3、提名委员会成员：屈鸿（召集人）、马桦、王雪、陆文斌、唐军； 4、薪酬与考核委员会成员：马桦（召集人）、屈鸿、王雪、唐军、刘杰。 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日以 邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议通知。 本次会议于 2025 年 12 月 26 日下午 15:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司 三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会 议经过有效表决，形成了如下决议： 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补董事会专门委员会委 员的议案》 经审议，同意增补唐军先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 ...