟变更法定代表人为毛世权[2] - 补选毛世权、肖鸿飞为董事会专门委员会委员[4] 议案表决 - 两项议案表决均全票通过[3][5] 人员信息 - 毛世权1988年9月出生，2024年6月至今任董事，未持股无关联[8][9]

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7名，代表股份154,719,000股，占比29.2506%[4] - 出席中小股东及代理人6人，代表股份838,000股，占比0.1584%[4] 投票情况 - 《补选毛世权为非独立董事议案》总表决同意154,690,699股，占比99.9817%[6] - 《补选肖鸿飞为非独立董事议案》总表决同意154,690,698股，占比99.9817%[8] 会议信息 - 现场会议于2024年6月11日14：00在石家庄召开[3]

股东大会信息 - 公司2024年5月25日通知召开2024年第三次临时股东大会[4] - 本次股东大会于2024年6月11日召开，现场与网络投票结合[5][7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人7名，代表股份154,719,000股，占比29.2506%[8] - 网络投票股东6人，代表股份838,000股，占比0.1584%[8] 议案表决结果 - 补选毛世权为非独立董事议案总表决同意率99.9817%[12] - 补选肖鸿飞为非独立董事议案总表决同意率99.9817%[12]

会议与处罚 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年6月4日召开[1] - 2024年5月10日，公司因信披违规收到河北证监局行政处罚[2] 财报与问询 - 2024年4月27日，年审会计师对公司2023年财报出具保留意见审计报告[3] - 2024年5月22日，深交所向公司下发年报问询函[3] 专项调查 - 专项调查范围含信披、内控、近三年重大交易[5] - 专项调查小组由董事会成员组成[6] - 专项调查工作周期为六个月[10] - 专项调查议案表决同意7票[11]

增持计划 - 控股股东邯郸建投拟增持440 - 476万股，比例不高于总股本0.9%[1][5] - 增持前邯郸建投持股153,881,000股，占比29.09%，总股本528,943,475股[2] - 增持期限自公告披露日起1个月内，资金为自有/自筹[6][7] 增持目的及方式 - 基于对公司前景信心及价值认可，维护市场稳定[4] - 以集中竞价交易方式，不设价格区间择机增持[5] 风险及影响 - 增持可能因政策或市场变化无法完成[1][8] - 符合法规，不会导致控股权及实控人变化[1][9]

人事变动 - 董事长韩春丽、非独立董事刘红辞职，原定任期至2025年9月12日[1] - 韩春丽、刘红截至公告披露日未持股[1] 会议决策 - 2024年5月24日召开第五届董事会第十六次会议[2][5] - 会议通过补选毛世权、肖鸿飞为非独立董事议案，需股东大会选举[3][4] - 会议通过聘任肖鸿飞为副总经理，任期至第五届董事会届满[5]

人事变动 - 审核同意补选毛世权为公司非独立董事[1] - 审核同意补选肖鸿飞为公司非独立董事[2] - 审核同意聘任肖鸿飞为公司副总经理至第五届董事会任期届满[3]

股东大会信息 - 公司将于2024年6月11日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为6月11日14：00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月5日[4] 选举信息 - 本次应选非独立董事2人[7] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘2[9] 登记与投票信息 - 登记时间为6月6日9:00—11:30，14:00—16:30[10] - 投票代码为350368，简称为汇金投票[16] - 深交所交易系统投票时间为6月11日多时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月11日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 现场会议会期半天，出席者费用自理[13] - 登记表需正楷填写，复印件或自制均有效[25][26]

会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年5月24日召开[1] - 拟定于2024年6月11日召开2024年第三次临时股东大会[10] 人事变动 - 补选毛世权、肖鸿飞为非独立董事候选人获全票通过[5][7] - 聘任肖鸿飞为副总经理议案获全票通过[9] 人员信息 - 毛世权、肖鸿飞目前未持股，无关联关系且无违规违法情况[14][17]