证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）059号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司日常经营，保证业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运 作和风险可控的前提下，公司拟在控股项目公司阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司（以下简称"绿盈生态"）申请银行授信及其他日常经营 需要时为其提供担保，担保金额为不超过 5 亿元。对外担保额度有效 期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年，且累 计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效。在以上额度内发生的 具体担保事项授权公司董事长、总经理或其委托授权人具体负责与金 融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股 东大会审议。 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于向子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）058号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监 事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过《关于支付 2023 年优先股固定股息的议案》。 二、审议并通过《关于向子公司提供担保的议案》。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于向子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 1 具体内容详见 ...

提名规则 - 3%以上股份股东等可提名非独立董事候选人[1] - 1%以上股份股东等可提名独立董事候选人[1] - 3%以上股份股东等可提名非职工代表监事候选人[1] 选举制度 - 30%及以上股份股东选举董监实行累积投票制[1] - 选举两名以上独立董事采用累积投票制[2] 董事相关 - 董事辞职董事会2日内披露情况[2] - 独董辞职履职至补选，公司60日内完成[2] - 1%以上股份股东可质疑或罢免独董[2] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独董[3] - 审计委员会3人，至少2独董，主任为会计专业人士[3]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[5] 关联交易原则 - 关联交易须遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益等原则[10] - 关联交易价格或收费原则应不偏离市场独立第三方标准[10] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事须回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[13] - 股东大会审议关联交易时，关联股东须回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[14] 权限审批 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元人民币的关联交易由总经理批准实施[15] - 公司与关联法人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易由总经理批准实施[15] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，由董事会审议批准[16] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，经董事会审议后提交股东大会批准[16] 特殊要求 - 重大关联交易（超3000万元且占比5％以上）需独立董事认可后提交董事会讨论[17] - 上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，后者应提供反担保[19] - 交易标的为股权，需披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东大会召开日不超六个月；为非现金资产需提供评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超一年[20] - 高溢价购买资产（成交价格相比账面值溢价超100%）或购买资产最近一期净资产收益率为负或低于公司本身，交易对方应提供盈利担保、补偿承诺或回购承诺[24] 审议披露 - 公司达到披露标准的关联交易，需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议并披露[21] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计金额需重新履行审议和披露义务[25] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[25] - 上市公司参与公开招标、拍卖等五类交易可豁免提交股东大会审议[25] 信息告知与披露 - 持股5%以上股东等应将关联人情况告知公司[26] - 公司披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[26] - 关联交易公告应含交易概述等内容[26] - 关联交易公告应说明交易定价政策及依据[26] - 关联交易公告需披露当年初至披露日与关联人累计交易总金额[27] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[29] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行[29] - 制度由公司董事会负责解释[29] - 制度经股东大会批准后生效实施[29] - 制度发布时间为2023年12月6日[30]

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一章 总则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，明确提名委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《公 司章程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责对拟任公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，在委员 内选举，报请董事会批准产生，负责召集和主持委员会工作。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由其指定一名其他委员代行其职 责。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 1 届满，可连选连任。期间如有委员不再 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，最终由股东大会决定[3] - 独立董事或1/3以上的董事可向董事会提出聘请议案[7] - 采用竞争性谈判等方式，通过官网等公开渠道发布选聘文件[8] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、审计委员会审查、董事会审核、股东大会批准[11] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用报价得分按公式计算[13] 事务所管理 - 改聘时新事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[4] - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘事务所履职情况评估报告[7] - 审计委员会对资产负债表日后至年报出具前变更事务所情形保持谨慎[9] - 续聘时审计委员会需全面评价审计工作及执业质量，否定则改聘[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超2年[14] 改聘规定 - 出现四种情况公司应改聘事务所[16] - 除规定情况外，年报审计期间不得改聘[16] - 年报审计期间改聘，审计委员会尽职调查后提议，委任其他事务所填补空缺并提交下次股东大会审议[16] - 董事会审议改聘议案后发通知，通知前后任事务所参会，前任可在股东大会陈述意见[17][18] - 改聘应在股东大会决议公告中详细披露信息[18] 其他要求 - 选聘、评审等文件和决策资料保存10年[14] - 审计委员会对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 承担审计业务事务所若有严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[20][21]

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")2023年12 月6日召开的董事会会议决定于2023年12月22日（星期五）下午15:00在 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司 2023年第三次临时股东大会，具体事项如下： 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）060号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议 审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以 委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[7] - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[15] - 会议需三分之二以上委员出席[15] 审计报告与披露 - 内部审计报告同时报送审计委员会[8] - 财务报告经审计委员会过半数同意提交董事会[10] 会议委托与结果 - 委员最多接受一名委员委托，独董委托独董[17] - 会议议案及表决结果书面提交董事会[24] 工作细则 - 经董事会审议通过生效[19] - 解释权归董事会[19]

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司独 立董事管理办法》、《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》等法律、行政法 规的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。独立 ...