会议信息 - 蒙草生态第五届董事会第十五次会议于2024年3月7日通讯召开[1] - 会议通知于2024年3月1日送达全体董事[1] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 2024年3月7日公司董事会通过聘任于玲玲为副总经理议案[1] - 于玲玲任期自本次董事会通过至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 于玲玲1983年生，毕业于内蒙古大学行政管理专业[3] - 曾任职行政中心副总监、人力共享中心负责人等[3] - 截至公告日未持股，与大股东无关联关系[1][3]

人事变动 - 母生因岗位调整辞去证券事务代表职务，辞职后不在公司任职[1] - 公司于2024年3月7日聘任孙雪茹为证券事务代表[1] 新代表信息 - 孙雪茹1992年出生，本科，内蒙古财经大学金融工程专业，中级经济师[4] - 2019年1月至2024年2月任职于金河生物证券事务中心[4] - 截至公告日，孙雪茹未持股，与大股东无关联关系[4]

增持计划 - 2023年10月31日披露，拟增持5000 - 10000万元[3] - 实施期限6个月，不设价格区间[7][9] 增持情况 - 截至2024年1月31日，增持115.4万股，金额372.85万元[3] 股东持股 - 增持前王召明等三人合计持股3.10898483亿股，占比19.38%[6] 风险提示 - 可能因市场或资金问题延迟或无法实施[10]

增持计划 - 拟增持金额不低于5000万元，不高于10000万元[2][5] - 实施期限自2023年10月31日起6个月内[5] 增持情况 - 王秀玲增持115.4万股，金额372.85万元[2] - 增持主体合计增持115.4万股，金额372.85万元[2] 持股比例 - 王召明持有公司股份26913.1442万股，占总股本16.78%[4][7] - 焦果珊持股比例为1.72%[4][7] - 王秀玲增持前持股比例为0.88%，增持后为0.96%[4][7] - 王召明及其一致行动人增持前持股比例为19.38%，增持后为19.45%[4][7]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）002号 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团） 股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2019】1947 号） 核准，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）非公开 发行不超过 1,550 万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行 不少于775万股，自证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行， 自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司采用非公开方式发行优先股的数量为 800 万股，票面金额（面值） 为 100 元／股，募集资金总额为人民币 80,000 万元。扣除尚未支付的保 荐与承销费用 950 万元后的首次发行募集资金人民币 79,050 万元，已于 2019 年 12 月 30 日汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号 为 861511101421000728 的募集资金专用账户中；上述实收募集资金尚未 扣除其他发行费用人民币 165 万元，实收募集资金扣除该等费用后 ...

合同金额 - 公司控股子公司签署EPC总包合同金额259,785,983.12元[3] - 合同中设计费2,436,064.29元，建筑安装工程费245,402,718.83元[15] 公司信息 - 中铁一局集团有限公司注册资本636,601.09万元，中国中铁持股100%[6] - 华设设计集团股份有限公司注册资本68,378.0952万元，为股权分散上市公司[7] 项目情况 - 项目资金来源为财政资金100%[9] - 项目2023年12月6日开工，2024年12月7日竣工，工期365天[9] 款项支付 - 项目预付款为合同价款（扣设计费、暂列金）的30%，30日内支付[11] - 设计费按进度分阶段支付，预留3%质保金[13] - 施工进度款按月支付，按完成工程量价款80%申请[13] 项目影响与风险 - 合同履行不影响公司业务独立性，顺利实施对未来经营有积极影响[15] - 合同履行受多因素影响，存在工期延误等风险[16]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）062号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股股息发放实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、优先股代码：140009 2、优先股简称：蒙草优 01 3、每股优先股派发现金股息人民币 7.50 元（含税） 4、股权登记日：2023 年 12 月 29 日（星期五） 5、除息日：2024 年 1 月 2 日（星期二） 6、股息派发日：2024 年 1 月 2 日（星期二） 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于支付 2023 年优先股固定股息的议案》，董事会决议公告已在巨潮资讯网披露。现 将公司优先股（优先股代码：140009，优先股简称：蒙草优 01）股息发 放具体实施事项公告如下： 1 行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 7.50 元；其他蒙草优 01 股东现 金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。 二、 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）061号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月22日9:15-15:00。 3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种 业中心三楼会议室。 4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议时间： 现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 ...

股东大会信息 - 公司2023年第三次临时股东大会于12月22日15:00召开[3] - 现场会议股东及代理人6人，代表股份330,661,698股，占比20.6117％[5] - 网络投票股东7人，所持股份6,673,175股，占比0.4160％[5] 议案表决情况 - 《关于向子公司提供担保的议案》同意337,150,073股，占99.9452％[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意337,150,273股，占99.9453％[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意330,719,198股，占98.0388％[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意330,719,198股，占98.0388％[12] - 《关于向子公司提供担保的议案》反对184,800股，占0.0548％[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》反对184,600股，占0.0547％[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》反对6,615,675股，占1.9612％[11]